Ruz lleva a juicio al expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll, al que se acusa de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
AvanceRuz impone una fianza de ocho millones al extesorero del PP Ángel SanchisEl instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido imponer una fianza de responsabilidad civil de ocho millones de euros al extesorero del PP Ángel Sanchis para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado si es condenado por ayudar a Luis Bárcenas a ocultar su fortuna
AmpliaciónBárcenas utilizó los estudios de uno de sus hijos en Nueva York para blanquear parte de su fortunaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acusado hoy al extesorero del PP Luis Bárcenas de haber utilizado los estudios que uno de sus hijos ha cursado en Nueva York entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 para blanquear parte de los 48 millones de euros que llegó a acumular en Suiza
Gibraltar advierte de que no puede colaborar con Ruz hasta que no mande sus peticiones en inglésLas autoridades de Gibraltar han comunicado a la Audiencia Nacional que no pueden colaborar en la investigación de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’, cuyos responsables habrían utilizado un banco de la colonia para blanquear dinero, porque las peticiones de ayuda judicial que les ha remitido el juez Pablo Ruz no están en inglés
El Papa reza a la Virgen de Luján por la presidenta de ArgentinaEl Papa Francisco ha enviado un telegrama a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que fue sometida este martes a una operación por un coágulo en la superficie del cerebro, según informó este miércoles el Servicio de Información del Vaticano
Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millonesLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que condené a 48 años y seis meses de prisión al expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll al acusarle de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
La Audiencia Nacional confirma la fianza de 43 millones de euros impuesta a BárcenasLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar la fianza de responsabilidad civil de 43.250.000 euros impuesta al extesorero del PP Luis Bárcenas para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado y pagar las correspondientes multas en caso de ser condenado
El empresario ‘Gigi’ Sarasola niega haber blanqueado dinero para la red de Gao PingEl empresario Fernando ‘Gigi’ Sarasola ha negado hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que realizara ninguna transacción desde una cuenta en Suiza relacionada con una empresa que preside a China con el fin de blanquear dinero para la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping
Intervienen ‘bitcoins’ en una operación contra el “virus de la Policía”La Policía Nacional se ha incautado por primera vez de ‘bitcoins’, una de las monedas virtuales que circulan por Internet y que no depende de ninguna autoridad. Esta actuación se ha producido en una operación contra el llamado “virus de la Policía”, que había comprometido la seguridad de 1.500 empresas en España
Caso Bárcenas. Ruz busca posibles cuentas ocultas de la mujer de Bárcenas para embargarlasEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a la Confederación de Cajas de Ahorro y a la Asociación Española de Banca que le informen de cualquier cuenta, depósito o producto financiero que esté a nombre de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, para proceder a su embargo
Detenidos en Mallorca a cinco narcotraficantes que colaboraban con una banda internacionalLa Guardia Civil ha detenido en Mallorca a cinco miembros de una célula que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y cuyo beneficio iba dirigido a la organización criminal internacional ‘Ángeles del Infierno’. En la operación, los agentes localizaron un laboratorio clandestino en el que se incautaron de 900 gramos de cocaína repartidos en bolsas de plástico, así como dosificadores preparados para su transporte a través de 'mulas'
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll, al que se acusa de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
