Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
RSC. BBVA Momentum: la ayuda al emprendimiento social se hace globalBBVA ha puesto en marcha la sexta edición de su programa de apoyo al emprendimiento social, que estrena denominación e introduce importantes novedades. A partir de ahora se llamará BBVA Momentum y llegará a España, Estados Unidos, México, Turquía y Colombia para acercarse a más empresas y adaptarse mejor “a la realidad de los emprendedores sociales”
ARAGÓN. ILUNION refuerza su área de Facility Services en AragónILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ha reforzado su área de Facility Services en Aragón y reestructurado sus líneas de negocio "a fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes en la región"
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
La ‘teoría del cisne negro’ ocurre en animales con muertes masivas e inesperadasLos episodios de la ‘teoría del cisne negro’, que son raros, ocurren sin previo aviso y se han utilizado para describir colapsos bancarios, terremotos devastadores y otras sorpresas importantes en los sistemas financieros, sociales y naturales, también ocurren en poblaciones de animales y generalmente se manifiestan como muertes masivas e inesperadas, sobre todo en las aves
El PP insiste en “aclarar las cuentas de todos” y no solo las suyasEl portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, insistió este martes en la necesidad de “aclarar las cuentas de todos” y no solo las de su partido, pese al pacto con Ciudadanos para abrir una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido de Mariano Rajoy
Fundación SERES convoca sus premios a la Innovación y Compromiso Social de la EmpresaLa Fundación SERES ha convocado la octava edición de sus premios a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, "que ayuda a promover el compromiso social mediante la comunicación de los casos reales de distintas empresas y a contagiar a otras compañías a que inicien un camino que genere valor para la sociedad y para la empresa"
La AEB pone en marcha la tercera edición de su programa "Tus Finanzas, Tu Futuro"La Asociación Española de Banca (AEB) ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo, su programa de educación financiera "Tus Finanzas, Tu Futuro", con el objetivo de iniciar en conocimientos económicos y financieros a unos 8.000 estudiantes que cursan enseñanza secundaria en más de 120 centros de toda España
El Defensor lamenta que Educación no verifique la titularidad de las cuentas bancarias donde ingresa las becasLa Memoria Anual del Defensor del Pueblo 2016 recoge una petición al Ministerio de Educación para que antes de ingresar el dinero de las becas generales verifique que el titular de esa cuenta es la misma persona que ha de beneficiarse de la ayuda, a lo que la secretaría general de Universidades respondió que “es imposible en la práctica verificar la titularidad de las cuentas bancarias de más de un millón de solicitudes”
El Supremo avala la `lista Falciani´ como prueba de cargo del delito fiscalLa Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la llamada ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que la se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. El tribunal confirma seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para un español, Sixto D.C., que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas
AmpliaciónTarjetas black. Seis años de prisión para Blesa y cuatro años y seis meses para RatoLa Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha impuesto condenas de prisión a los 65 juzgados en el caso de las 'tarjetas black'. Las penas a los expresidentes, exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia oscilan entre los tres meses y los seis años de prisión y fija las penas más elevadas para los dos expresidentes ejecutivos de la caja madrileña Miguel Blesa (seis años) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses), como su sucesor en Bankia. A los dos el tribunal les considera autores de un delito continuado de apropiación indebida
El decreto sobre cláusulas suelo excluye al 70% de afectados: empresarios, autónomos y comunidades de propietariosEl Real Decreto 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo aprobado por el Gobierno no conseguirá reducir el impacto previsto del número de reclamaciones que llegarán a los juzgados en los próximos meses, según expertos que han participado en un 'Curso práctico sobre reclamación de productos bancarios' organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid
AmpliaciónTelefónica ganó 2.369 millones en 2016Telefónica registró un beneficio neto de 2.369 millones en 2016, frente a los 616 millones que ganó el ejercicio 2015, aunque desde el grupo indicaron que en esta comparativa hay que tener en cuenta el cambio de perímetro de la compañía al incluir su filial en Reino Unido O2 UK en los resultados
La CNMV hace una prueba piloto de ‘mystery shopping’ con 450 visitas a entidadesLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado una prueba piloto de utilización de la herramienta ‘mystery shopping’, con el objetivo de comprobar en las entidades el modo en que se comercializan una serie de productos financieros
Guindos informa en el Senado sobre la reestructuración bancariaEl ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparece este miércoles en el Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la presente legislatura y la reestructuración bancaria
Guindos informará mañana en el Senado sobre la reestructuración bancariaEl ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá este miércoles en el Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la presente legislatura y la reestructuración bancaria
La Policía desarticula una red de narcotráfico que llevaba 15 años operandoLa Policía ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años. En el operativo han participado 200 agentes, se ha detenido a 21 personas e intervenido una importante cantidad de hachís, embarcaciones, vehículos de alta gama y otros bienes de elevado valor. Además, se ha procedido al bloqueo de más de 30 propiedades inmobiliarias y de todos los vehículos, embarcaciones y cuentas bancarias de los arrestados. La Policía Nacional ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años, en una operación en la que han participado 200 agentes y se ha detenido a 21 personas
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ha reforzado su área de Facility Services en Aragón y reestructurado sus líneas de negocio "a fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes en la región"
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha impuesto condenas de prisión a los 65 juzgados en el caso de las 'tarjetas black'. Las penas a los expresidentes, exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia oscilan entre los tres meses y los seis años de prisión y fija las penas más elevadas para los dos expresidentes ejecutivos de la caja madrileña Miguel Blesa (seis años) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses), como su sucesor en Bankia. A los dos el tribunal les considera autores de un delito continuado de apropiación indebida
La Policía ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años. En el operativo han participado 200 agentes, se ha detenido a 21 personas e intervenido una importante cantidad de hachís, embarcaciones, vehículos de alta gama y otros bienes de elevado valor. Además, se ha procedido al bloqueo de más de 30 propiedades inmobiliarias y de todos los vehículos, embarcaciones y cuentas bancarias de los arrestados. La Policía Nacional ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años, en una operación en la que han participado 200 agentes y se ha detenido a 21 personas
