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Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate hoy en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebra este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 05 Feb 2015 08:44H
En 2014 se intervinieron en Lleida 933.000 cajetillas de tabaco de contrabando, el triple que en 2013 La Guardia Civil y la Agencia Tributaria aprehendieron en Lleida en 2014 un total de 933.658 cajetillas de tabaco de contrabando, lo que supone un 242,50% más que en 2013, cuando se requisaron 272.604 cajetillas 04 Feb 2015 12:23H
Ampliación El juez Velasco procesa a 55 'ángeles del infierno' por pertenecer a organización criminal, extorsión y prostitución coactiva El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación contra los Ángeles del Infierno y dirige la acusación contra 55 miembros y colaboradores de la banda imputados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros 03 Feb 2015 14:32H
Avance El juez Velasco procesa a 55 'ángeles del infierno' por pertenecer a organización criminal, extorsión y prostitución coactiva El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación contra los Ángeles del Infierno y dirige la acusación contra 55 miembros y colaboradores de la banda imputados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros 03 Feb 2015 14:22H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebrará este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 03 Feb 2015 13:44H
Podemos cree que no prosperará la querella de Manos Limpias contra Monedero El secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, dijo hoy que espera que no prospere la querella presentada por Manos Limpias en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid contra el 'número tres' de su formación, Juan Carlos Monedero, por la supuesta comisión de delitos societarios, contra la Hacienda pública y falsedad documental 02 Feb 2015 14:57H
Montoro critica que grandes bancos internacionales amparen “actitudes de ocultación fiscal” El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró este lunes que “no es coherente” que haya grandes entidades financieras internacionales que amparen “actitudes de ocultación fiscal” 02 Feb 2015 10:27H
Los españoles conservan 1.664 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.664 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a diciembre 29 Ene 2015 10:36H
España y Francia desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales Las fuerzas de seguridad y las autoridades fiscales de España y Francia han desarticulado una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales 28 Ene 2015 14:53H
Pujol. Manos Limpias pide que Mas comparezca ante la comisión de investigación del 'caso Pujol' El sindicato de funcionarios Manos Limpias pidió hoy que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparezca ante la comisión de investigación del 'caso Pujol' sobre fraude fiscal 28 Ene 2015 14:46H
Pujol. El Observatorio contra la Corrupción pide que se imponga una fianza a Pujol, como a Bárcenas El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) pidió hoy que se impongan medidas cautelares contra Jordi Pujol y sus hijos, como la retirada de pasaporte, congelación de las cuentas o el pago de una fianza como a Luis Bárcenas 28 Ene 2015 14:02H
Desarticulada una red que comerciaba con bienes culturales expoliados en yacimientos de Egipto La Guardia Civil, en el marco de la operación Hierática, ha desarticulado un grupo dedicado al expolio de bienes culturales de yacimientos arqueológicos egipcios para su posterior comercialización en otros países 28 Ene 2015 13:42H
Cae una red internacional de ‘narcos’ que era controlada desde Murcia La Guardia Civil y los Carabinieri de Italia han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas radicada en Cartagena (Murcia) y que actuaba en España, Francia e Italia 22 Ene 2015 09:34H
El camarero antichavista que increpó a Iglesias afirma que Monedero recibió dinero de Venezuela para blanquear la financiación ilegal de Podemos El camarero Alberto Casillas, que irrumpió en junio pasado en un acto de Pablo Iglesias en Madrid para reprocharle su apoyo al chavismo, afirmó este miércoles que el secretario de Proceso Constituyente de Podemos, Juan Carlos Monedero, recibió más de 400.000 euros del Gobierno de Venezuela para blanquear la financiación ilegal del partido 21 Ene 2015 13:22H
Caso Gürtel. La Fiscalía pide 42 años de cárcel para Bárcenas y 111 para Correa La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy en la Audiencia Nacional el escrito de acusación del 'caso Gürtel', en el que pide penas de entre 2 y 111 años para los 42 imputados en el caso que investiga el juez Pablo Ruz desde hace más de cuatro años 16 Ene 2015 18:04H
El Gobierno aprueba los criterios de distribución del Fondo de Bienes Decomisados para 2015 El Gobierno ha aprobado este viernes los criterios de distribución, para el año 2015, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso 16 Ene 2015 14:38H
La Audiencia Nacional celebrará el juicio suspendido por la operación `Mate´ el 29 de enero La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha acordado fijar para el próximo día 29 el inicio de las sesiones del juicio que iba a comenzar el pasado lunes y que se suspendió debido a la detención de tres de los abogados que iban a asistir a 19 de los 34 acusados por su presunta vinculación a la banda terrorista ETA 14 Ene 2015 18:00H
ETA. El juez Velasco deja en libertad a los siete abogados de la operación `Mate´ a los que interrogó esta mañana El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad a siete de los abogados detenidos en la operación `Mate´ contra el entramado legal y económico de apoyo a la banda terrorista ETA, que han declarado a lo largo de esta mañana, al igual que hizo ayer con otros seis detenidos 14 Ene 2015 14:49H
El regulador europeo aboga por unificar las sanciones a los bancos por conductas inadecuadas El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Andrea Enria, afirmó este miércoles que es necesario avanzar hacia un modelo unificado de sanciones por conductas inadecuadas en el sector bacario 14 Ene 2015 13:07H
ETA. Comienzan a declarar ante el juez Velasco siete abogados de la operación `Mate´ Siete de los abogados detenidos en la operación `Mate´ contra el entramado legal y económico de apoyo a la banda terrorista ETA han comenzado ya a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ya tomó ayer declaración a otras seis personas 14 Ene 2015 10:43H
ETA. El juez Velasco interroga esta tarde a seis de los detenidos en la operación `Mate´ El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará esta tarde, a partir de las 17.00 horas, a seis de los detenidos en la operación `Mate´. En concreto, declararán Amaia Izko, Haizea Ziloaga, Eukene Jauregi, Arantxa Aparicio, Onintza Ostolaza y Nagore San Martín. El resto de detenidos declaran entre mañana y el jueves 13 Ene 2015 15:22H
ETA. El Gobierno denuncia ante la Fiscalía que Sortu anime a dar “jaque mate” a la Guardia Civil El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, trasladó hoy al fiscal del Tribunal Superior de Justicia vasco las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por si fueran constitutivas de delito, al calificar a España de “Estado terrorista” e instar a la ciudadanía vasca a dar “jaque mate” a la Guardia Civil 13 Ene 2015 11:40H
ETA. Covite pide que se investigue a Arraiz (Sortu) por animar a dar “jaque mate” a la Guardia Civil El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) pidió hoy que se analicen las declaraciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por si pudieran ser constitutivas de delito, en las que animó a la ciudadanía a dar “jaque mate” a la Guardia Civil, después de las detenciones de 12 abogados de ETA y cuatro tesoreros de Herrira acusados de pertenencia a banda armada, blanqueo y fraude 13 Ene 2015 11:14H
ETA. Los abogados detenidos mantenían el “adoctrinamiento ideológico” de los presos etarras Los abogados del entorno de ETA detenidos este lunes por la Guardia Civil se encargaban del “mantenimiento del adoctrinamiento ideológico” de los presos de la banda criminal, de forma que anteponían estas instrucciones a los propios intereses de los reclusos 12 Ene 2015 12:51H
Ampliación ETA. Suspendido el juicio contra varios presuntos etarras por la detención de tres de sus abogados La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha acordado aplazar el inicio de las sesiones del juicio que iba a comenzar hoy debido a la detención de tres de los abogados que iban a asistir a 19 de los 34 acusados por su presunta vinculación a la banda terrorista ETA 12 Ene 2015 12:42H

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