DESARTICULADO EL ENTRAMADO ECONOMICO DE DOS ORGANIZACIONES RUSAS DEDICADAS AL BLANQUEO DE CAPITALAgentes de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a cinco ciudadanos rusos y a un español de origen cubano como responsables de dos organizaciones vinculadas con actividades criminales en Ruia y el subsiguiente blanqueo de capitales en España, según informó hoy el Ministerio del Interior
DROGA. RAJOY ANUNCIA UNA REFORMA DE LA LEY DEL FONDO PARA ACELERAR EL USO DE LOS BIENESDECOMISADOS A LOS "NARCOS"El ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció hoy que va a presentar al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la ley del fondo procedente de bienes incautados en la lucha contra el narcotráfico, de manera que no haya que esperar a que se dicte la sentencia correspondiente para sacar a subasta pública los objetos decomisados
DROGAS. RAJOY PRESIDE EL CONSEJO SUPERIOR CONTRA EL TRAFICO DE DROGASEl vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, presidirá este mediodía en Madrid la reunión del Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales
LA OCDE CREE QUE LA BANCA POR INTERNET ELEVA EL RIESGO DE "LAVADO" DE "DINERO NEGRO"La OCDE cree que la banca por Internet eleva el riesgo de "lavado" de "dinero negro" en relación a la banca convencional, según un informe realizado por su Grupo de Trabajo sobre el Blanqueo de Capitales, que agrupa a expertos en esta cuestión de los países desarrollados
LIAÑO. EL PSOE PLANTEA RECURSO ANTE LA NEGATIVA A QUE COMPAREZCA EN EL CONGRESO EL PRESIDENTE DEL CGPJEl Grupo Parlamentario Socialista planteó hoy recurso ante la inadmisión el pasado mes de diciembre por parte de la Mesa del Congrso de la solicitud de que comparezca en la Cámara el presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que informe de la posición del CGPJ ante el indulto de Javier Gómez de Liaño, "en los términos en que le ha sido concedido por el Gobierno"
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA ESTAFA A GRAN ESCALALa uardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad yugoslava en Barcelona, que pertenecían a una red internacional dedicada a realizar estafas a gran escala. En la operación, denominada "German", los agentes se incautaron, entre otros bienes, de dos esmeraldas de gran tamaño, valoradas en 500 millones de pesetas, según informó hoy el instituto armado
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO 1.300 MILLONES PROCEDENTES DEL TRAFICO DE COCAINAAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado un importane grupo organizado compuesto por ocho personas, de nacionalidad española y colombiana, y dedicado al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína, según informó hoy la dirección general del citado cuerpo de seguridad
EL FISCAL ANTICORRUPCION DENUNCIA LA IMPUNIDAD DE LOS PARAISOS FISCALESEl fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció hoy en el Senado la impunidad con que los paraisos fiscales eluden la normativa de la comunidad internacional, algo que tildó de "preocupante y grave". Jiménez Villarejo hizo esta denuncia durante su comparecencia, a petición del PSOE, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, para informar de la aplicación de la legislación fiscal española a ciudadanos con patrimonios paraísos fiscales y de la colaboración que prestan las entidades financieras
MADRID. LA POLICIA RECUPERA 460 MILLONES DE PESETAS, LINGOTES DE ORO Y JOYAS Y DETIENE A 20 PERSONASAgentes de la Policía especializados en la investigación de blanqueo de capitales han recuperado 460 millones de pesetas, tres lingotes de oro y uno de plata, pendientes, esmeraldas, rubíes, zafiros, sortijas, solitarios, relojesnumerosas piezas de oro en la operación "Charter", que continúa abierta, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
EL GAFI DETECTA AVANCES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PAISES QUE NO COOPERABANEl Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), que concluyó hoy su reunión plenaria en Madrid, ha detectado avances legislativos contra el blanqueo de capitales en los 15 países y territorios que previamente habían sido identificados como no cooperantes con estos fines
GASOLINAS. RATO: "LAS MOVILIZACIONES NO SON ADMISIBLES NI RACIONALES"El ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró hoy a los medios de comunicación que las movilizaciones que están realizando los transportistas para protestar contra la escalada de precios de los carburantes no son "admisibles ni racionales"
PARO. RATO SUBRAYA QUE LA SUBIDA DEL PARO HA SIDO LA MITAD QUE EN OTROS AÑOSEl ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró hoy que la subida del paro en septiembre ha sido este año "la mitad" que el aumento medio de los últimos 15 años, lo que es un ejemplo ilustrativo del proceso de creación de empleo que se está dando en nuestra economía
LOS MINISTROS DE JUSTICA E INTERIOR DE LA UE CONSTITUIRAN MAÑANA UN FONDO PARA REFUGIADOS DE 36.000 MILLONESLos ministros de Interior, Jaime Mayor Oreja, y Justicia, Angel Acebes, participarán mañana en Bruselas en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, que aprobará la constitución de un Fondo para Refugiados de 36.000 millones de pesetas para un período de cinco años, según informaron hoy en sendos comunicados los citados ministerios
LA AGENCIA TRIBUTARIA REQUISA 3.700 KILOS DE HACHISFuncionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria intervinieron el pasado fin de semana 3.700 kilos de resina de hachís y cinco kilos de cocaína en tres operaciones, en las que resutaron detenidas ocho personas, según informó hoy en una nota de prensa el Ministerio de Hacienda
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA BANDA INTERNACIONAL DE TRAFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALESLa Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicad al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en una operación que ha llevado a la detención de cinco colombianos, tres españoles y un italiano, así como a la incautación de 3,5 kilos de cocaina, cinco millones de pesetas, más de 14.000 dólares, tres vehículos de alta cilindrada y diversa documentación bancaria
ESPAÑA PRESIDE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROEspaña asumirá desde mañana la presidencia del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), dedicado a la lucha contra el lavado de dinero procedente de actividaes ilícitas, como narcotráfico, crimen organizado y terrorismo
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, resaltó hoy la necesidad de acomodar el régimen jurídico español a la jurisprudencia del Triunal Constitucional y sugirió una reforma legislativa de algunas cuestiones relacionadas con la lucha contra el tráfico de drogas como la prisión provisional y las intervenciones telefónicas
