LA GUARDIA CIVIL DESTAPA UN FRAUDE MILLONARIO EN TELEFONIA MOVILLa Guardia Civil ha detenido en Barcelona a dos personas por su presunta implicación en un fraude millonario en telefonía móvil, que consistía en la adquisición en España de aparatos mviles y su posterior venta, a un precio superior, en Italia
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 18 MIEMBROS DE UN CLAN FAMILIAR QUE TRAFICABA CON HACHISSegún informó hoy la dirección general del instituto armado, la operación comenzó en enero del año pasado y concluyó hace unos días. Durante todo este tiempo la Guardia Civil comprobó cómo estaba organizado el clan y cómo trabajaban a la hora de traficar con drogas y d blanquear el dinero obtenido con la venta de los estupefacientes
EXPO. EL FISCAL PIDE QUE VAN SCHOUWEN DECLARE COMO TESTIGOEl fiscal anticorrupción David Martínez Madero ha solicitdo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del "caso EXPO 92", que cite como testigo al ex contable de Filesa Carlos Van Schouwen, quien destapó en su día el caso de la financiación ilegal del PSOE
NOTARIOS Y REGISTRADORES COLABORARAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESEl Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dictado una instrucción dirigida a notarios y registrados de la propiedad y mercantiles, encaminada a impulsar la colaboración de estos fedatarios en la lucha contra el blanqueo de capitales prcedentes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
LA UE REFUERZASU ESTRATEGIA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROLa Comisión Europea ha presentado una propuesta que tiene como fin ampliar, actualizar y reforzar el campo de aplicación de la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero
LOS TRAFICANTES DE HACHIS PREFIEREN LA PESETA PARA EL BLANQUEO DE SU DINEROLos traficantes de hachis prefiern la peseta para pagar sus costes, acumular beneficios y realizar inversiones, según pone de manifiesto la última memoria de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales, adscrita al Banco de España
CONSUMIDORES PIDEN MAS CONTROLES CONTRA EL "BLANQUEO" DE DINERO NEGROEl portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, ha resaltado la ncesidad de incrementar la eficacia de los controles para impedir el "blanqueo" de dinero, como fórmula para luchar contra el narcotráfico
BLANQUEO. 69 FUNCIONARIOS LUCHAN CONTRA EL "LAVADO" DE DINERO NEGRO DESDE LA UNIDAD ANTIBLANQUEO DE CAPITALESSesenta y ueve funcionarios del Banco de España, el Ministerio de Economía y el Cuerpo Nacional de Policía luchan contra el "lavado" de dinero negro desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita al Banco de España, según la última memoria de este organismo, correspondiente a 1997
BLANQUEO. LA UCE PIDE MAS CONTROLES PARA PERSEGUIR EL BLANQUEO DE DINEROEl portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, resaltó hoy la necesidad de incrementar la eficacia de los controles para impedir el blanqueo de dinero, como fórmula para la lucha contra el arcotráfico
La Guardia Civil evitó a la Hacienda Pública un fraude fiscal superior a 200.000 millones de pesetas durante 1999. En una sla operación, practicada contra el contrabando de tabaco en Andorra, se logró reducir a la mitad el fraude que en toda la Unión Europea se registró el año anterior por este motivo
