Singapur, Colombia o Mónaco, el largo viaje del dinero de la ‘Gürtel’ para blanquearseEl presunto ‘cerebro’ del ‘caso Gürtel’, el empresario Francisco Correa, creó en el año 2005 una estructura societaria con base en el paraíso fiscal de la Islas Caimán y con cuentas y operaciones a lo largo y ancho del planeta –Mónaco, Suiza, Singapur, Colombia- para llevar a cabo “un proceso de blanqueo de los capitales obtenidos de forma ilícita” por la trama de corrupción
Se elevan a nueve los detenidos en la operación contra la CAMLa Guardia Civil ha detenido ya a un total de nueve personas en el marco de la operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez contra exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la supuesta comisión de delitos fiscales, societarios, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales a través de operaciones inmobiliarias y hoteleras
Hacienda sostiene que “no es posible demostrar" que el PP concediese adjudicaciones en "contrapartida" a las donacionesLa Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, presentó un escrito el pasado 28 de octubre a petición de la Fiscalía Anticorrupción donde se asegura que “no es posible demostrar" que el PP haya "adjudicado contratos públicos como contrapartida a las donaciones” que aparecen en la supuesta contabilidad de los populares y los conocidos como ‘Papeles de Bárcenas’
AmpliaciónAnticorrupción se opone a la imputación de Cascos y Acebes por los ‘papeles de Bárcenas’La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que rechace la imputación de los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes por su presunta responsabilidad en la contabilidad B de los populares en el marco de la investigación por los 'papeles de Bárcenas'
Ruz lleva a juicio al expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll, al que se acusa de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
AvanceRuz impone una fianza de ocho millones al extesorero del PP Ángel SanchisEl instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido imponer una fianza de responsabilidad civil de ocho millones de euros al extesorero del PP Ángel Sanchis para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado si es condenado por ayudar a Luis Bárcenas a ocultar su fortuna
Gibraltar advierte de que no puede colaborar con Ruz hasta que no mande sus peticiones en inglésLas autoridades de Gibraltar han comunicado a la Audiencia Nacional que no pueden colaborar en la investigación de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’, cuyos responsables habrían utilizado un banco de la colonia para blanquear dinero, porque las peticiones de ayuda judicial que les ha remitido el juez Pablo Ruz no están en inglés
Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millonesLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que condené a 48 años y seis meses de prisión al expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll al acusarle de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
La Audiencia Nacional confirma la fianza de 43 millones de euros impuesta a BárcenasLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar la fianza de responsabilidad civil de 43.250.000 euros impuesta al extesorero del PP Luis Bárcenas para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado y pagar las correspondientes multas en caso de ser condenado
El empresario ‘Gigi’ Sarasola niega haber blanqueado dinero para la red de Gao PingEl empresario Fernando ‘Gigi’ Sarasola ha negado hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que realizara ninguna transacción desde una cuenta en Suiza relacionada con una empresa que preside a China con el fin de blanquear dinero para la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping
Intervienen ‘bitcoins’ en una operación contra el “virus de la Policía”La Policía Nacional se ha incautado por primera vez de ‘bitcoins’, una de las monedas virtuales que circulan por Internet y que no depende de ninguna autoridad. Esta actuación se ha producido en una operación contra el llamado “virus de la Policía”, que había comprometido la seguridad de 1.500 empresas en España
Caso Bárcenas. Ruz busca posibles cuentas ocultas de la mujer de Bárcenas para embargarlasEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a la Confederación de Cajas de Ahorro y a la Asociación Española de Banca que le informen de cualquier cuenta, depósito o producto financiero que esté a nombre de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, para proceder a su embargo
Detenidos en Mallorca a cinco narcotraficantes que colaboraban con una banda internacionalLa Guardia Civil ha detenido en Mallorca a cinco miembros de una célula que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y cuyo beneficio iba dirigido a la organización criminal internacional ‘Ángeles del Infierno’. En la operación, los agentes localizaron un laboratorio clandestino en el que se incautaron de 900 gramos de cocaína repartidos en bolsas de plástico, así como dosificadores preparados para su transporte a través de 'mulas'
El presunto ‘cerebro’ del ‘caso Gürtel’, el empresario Francisco Correa, creó en el año 2005 una estructura societaria con base en el paraíso fiscal de la Islas Caimán y con cuentas y operaciones a lo largo y ancho del planeta –Mónaco, Suiza, Singapur, Colombia- para llevar a cabo “un proceso de blanqueo de los capitales obtenidos de forma ilícita” por la trama de corrupción
