DETENIDOS TRES ESTAFADORES CUBANOS ESPECIALIZADOS EN EL TIMO DEL "TOCOMOCHO"La Policía Nacional ha detenido en Madrid a Johnny C.S., Berta B.M. y Margot M.M., de 26, 23 y 48 años y todos ellos de nacionalidad cubana, como presuntos autores de decenas de delitos de estafa por el procedimiento del "tocomocho", que consiste en obtener dinero u objetos de valor a cambio de cupones de lotería o de otros juegos supuestamente premiados
NACE EL "PHISHING-CAR", UNA NUEVA ESTAFA POR INTERNETLas modalidades de fraude por Internet continuán diversificándose. Lo último en las estafas online es el denominadado "phising-car", que consiste en "la captación de compradores incautos de coches" a través de ofertas con "muy bajos precios", según informa la Asociación de Internautas (AI)
EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará hoy declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE MAÑANA COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará mañana declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROSAgentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros
UCE Y ADICAE CONSIDERAN "INSUFICIENTES" LOS DOS MILLONES DE EUROS CONCEDIDOS POR EL GOBIERNOEl secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), Juan Moreno, y el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos,coincidieron en calificar como "insuficientes" los dos millones de ellos concedidos hoy por el Gobierno a las asociaciones de consumidores para la defensa de los afectados por las presuntas estafas de Forum Filatélico y Afinsa
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
EL GOBIERNO CREARA MAÑANA UNA VENTANILLA UNICA PARA LOS AFECTADOS EN LA AUDIENCIA NACIONALEl Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto de creación de una "ventanilla única" en la Audiencia Nacional para atender a los 350.000 afectados por la presunta estafa cometida por Forum Filatélico y Afinsa, según anunciaron a Servimedia fuentes gubernamentales
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SUSPENDE LA DECLARACIÓN COMO TESTIGO DEL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha suspendido la declaración como testigo de Francisco Blázquez Ortiz, prevista para el próximo lunes, 22 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
AUSBANC PIDE LA DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES DE CONSUMOEl presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, pidió hoy la dimisión del subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora general de Consumo, Ángeles Heras, por la pasividad y negligencia del Ministerio de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios en la crisis filatélica
EL GOBIERNO NO CREARÁ NINGÚN FONDO PARA LOS AFECTADOSLa ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, aseguró hoy en el pleno del Congreso que "el Gobierno no creará ningún fondo para cubrir los ahorros perdidos por los afectados de la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa. ya que estos fondos se nutren de las aportaciones de las empresas del sector y aquí no hay empresas que vayan a pagar ni se puede crear nada ahora con carácter retroactivo"
DETENIDOS DOS INDIVIDUOS QUE VENDÍAN PERMISOS DE TRABAJO POR 1.500 EUROSLa Policía Nacional ha detenido a Oscar F.P., madrileño de 32 años, y a Pastor Friday S.O., nacido en Nigeria pero nacionalizado español y de 47 años, por un presunto delito de estafa. Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados eran titulares de dos empresas ficticias que usaban como "tapadera" para vender ofertas de empleo a ciudadanos extranjeros por 1.500 euros
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ CITA AL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA PARA EL LUNESEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para el próximo lunes, 22 de mayo, en calidad de imputado a Emilio Ballester, director de Impuestos y Contabilidad y consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
AFINSA RECURRE EL AUTO DE PRISIÓN DICTADO POR EL JUEZ PEDRAZLos abogados de Afinsa Bienes Tangibles S.A. ha presentado un recurso contra el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó el ingreso en prisión de cinco de sus responsables, el pasado 12 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a Johnny C.S., Berta B.M. y Margot M.M., de 26, 23 y 48 años y todos ellos de nacionalidad cubana, como presuntos autores de decenas de delitos de estafa por el procedimiento del "tocomocho", que consiste en obtener dinero u objetos de valor a cambio de cupones de lotería o de otros juegos supuestamente premiados
