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Ampliación La Agencia Tributaria ve indicios de blanqueo de capitales en 705 contri buyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó este martes que se va a enviar de manera inmediata al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial de 2012 (modelo 750), conocida como ‘amnistía fiscal’ 17 Feb 2015 14:06H
Avance La Agencia Tributaria ve indicios de blanqueo de capitales en 705 contribuyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó este martes que se va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial de 2012 (modelo 750), conocida como ‘amnistía fiscal’ 17 Feb 2015 13:15H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate hoy en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebra este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 05 Feb 2015 08:44H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebrará este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 03 Feb 2015 13:44H
Los españoles conservan 1.664 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.664 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a diciembre 29 Ene 2015 10:36H
El Gobierno aprueba los criterios de distribución del Fondo de Bienes Decomisados para 2015 El Gobierno ha aprobado este viernes los criterios de distribución, para el año 2015, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso 16 Ene 2015 14:38H
Los españoles conservan 1.664 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.664 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a noviembre 30 Dic 2014 10:43H
Corrupción. Catalá quiere que las 3.000 notarias de España ayuden a detectar operaciones ilícitas El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiere que las 3.000 notarías existentes en España ayuden a detectar operaciones económicas cuyo fin es el “fraude de ley”, en lo que se refiere a tanto a regularización de capitales como a otras actuaciones irregulares 15 Dic 2014 17:33H
Las entidades de pago elevan un 75% la comunicación al Sepblac por indicios de blanqueo de capitales Las entidades de pago que operan en España comunicaron el pasado año 2013 un total de 755 comunicaciones por indicios de blanqueo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) 08 Dic 2014 11:24H
La unidad de inteligencia dedicada al blanqueo incrementó su actividad investigadora un 31,6% en 2013 El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes 05 Dic 2014 15:08H
Madrid. Detenido un individuo con 100.000 euros en metálico por posible blanqueo Agentes de la Unidad de Integral del distrito de Salamanca de Madrid han intervenido 97.260 euros a un individuo en aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo 01 Dic 2014 13:34H
Los españoles conservan 1.665 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.665 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a octubre 27 Nov 2014 10:30H
Ignacio Cosidó, elegido representante de la Asociación Internacional de Jefes de Policía en Europa El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha sido elegido, en la 121 Conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía(IACP), celebrada en Orlando (Estados Unidos), representante de la IACP en Europa. Asume así las funciones de potenciación de la colaboración y cooperación entre agencias, con el fin de establecer una relación interconectada y ágil en la respuesta a la criminalidad en todas sus especialidades 28 Oct 2014 11:47H
Los españoles conservan 1.666 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.666 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a septiembre 27 Oct 2014 10:35H
La policía inició más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en España en 2014 La Policía Nacional inició este año más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en toda España en 2014, lo que acarreó un total de unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos por delitos económicos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, la receptación y fraudes al ente público 20 Oct 2014 15:31H
Los españoles conservan 1.668 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.668 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a agosto 25 Sep 2014 10:43H
Madrid. La Policía Municipal interviene más de 400.000 euros en un control La Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid ha localizado 405.000 euros en una bolsa dentro del maletero de un coche, según informó este sábado el Ayuntamiento 13 Sep 2014 16:02H
Los inspectores de Hacienda piden una policía fiscal para luchar contra el fraude y la corrupción La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propuso este jueves la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria y la creación de la Oficina Nacional de Antifraude (ONAF) para luchar contra el fraude y la corrupción 04 Sep 2014 13:41H
Los españoles conservan 1.669 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España 28 Ago 2014 10:45H
Los españoles conservan 1.669 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España 25 Jul 2014 11:19H
Los españoles conservan 1.670 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.670 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de mayo 30 Jun 2014 10:40H
Los españoles conservan 1.671 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.671 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de abril 28 Mayo 2014 10:54H
El Ejecutivo aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de prevención del blanqueo de capitales El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y para la Financiación del Terrorismo de 2010 para situar la regulación en esta materia "a la vanguardia internacional" 30 Abr 2014 17:06H
Los españoles conservan 1.672 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.672 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de marzo 29 Abr 2014 11:16H
El GAFI inicia la evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales en España El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (en inglés denominado Financial Action Task Force) ha desembarcado en España para realizar una evaluación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y de armas de destrucción masiva 25 Abr 2014 17:05H

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