LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE INVESTIGAR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha mostrado su "sorpresa" por la orden anunciada por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas qe puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE PERSEGUIR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró hoy su "sorpresa" por la orden anunciada yer por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas que puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
GESCARTERA. RATO PIDEAL BANCO DE ESPAÑA QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC Y DE OTRAS ENTIDADESEl vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió hoy al Banco de España y a los servicios de control de blanqueo de capitales dependientes de Economía que investiguen la posible existencia en España de cuentas opcas, como las detectadas en el banco HSBC, ya que se trata de modelos que no están permitidos por la legislación española
MONTORO VE INDICIOS DE BLANQUEO DE DINERO EN EL CASO GESCARTERAEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que hay "indicos" de que ha habido blanqueo de dinero en la agencia de valores Gescartera, y anunció que "en los próximos días" espera tener finalizada la investigación interna que está llevando a cabo su departamento en relación con el caso
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINEROLa Guardia Civil ha desmantelado en Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia una red de narcotráfico y blanqueo de capiales. Un total de 19 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, y han sido efectuados 11 registros domiciliarios, según informó hoy el instituto armado
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO 5.000 MILLONES DEL TRAFICO DE DROGASLa Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía andorrana han desarticulado una red internacional dedicada al trafico de drogas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior
KIO. LA JUEZ VIAJARA EN JULIO A SUIZA PARA INTERROGAR A OCHO PERSONAS EN RELACION AL "CASO TORRAS-KIO"La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tiene previsto viajar en julio a Ginebra (Suiza) para tomar declaración, entre los días 2 y 6 del próximo mes, a un total de ocho personas en relación con el "caso Torras-KIO", según ha podido saber Servimedia
DESARTICULADO EL ENTRAMADO ECONOMICO DE DOS ORGANIZACIONES RUSAS DEDICADAS AL BLANQUEO DE CAPITALAgentes de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a cinco ciudadanos rusos y a un español de origen cubano como responsables de dos organizaciones vinculadas con actividades criminales en Ruia y el subsiguiente blanqueo de capitales en España, según informó hoy el Ministerio del Interior
DROGA. RAJOY ANUNCIA UNA REFORMA DE LA LEY DEL FONDO PARA ACELERAR EL USO DE LOS BIENESDECOMISADOS A LOS "NARCOS"El ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció hoy que va a presentar al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la ley del fondo procedente de bienes incautados en la lucha contra el narcotráfico, de manera que no haya que esperar a que se dicte la sentencia correspondiente para sacar a subasta pública los objetos decomisados
El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado por el Comité de Conciliación para evitar el blnqueo de dinero por medio del sistema financiero, que finalmente respeta el secreto profesional de los abogados
