AmpliaciónLa cúpula financiera del PP, juzgada como organización criminal y el partido, obligado a depositar una fianza de 1,2 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y las empleadas de esa misma empresa Belén García y Laura Montero. Los tres primeros responderán por delitos de organización criminal y asociación ilícita, y también serán juzgados con el resto por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
El juez De la Mata sienta en el banquillo a seis imputados y al PP como responsable civil de la `caja B´El juez José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como `papeles de Bárcenas´ y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, Cristóbal Páez, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. Responderán por delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
Rato. El juez impone una fianza de 18 millones de euros a Rato para desbloquear sus cuentasEl Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decretó este jueves el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre Rodrigo Rato, previo depósito de una fianza de 18 millones de euros, en el procedimiento abierto por presuntos delitos fiscales, de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
El Supremo limita el delito de blanqueo sólo para los casos en los que haya intención de “ocultar” los bienesEl Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes
Rato. La causa que investiga presunto blanqueo y delitos fiscales de Rato se queda en los juzgados de MadridLa Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la investigación de cinco presuntos delitos fiscales, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por parte del exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato
Cataluña. Rivera cree que los coches de Pujol Ferrusola evidencian probablemente blanqueoEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, interpretó hoy en el marco del Fórum Europa que el hallazgo de coches propiedad de Jordi Pujol Ferrusola valorados en un precio muy superior al que dijo haber pagado por ellos evidencia “sin duda, un caso probablemente de blanqueo”
IU pide al juez Velasco personarse como acusación en el 'caso Púnica'Izquierda Unida presentará esta semana un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la investigación sobre la red 'Púnica', para personarse como acusación y exigir responsabilidades tanto penales como económicas, para intentar que vuelva a las arcas públicas todo el dinero que se haya podido sustraer de forma ilegal
El PSOE pide que Madrigal explique la actuación de la Fiscalía contra el blanqueo de capitalesEl Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para que informe sobre la actuación de la Fiscalía en los asuntos relacionados con los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
Yihadismo. España y Egipto refuerzan su cooperación en materia de seguridadEspaña y Egipto acordaron hoy reforzar su cooperación materia de seguridad, algo que afectará, de manera especial, a la lucha contra el terrorismo islamista. Este acuerdo se produce después de los atentados perpetrados en los últimos meses en lugares como Francia o Túnez
Facua critica el “caos” sobre los procesos de identificación de los usuarios de bancosFacua-Consumidores en Acción criticó este jueves “el caos y la confusión” generados en torno a los procesos de identificación de los usuarios bancarios necesarios para aplicar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y recomendó reclamar el posible perjuicio económico que se cause
Hoy finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasHoy finaliza el plazo para que los clientes de banca presenten en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
El juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo, al que pide que tome declaración como imputado al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, en relación con un presunto delito de integración en organización terrorista
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y las empleadas de esa misma empresa Belén García y Laura Montero. Los tres primeros responderán por delitos de organización criminal y asociación ilícita, y también serán juzgados con el resto por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Mercados’, llevada a cabo en un total de 16 provincias españolas y en Portugal, ha desmantelado un grupo dedicado a la fabricación y venta de ropa y calzado falsificado procedente de Valença (Portugal)
