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El juez Velasco propone juzgar a 43 miembros del clan mafioso ´Polverino´ El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco da por finalizada la instrucción que durante cinco años ha dirigido sobre las actividades en España del clan `Polverino´ de la Camorra napolitana y ve indicios para juzgar a 43 integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos el `capo´ Giuseppe Polverino, más conocido como `O Barone´ 24 Mar 2015 15:25H
Encuentran ocultos entre el equipaje de un vehículo 422.510 euros La Guardia Civil ha interceptado un vehículo de alta gama ocupado por dos ciudadanos de origen chino en el cual, tras un exhaustivo registro del mismo y del equipaje de los ocupantes, se localizaron ocultos entre diferentes prendas de ropa unos sobres en cuyo interior había numerosos billetes, por valor de 422.510 euros 19 Mar 2015 10:42H
Banco Madrid. UPyD denuncia un "fallo garrafal" de la supervisión El abogado de UPyD en el caso de Bankia y responsable de Regeneración Democrática de la formación, Andrés Herzog, denunció este miércoles un "fallo garrafal" en la supervisión del sistema financiero por el caso de Banco Madrid 18 Mar 2015 14:10H
Banco Madrid. Hernando (PP) pide explicaciones a “altos dirigentes” del Gobierno de Zapatero por incorporarse a la entidad El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reclamó este martes “explicaciones” a altos dirigentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por haberse “incorporado” a Banco Madrid como directivos 17 Mar 2015 13:40H
Banco Madrid. Economía descarta el uso de dinero público El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró este lunes que “no va a haber uso de dinero público” en el caso Banco Madrid tras su problema “reputacional”, y no de solvencia, y recalcó que el Sepblac entregó su informe “a tiempo” 16 Mar 2015 16:21H
El Sepblac lleva a la Fiscalía a los gestores de Banco Madrid por indicio de blanqueo de capitales El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía a los gestores de Banco Madrid por indicios de blanqueo de capitales 13 Mar 2015 19:26H
Hacienda dice que el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales "tomará las decisiones que corresponda" en el caso de Banco Madrid El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, afirmó este viernes que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) "tomará las decisiones que corresponda" en el caso de Banco Madrid y de su matriz, Banca Privada d'Andorra (BPA) 13 Mar 2015 17:33H
Economía asegura que el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales actuará de forma "rápida" en el caso de Banco Madrid El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, afirmó este jueves que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) "va a ser capaz de actuar de forma rápida y pronta" en el caso de Banco Madrid 12 Mar 2015 11:08H
Hacienda investigará a clientes de Banco Madrid y BPA que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ o declararon bienes en el extranjero El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estudiará acciones legales contra Banca Privada d'Andorra (BPA) y su filial española Banco Madrid por posible participación en delitos de fraude fiscal o blanqueo cometidos por residentes españoles, en línea con las anunciadas frente al HSBC 11 Mar 2015 22:07H
Los españoles conservan 1.662 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.662 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a enero 26 Feb 2015 10:28H
Discapacidad. FSC Inserta participa en la XV Sesión Nacional del Modelo Parlamentario de la Fundación San Patricio FSC Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, ha participado en la XV Sesión Nacional del Modelo de Parlamento Europeo (MEP), organizada por la Fundación San Patricio, y en la que un total de 68 jóvenes han ejercido de europarlamentarios en el Congreso de los Diputados 24 Feb 2015 16:42H
La banca tendrá acceso a los datos del Notariado para prevenir el blanqueo y el terrorismo Las entidades financieras miembros de las patronales AEB y CECA tendrán acceso a las bases de datos del Consejo General del Notariado, en virtud de los convenios firmados entre dichas asociaciones y los notarios 19 Feb 2015 19:26H
El Senado pide restringir la publicidad del juego ‘on line’ en horario infantil El Pleno del Senado aprobó este miércoles por asentimiento una moción que insta al Gobierno a restringir los horarios de difusión de las comunicaciones comerciales del juego ‘on line’ con el objeto de proteger a los menores 18 Feb 2015 11:00H
Ampliación La Agencia Tributaria ve indicios de blanqueo de capitales en 705 contri buyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó este martes que se va a enviar de manera inmediata al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial de 2012 (modelo 750), conocida como ‘amnistía fiscal’ 17 Feb 2015 14:06H
Avance La Agencia Tributaria ve indicios de blanqueo de capitales en 705 contribuyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó este martes que se va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial de 2012 (modelo 750), conocida como ‘amnistía fiscal’ 17 Feb 2015 13:15H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate hoy en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebra este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 05 Feb 2015 08:44H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebrará este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 03 Feb 2015 13:44H
Los españoles conservan 1.664 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.664 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a diciembre 29 Ene 2015 10:36H
El Gobierno aprueba los criterios de distribución del Fondo de Bienes Decomisados para 2015 El Gobierno ha aprobado este viernes los criterios de distribución, para el año 2015, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso 16 Ene 2015 14:38H
Los españoles conservan 1.664 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.664 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a noviembre 30 Dic 2014 10:43H
Corrupción. Catalá quiere que las 3.000 notarias de España ayuden a detectar operaciones ilícitas El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiere que las 3.000 notarías existentes en España ayuden a detectar operaciones económicas cuyo fin es el “fraude de ley”, en lo que se refiere a tanto a regularización de capitales como a otras actuaciones irregulares 15 Dic 2014 17:33H
Las entidades de pago elevan un 75% la comunicación al Sepblac por indicios de blanqueo de capitales Las entidades de pago que operan en España comunicaron el pasado año 2013 un total de 755 comunicaciones por indicios de blanqueo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) 08 Dic 2014 11:24H
La unidad de inteligencia dedicada al blanqueo incrementó su actividad investigadora un 31,6% en 2013 El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes 05 Dic 2014 15:08H
Madrid. Detenido un individuo con 100.000 euros en metálico por posible blanqueo Agentes de la Unidad de Integral del distrito de Salamanca de Madrid han intervenido 97.260 euros a un individuo en aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo 01 Dic 2014 13:34H
Los españoles conservan 1.665 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.665 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a octubre 27 Nov 2014 10:30H

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