El presunto cabecilla de la mafia china es un célebre marchante de arteEl presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la “Operación Emperador”, Gao Ping, es un famoso marchante de arte chino afincado en España desde 1989 y que ha fundado en Madrid la Fundación Arte y Cultura y en Pekín el Centro de Arte Contemporáneo Iberia
El Supremo da el último paso para finalizar su investigación sobre José BlancoEl Tribunal Supremo ha ordenado la que parece que será una de las últimas diligencias de investigación en el marco de la causa abierta para determinar si el exministro de Fomento José Blanco cometió delitos de cohecho y de tráfico de influencias, por su supuesta implicación en la trama de captación y desvió de ayudas y subvenciones públicas conocida como el “caso Campeón”
Gürtel. Bárcenas niega ante el juez Ruz que su mujer haya defraudado a HaciendaEl exsenador y antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas ha negado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que su mujer, Rosalía Iglesias, haya defraudado a Hacienda en una operación presuntamente relacionada con la trama de corrupción del “caso Gürtel”
Gürtel. El juez Ruz interroga hoy a Bárcenas por las irregularidades fiscales de su mujerEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este martes en calidad de imputado al exsenador y antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas en relación con la presunta comisión de un delito fiscal por parte de su mujer, Rosalía Iglesias Villar, en el marco del “caso Gürtel”
España y Estados Unidos refuerzan su cooperación policialEl director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha propuesto a los responsables de la Drug Enforcement Administration –la DEA- incrementar la cooperación en la lucha contra el trafico de cocaína procedente de Latinoamérica, así como en la investigación del blanqueo de capitales por parte de estas organizaciones criminales, según informó hoy el Ministerio del Interior
AmpliaciónLa Audiencia Nacional mantiene en libertad a OubiñaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad al narcotraficante Laureano Oubiña al considerar que no existe riesgo de fuga a pesar de la condena a cuatro años y siete meses de prisión que le ha sido impuesta por haber blanqueado dinero obtenido con el tráfico de drogas
La crisis dispara las ofertas de empleo falsas a través de InternetEl contexto de crisis económica ha disparado en los últimos años el número de ofertas de empleo falsas a través de Internet, según informó este jueves la Asociación de Internautas. Además, el 97,29% de los internautas españoles ha recibido algún tipo de información falsa o alarmista de autoría anónima
La Audiencia Nacional estudia el viernes si envía a prisión a OubiñaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este viernes una vista para estudiar el ingreso en prisión del narcotraficante Laureano Oubiña tras la condena a cuatro años y siete meses de prisión que le ha sido impuesta por haber blanqueado dinero obtenido con el tráfico de drogas
La Audiencia Nacional condena al narco Oubiña a cuatro años y siete meses de cárcelLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al narcotraficante Laureano Oubiña a cuatro años y siete meses de prisión por haber blanqueado dinero obtenido con el tráfico de estupefacientes a través de, entre otras operaciones, la compra y construcción de viviendas en la costa gallega
Desarticulada una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráficoAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico. Han sido detenidas 36 personas en Lorca (Murcia) que enviaban beneficios ilícitos fuera de España a cambio de una comisión o una dosis de cocaína
Desarticulada una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráficoAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico. Han sido detenidas 36 personas en Lorca (Murcia) que enviaban beneficios ilícitos fuera de España a cambio de una comisión o una dosis de cocaína
La Policía y el FBI abortan un intento del cártel de Sinaloa de establecerse en EuropaAgentes de la Policía Nacional han abortado en colaboración con el FBI el intento del cártel de Sinaloa, liderado por 'El Chapo”'Guzmán, de establecerse en Europa, al detener en Madrid a cuatro miembros de la considerada mayor organización criminal del mundo
Desmantelada una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitalesAgentes de la Guardia Civil en el transcurso de la operación Versalles, desarrollada en Madrid, han desmantelado una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales, además han procedido a la detención de 26 personas y a la imputación de otras 14
El presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la “Operación Emperador”, Gao Ping, es un famoso marchante de arte chino afincado en España desde 1989 y que ha fundado en Madrid la Fundación Arte y Cultura y en Pekín el Centro de Arte Contemporáneo Iberia
Las mafias chinas que investiga la Audiencia Nacional usaban a un grupo de españoles e israelíes para blanquear dinero a través de países fiscales. Además, sacaban sus ganancias de España en bolsas, que eran transportadas en tren o automóvil hasta China
El contexto de crisis económica ha disparado en los últimos años el número de ofertas de empleo falsas a través de Internet, según informó este jueves la Asociación de Internautas. Además, el 97,29% de los internautas españoles ha recibido algún tipo de información falsa o alarmista de autoría anónima
