La cúpula del HSBC declara en la Audiencia Nacional por el caso de la 'lista Falciani'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre hoy y el miércoles a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la 'lista Falciani'
La cúpula del HSBC declara esta semana en la Audiencia por el caso de la ´lista Falciani´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´
Zoido intentará acelerar la repatriación del cadáver de Ignacio EcheverríaEl ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que su departamento y el conjunto del Gobierno intentarán acelerar la repatriación del cadáver de Ignacio Echeverría, el joven español que fue asesinado en el atentado del sábado en Londres
El Supremo anula la condena por enaltecimiento a un joven que publicó mensajes sobre ETA y los Grapo en FacebookLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a un año de prisión y siete años de inhabilitación por delito de enaltecimiento del terrorismo impuesta a un joven que subió mensajes sobre ETA y los Grapo en Facebook, al considerar que no se ha probado suficientemente la comisión de dicho delito al no estar constatado ni de manera indirecta que la voluntad del autor fuera tendente a querer incitar la comisión de delitos de terrorismo
El Supremo establece que conducir sin haber aprobado el carné de conducir es delitoEl Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que conducir vehículos a motor sin haber obtenido el carné de conducir es un delito, y no una infracción administrativa, y no requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria
Prisión sin fianza para Sandro Rosell por riesgo de fuga y destrucción de pruebasLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión provisional sin fianza para el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y su socio Joan Besolí, que declararon este jueves sobre el presunto blanqueo de 15 millones de euros procedentes de comisiones ilegales en la venta de los derechos televisivos de la selección brasileña a una compañía catarí
Rosell termina una declaración de más de dos horas ante la juez LamelaEl expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell declaró hoy por espacio de dos horas ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por el supuesto blanqueo de 15 millones de euros en la ‘Operación Rimet’. A contiuación la magistrada ha interrogado a Joan Besolí, socio de Rosell
Doce detenidos en España y Bélgica por explotar a trabajadoresLa Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Mallemolen’, coordinada por Europol y efectuada de forma conjunta con la Policía Federal de Bélgica, una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral
El Supremo archiva una denuncia contra De la Serna por el Centro Botín de SantanderEl Tribunal Supremo ha archivado una querella contra el ministro de Fomento y antiguo alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, por supuestas irregularidades en la construcción del Centro Botín de la capital cántabra, que está previsto que se inaugure el próximo 23 de junio
La AEC apuesta por una visión multidisciplinar de la gestión ‘compliance’ en las empresasLa Asociación Española para la Calidad (AEC) celebró este martes en Madrid la jornada AEC Compliance Summit 2017, un encuentro multidisciplinar y multidimensional para conocer las distintas perspectivas y visiones que conforman el concepto 'compliance' o cumplimiento normativo
La Guardia Civil implica a Cifuentes en la financiación ilegal del PP y tiene sospechas sobre tres campañas electoralesLa Guardia Civil cree que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, podría estar implicada en la supuesta financiación irregular del PP por la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid mientras era miembro de la Mesa de Contratación de la entidad que habría hecho “valoraciones arbitrarias” que favorecieron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández
La Fundación Cermi Mujeres celebra la adhesión de la UE al Convenio de EstambulLa Fundación Cermi Mujeres celebró este martes la adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre la prevención y la lucha sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, auspiciada por el Consejo de Europa y también conocida como Convenio de Estambul
Rajoy emplaza al PSOE a respaldar los Presupuestos para reforzar la lucha contra la corrupciónEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazó este miércoles al PSOE a respaldar los Presupuestos Generales del Estado para poder reforzar la lucha contra la corrupción, ya que entre las partidas previstas está la que permitiría convocar más de cien plazas de jueces y fiscales
OHL detecta dos transferencias a Suiza y Panamá aunque asegura que fueron legalesLa constructora OHL señaló este viernes que, en el marco de una investigación interna “voluntaria” que ha llevado a cabo, ha identificado dos transferencias realizadas a finales de 2007 a la sociedad Lauryn Group, domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, pero aclara que no hay indicios de ilegalidad
Amnistía denuncia “caza de brujas” contra disidentes en VenezuelaAmnistía Internacional (AI) denunció este miércoles el aumento de la “caza de brujas” de disidentes en medio de la crisis política en Venezuela y que las autoridades de este país utilizan el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y la sanción de quienes piensan de manera distinta al Gobierno de Nicolás Maduro
Amnistía denuncia la “caza de brujas” de disidentes en VenezuelaAmnistía Internacional (AI) denunció este miércoles el aumento de la “caza de brujas” de disidentes en medio de la crisis política en Venezuela y que las autoridades de este país utilizan el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y la sanción de quienes piensan de manera distinta al Gobierno de Nicolás Maduro
Durante 2016 se registraron en España casi 12.000 infracciones penales por amenazas y coacciones en las redes sociales y otros medios ligados a las nuevas tecnologías e Internet
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre hoy y el miércoles a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la 'lista Falciani'
La Guardia Civil cree que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, podría estar implicada en la supuesta financiación irregular del PP por la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid mientras era miembro de la Mesa de Contratación de la entidad que habría hecho “valoraciones arbitrarias” que favorecieron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández
Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles el aumento de la “caza de brujas” de disidentes en medio de la crisis política en Venezuela y que las autoridades de este país utilizan el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y la sanción de quienes piensan de manera distinta al Gobierno de Nicolás Maduro
