Aprobada en el Congreso la Ley del Juego, que creará una comisión para regular el sectorLa Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy el informe de la Ponencia sobre la Ley del Juego, por la que se crea una Comisión Nacional del Juego (CNJ) como organismo regulador encargado de velar por el adecuado funcionamiento del sector y se establece una regulación específica sobre el juego "on- line"
Cae una banda internacional que podría haber estafado más de 11 millones de euros mediante "cartas nigerianas"En una operación internacional en la que han participado, entre otros, la Policía Nacional española, el FBI, los Servicios Secretos de EEUU y el SOCA británico, se ha desarticulado una organización, compuesta en su mayoría por ciudadanos nigerianos residentes en España, que enviaba miles de "cartas nigerianas" de supuestas herencias millonarias falsas
Madrid. Decomisados bienes valorados en 1.160.000 euros a un clan de la Cañada RealLa Policía Nacional ha decomisado bienes valorados en 1.160.000 euros a una organización de narcotraficantes que residía habitualmente en la Cañada Real madrileña, aunque contaban también con viviendas unifamiliares de alto nivel en la provincia de Cáceres
El Consejo de Europa evaluará al Vaticano por lavado de dineroEl Consejo de Europa, a través del Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Moneyval), examinará las finanzas del Vaticano, a petición de la Santa Sede
El Supremo eleva a nueve años la condena al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido elevar de siete a nueve años de cárcel la condena impuesta a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, por blanquear a través de operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol el dinero procedente de la actividad criminal
Rusia entrega a un capo mafiosoLa Policía Nacional ha trasladado desde Rusia al capo georgiano Tariel Oniani, que estaba reclamado desde 2005 por la Justicia española, acusado de blanqueo de capitales y asociación ilícita
Un Madoff español estafa 300 millones de euros a 100.000 inversoresLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
Javier Guerrero, nuevo presidente del Consejo General del NotariadoJavier Guerrero Arias ha sido elegido presidente del Consejo General del Notariado, cubriendo la vacante dejada por Antonio Ojeda, que el pasado lunes renunció al cargo, nueve meses antes de su jubilación, por motivos personales y profesionales, según informó la entidad
El Gobierno actualiza el real decreto de estructura de la ONCEEl Gobierno aprobó hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, un real decreto que reordena la estructura de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
Detenido en Madrid uno de los delincuentes más buscados por FranciaLa Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Madrid a Guy Orsoni, de 26 años y nacionalidad francesa, que es uno de los delincuentes más buscados por Francia por su relación con la criminalidad organizada
La Audiencia Nacional vuelve a citar al parlamentario ruso Reznik por la “Operación Troika”El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a citar a declarar para el próximo 6 de junio al parlamentario ruso Vladislav Matusovich Reznik, miembro del partido del primer ministro Vladimir Putin, por su presunta relación con la “operación Troika, la causa en la que se investiga las actividades en España de la mafia rusa
Gürtel. El juez deja en libertad bajo fianza de 600.000 euros al “número dos” del “caso Gürtel”El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el supuesto “número dos” de la trama de corrupción
Gürtel. El juez rechaza dejar en libertad al "cerebro" del "caso Gürtel"El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, ha rechazado dejar en libertad al presunto cerebro de la trama de corrupción, el empresario Francisco Correa, y ha prorrogado dos años más la prisión preventiva que pesa sobre él
Galicia. El supuesto cabecilla de la "operación Patas", Antonio Carballa, paga su fianza de 30.000 euros y saldrá mañana en libertadEl supuesto cabecilla de la "operación Patas", Antonio Carballa, ha presentado esta mañana en el juzgado de primera instancia e instrucción numero dos de Cambados el justificante de haber ingresado los 30.000 euros que se le impusieron como fianza. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juzgado cambadés sabrá mañana si la fianza se ha depositado y,d e ser así, dictará auto de libertad
Los españoles cambiaron pesetas por valor de 20 millones de euros en 2010Los españoles cambiaron pesetas por valor de 20 millones de euros el 2010. En total, los ciudadanos contaban a cierre del año pasado con pesetas por valor de 1.722 millones de euros, frente a los 1.742 de finales de 2009
Madrid. Detenidas 28 personas y desarticulada una compleja red de blanqueo de capitalesLa Policía Nacional ha detenido a 28 personas y ha desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid. Los arrestados, que habían creado una auténtica empresa de envío de dinero al extranjero para evitar los controles legales, habían remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos
España lidera un programa conjunto de la UE y América Latina de lucha contra las drogasEspaña será el país encargado de liderar el consorcio de estados que ejecutará el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad), que se desarrollará a lo largo de tres años y medio, con una financiación de seis millones de Euros aportada por la Comisión Europea
AmpliaciónDesmantelado en Madrid el mayor laboratorio clandestino de cocaína de EuropaLa Policía Nacional ha desmantelado, tras más de dos años de investigación, el mayor y más sofisticado laboratorio clandestino de cocaína de Europa, ubicado en una finca de la localidad madrileña de Villanueva de Perales, justo antes de que iniciara su actividad con la llegada de la primera partida de cocaína
Los bienes decomisados por tráfico de drogas en 2011 servirán para atender a drogadictosEl Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución para 2011 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que servirá, por ejemplo, para sufragar la asistencia a drogodependientes y para formar a profesionales relacionados con este campo
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy el informe de la Ponencia sobre la Ley del Juego, por la que se crea una Comisión Nacional del Juego (CNJ) como organismo regulador encargado de velar por el adecuado funcionamiento del sector y se establece una regulación específica sobre el juego "on- line"
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
Las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal por parte de la Agencia Tributaria permitieron recuperar un total de 10.043 millones de euros durante el pasado ejercicio 2010, lo que representa cerca del 1% del PIB
El Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución para 2011 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que servirá, por ejemplo, para sufragar la asistencia a drogodependientes y para formar a profesionales relacionados con este campo
