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DETENIDAS 39 PERSONAS E INTERVENIDOS CINCO MILLONES DE EUROS POR BLANQUEO DE CAPITALES Y TRAFICO DE DROGAS La Agencia Tributaria ha denunciado a 39 personas por blanqueo de capitale procedentes del narcotráfico y ha intervenido cinco millones de euros 03 Dic 2003 11:00H
63 PERSONAS HAN SID DETENIDAS POR BLANQUEO DE DINERO EN LO QUE VA DE AÑO Un total de 63 personas han sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que va de año acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, según datos gubernamentales a los que tuvo acceso Servimedia 27 Nov 2003 11:00H
LA AGNCIA TRIBUTARIA DUPLICA LAS APREHENSIONES DE DROGA Y CONTRABANDO DE TRABACO EN LO QUE VA DE AÑO La Agencia Tributaria ha duplicado las aprehensiones de droga y contrabando de tabaco en lo que va de año, según aseguró hoy el director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, junto con el director de Aduanas, Nicolás Bonilla 20 Nov 2003 11:00H
NARCOS. CARDENAL DESCARGA DE RESPONSABILIDAD AL FISCAL EN LA HUIDA DE NARCOS Y DICE QUE EL JUEZ PODRIA HABERLO EVITADO El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, descargó hoy de responsabilidad al fiscal del caso que se sigue en a Audiencia Nacional contra 22 presuntos narcos, de los que 6 huyeron el lunes tras ser excarcelados al final del período de prisión preventiva, y aseguró que el juez podría haberlo evitado separando las causas que se seguían contra ellos 30 Oct 2003 11:00H
LA AUDIENCIA NACIONAL DICTA ORDEN DE BUSQUEDA Y CAPTURA CONTRA SEIS NARCOS FUGADOS DE LA JUSTICIA La Sección Primea de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado orden de búsqueda y captura, y prisión incondicional, contra seis presuntos narcotraficantes que no comparecieron hoy en el comienzo del juicio por la "Operación Carro", realizada en 1999 para desarticular a una banda a la que se requisó 321 kilos de heroina, el mayor alijo de esta droga incautado hasta entonces en España 27 Oct 2003 11:00H
COMIENZA EL JUICIO POR EL MAYOR ALIJO DE HEROINA APREHENDDO EN ESPAÑA La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de hoy a 19 personas en relación con la "operación carro", en la que fueron decomisados 321 kilos de heroína, el mayor alijo requisado en España, procedentes de Turquía, que llegaron a nuestro país vía Holanda 27 Oct 2003 11:00H
COMIENZA MAÑANA EL JUICIO POR EL MAYOR ALIJO DE HEROINA APREHENDIDO EN ESPAÑA La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará mañana lunes, día 27, a 19 personas en relación con la "operación carro" en la que se decomisaron 321 kilos de heroína, el mayor alijo incautado en España, procedentesde Turquía, y que llegaron a nuestro país vía Holanda 26 Oct 2003 11:00H
EGUNKARIA. ACEBES DICE QUE DEL OLMO ORDENO LAS 8 DETENCIONES POR IRREGULARIDADES ECONOMICAS EN EMPRESAS RELACIONADAS CON "EGUNKARIA" El ministro del Interior, Angel Acebes, informó esta mañana en el Congreso de la detención de ocho directivos de empresas relacionadas cn "Egunkaria", que serán puestos a disposición judicial para que declaren en la investigación que desarrolla el magistrado de la Audiencia Judicial Juan del Olmo sobre presuntos delitos económicos, de blanqueo y de destino irregular de subvenciones 16 Oct 2003 12:00H
DESCIENDEN UN 9% LOS DELITOS EN LO QUE VA DE AÑO El número de delitos cometidos entre enero y agosto de este año es un 9% menor que en el mismo periodo del año anterior, si bien el número de faltas cometidas aumentaron un 2,89% 04 Sep 2003 12:00H
APREHENDIDAS 235.000 PASTILLAS DE EXTASIS EN IBIZA Según informó hoy la Dirección General de la Policía, el valor aproximado de lo intervenido alcanzaría en el mercado negro más de tres millone doscientos mil euros 29 Jul 2003 12:00H
CREADO EL OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO SOBRE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES El Consejo de Ministros ha apobado un Real Decreto que modifica la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y que permite la creación del Observatorio de Seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de drogas ilegales y de blanqueo de capitales, y de su Consejo Asesor como órgano colegiado interministerial de apoyo y asesoramiento técnico 25 Jul 2003 12:00H
COMUNIDAD MADRID. VAZQUEZ Y BRAVO ALEGAN QUE "NADA PUEDEN DECLARAR" EN LA COMISION ANTES QUE EN LOS TRIBUNALES Manuel Murillo, abogado del constructor Francisco Vázquez y de su sobrino Francisco Bravo Vázquez, ha pedido a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que se exima a sus representados de comparecer el próximo lunes porque "nada pueden declarar" mintras no lo hagan ante ls tribunales 23 Jul 2003 12:00H
ETA. GARZON DECREA LA LIBERTAD BAJO FIANZA DE 70.000 EUROS PARA EL DETENIDO EN GERNIKA POR SU RELACION CON ETA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado libertad bajo fianza de 70.000 euros para Mikel Josu Arronategui Bilbao, detenido este fin de semana en Gernika (Vizcaya), dentro de la operación policial contra el entramado financiero de ETA y que supuso también la captura de nueve presuntos miembros de la banda terrorista en México 21 Jul 2003 12:00H
DESARTICLADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL FRAUDE DEL IVA MEDIANTE LA VENTA FALSA DE TELEFONOS MOVILES La Guardia Civil y la Policía de Aduanas de Reino Unido han desarticulado una red internacional dedicada al fraude del IVA comunitario y blanqueo de capitales, según informó hoy la Benemérita 17 Jul 2003 12:00H
ETA. HOY SE CONSTITUYE LA COMISION DE VIGILANCIA DE ACTIVDADES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Hoy echa a andar la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, un nuevo instrumento del Estado para combatir el terrorismo. La constitución de la comisión estará presidida por el ministro del Interior, Angel Acebes 07 Jul 2003 12:00H
ETA. CONSTITUCION DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Mañana lunes echará a andar la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, un nuevo instrumento del Estado de Derecho para combatir el terrorismo. La constitución de esta Comisión estará presidida por el ministro del Interior, Angel Acebes 06 Jul 2003 12:00H
GESCARTERA. RATO NO VE NINGUNA RAZON PARA REABRIR LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE GESCARTERA El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró hoy que no ve ninguna razón para la reapertura en el Congreso de la Comisión de Investigación sobre Gescartera 24 Jun 2003 12:00H
COMUNIDAD MADRID. CALDERA DENUNCIA UNA TRAMA PARA IMPEDIR "A TODA COSTA" QUE GOBIERNE SIMANCAS El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, denunció hoy en rueda de prensa que existe una trama con conexiones con el PP, para impedir "a toda costa" un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid 21 Jun 2003 12:00H
ZAPATERO PREGUNTARA A AZNAR POR EL PRECIO DE LA VIVIENDA El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntará al presidente del Gobierno, José María Aznar, sobre la "elevada" subida del precio de la vivienda, en la sesión de control parlamentario del miércoles próximo 20 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. FOLGADO DICE QUE SE INVESTIGARON AL MAXIMO LAS 163 CUENTAS OPACAS DE GESCARTERA EN SUIZA El actual secretario de Estado de Energía, José Folgado, manifestó hoy que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e InfraccionesMonetarias, de la que él fue presidente, investigó "hasta donde pudieron" las 163 las cuentas opacas que Gescartera tenía en el HSBC de Suiza 18 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONAS La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Ncional, Teresa Palacios, tomará declaración hoy como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía 18 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ TOM MAÑANA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONAS La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración mañana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía 17 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO A OTRAS TRES PERSONAS MAS La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración esta semana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía 15 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ CITA COMO TESTIGO AL ANTIGUO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado como testigo a Francico Moreno, antiguo director general de Gescartera, quien comparecerá el próximo miércoles, 11de junio, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas 05 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN HOY COMO IMPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel PratsJosé Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios 05 Jun 2003 12:00H

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