Montoro no valora las investigaciones del Sepblac, que recuerda actúa “de oficio”El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este martes que no debe valorar las investigaciones que lleva a cabo el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) en relación a una serie de sociedades como consecuencia de las revelaciones de los ‘papeles de Panamá’
El Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueoLa Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del Grupo Nueva Rumasa
Piden al Gobierno la creación de un fichero nacional de terroristasEl Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) solicitó este martes al Ministerio de la Presidencia, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, la creación de un fichero nacional de terroristas, con el fin de favorecer el pago de la responsabilidad civil pendiente de abonar por parte de los criminales condenados
Yihadismo. Detenidos dos hermanos en Girona por financiar al DaeshAgentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto con unidades de las comandancias de Girona y Almería y de las zonas de Cataluña y Andalucía, han detenido este miércoles a dos hermanos de 33 y 22 años, de nacionalidad marroquí y residentes en Girona, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se les imputan delitos de financiación de terrorismo, colaboración con grupo terrorista y autoadoctrinamiento
OCU aconseja revisar las cuentas bancarias para comprobar que no han sido bloqueadasLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja a los consumidores revisar el estado de sus cuentas bancarias debido a que las entidades han comenzado a bloquear algunas cuentas a aquellos clientes que no han facilitado los datos de identificación requeridos
Rajoy sobre si Cañete debe dimitir: “Yo los datos de los contribuyentes no los conozco, por suerte”El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que no conoce, “por suerte”, los datos de los contribuyentes, al ser preguntado por si el comisario europeo Miguel Arias Cañete debe dimitir tras las informaciones que apuntan a que su mujer, Micaela Domecq Solía-Beaumont, se acogió a la 'amnistía fiscal' cuando él era ministro
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.757 comunicaciones de operaciones sospechosas en el año 2015, lo que supone un incremento del 2,5%
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.641 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero de 2017
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) solicitó este martes al Ministerio de la Presidencia, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, la creación de un fichero nacional de terroristas, con el fin de favorecer el pago de la responsabilidad civil pendiente de abonar por parte de los criminales condenados
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.646 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de julio de 2016
