Banco Madrid. UPyD denuncia un "fallo garrafal" de la supervisiónEl abogado de UPyD en el caso de Bankia y responsable de Regeneración Democrática de la formación, Andrés Herzog, denunció este miércoles un "fallo garrafal" en la supervisión del sistema financiero por el caso de Banco Madrid
Banco Madrid. Economía descarta el uso de dinero públicoEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró este lunes que “no va a haber uso de dinero público” en el caso Banco Madrid tras su problema “reputacional”, y no de solvencia, y recalcó que el Sepblac entregó su informe “a tiempo”
España envía a la Fiscalía de Andorra datos sobre blanqueo de capitales de la mafia rusaLa Fiscalía General de Andorra pidió el pasado vienes a las autoridades españolas el envío de datos de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo de Eloy Velasco, sobre Andrei Petrov y el posible blanqueo de capitales de la mafia rusa. La Fiscalía Anticorrupción cumplimentó la comisión rogatoria y envió la información ese mismo día con el visto bueno del magistrado
Gibraltar. El Gobierno gibraltareño denuncia a ‘ABC’El Gobierno de Gibraltar anunció hoy que ha emprendido acciones legales ante los tribunales españoles contra el diario ‘ABC’ con el propósito de reclamar “rectificación” y “corrección” ante una serie de informaciones “incorrectas” y “difamatorias” que “dañan la reputación” del Peñón
19 detenidos por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del nazarenoLa Guardia Civil ha detenido a 19 personas, varias de ellas empresarios, en las localidades de Murcia, Cádiz y Cáceres, por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del “nazareno”: realizando pedidos que luego no abonaban y vendiendo luego sus productos
Rosa Díez se pregunta quién ha controlado hasta ahora al Banco de EspañaLa portavoz de UPyD, Rosa Díez, se preguntó este miércoles quién ha controlado hasta ahora al Banco de España, después de que esta entidad acordara la intervención del Banco de Madrid después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya considerado a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA) sospechosa de blanqueo de capitales
Saura (PSOE) celebra la "determinación" de Estados Unidos contra el blanqueo de capitalesEl portavoz socialista en asuntos de Hacienda, Pedro Saura, celebró este miércoles la "determinación" de Estados Unidos en la lucha contra el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales, y lamentó que España no sea "un buen ejemplo" en ese terreno por la última amnistía fiscal
El Banco de España interviene Banco de MadridEl Banco de España acordó hoy la intervención de Banco de Madrid después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya anunciado su decisión de considerar a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA), que ostenta el 100% del capital de la entidad española, como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales
Pujol. Oleguer Pujol niega ser un defraudador porque regularizó todo con la “ley Montoro”Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, se definió hoy como un simple gestor de inversiones privadas que nunca ha contratado con administraciones públicas y no ha defraudado a Hacienda puesto que ya regularizó todo su patrimonio tras la “ley Montoro” de 2012
Pere Ríos, periodista del diario ‘El País’ y autor del libro ‘Banca Catalana: caso abierto’, considera que tras la intervención de Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), puede que se aclare si el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia cometieron delito fiscal por ocultar su fortuna
