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Ampliación Corrupción. Garzón imputa a doce nuevas personas en el “caso Pretoria” El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy imputar en la trama de corrupción del “caso Pretoria” a doce nuevas personas, entre las que se encuentra el ex concejal de Urbanismo de San Andrés del Llavaneras (Barcelona) Antonio Jiménez Gómez, del PSC 02 Dic 2009 16:09H
Corrupción. Garzón imputa a doce nuevas personas en el “caso Pretoria” El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy imputar en la trama de corrupción del “caso Pretoria” a doce nuevas personas, entre los que se encuentra el ex concejal de Urbanismo de San Andrés del Llavaneras (Barcelona) Antonio Jiménez Gómez, del PSC 02 Dic 2009 15:15H
Garzón imputa por blanqueo de capitales a la viuda de Pinochet y a ex directivos del Banco de Chile El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado por un delito de blanqueo de capitales en conexión con otro de alzamiento de bienes a María Lucía Hiliart, la viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, así como a su abogado y dos ex directivos del Banco de Chile por las “importantísimas cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito” sustraídas y evadidas durante el régimen militar 30 Nov 2009 12:59H
Corrupción. Anticorrupción solicita a Garzón nuevas imputaciones en el “caso Pretoria” La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la imputación de nuevas personas en el marco de la investigación de la trama de corrupción del denominado “caso Pretoria” 27 Nov 2009 17:32H
Aprobado un proyecto de ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la remisión al Congreso del proyecto de ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 27 Nov 2009 15:51H
Corrupción. El juez de Madrid inicia el embargo de los bienes de cinco imputados del “caso Gürtel” El instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, ha ordenado el inicio del embargo de los bienes de cinco imputados en la trama de corrupción 26 Nov 2009 15:18H
Corrupción. El juez de Madrid impone una fianza de 1,5 millones al ex alcalde de Arganda del Rey El instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, decidió hoy imponer una fianza pecuniaria de 1,5 millones de euros al ex alcalde del PP de Arganda del Rey (Madrid) Ginés López, a la vez que imputó los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias 26 Nov 2009 13:22H
Corrupción. “El Albondiguilla” asegura que el sumario de la “Gürtel” le deja “muy bien” y que todo es “fantástico” El ex alcalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, aseguró hoy a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el sumario del “caso Gürtel” le deja “muy bien” y calificó de “fantástico” que le hayan llamado de nuevo a declarar como imputado 26 Nov 2009 11:56H
Rubio Llorente considera lícita toda escucha autorizada por un juez El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, consideró hoy que todas aquellas escuchas telefónicas autorizadas por un juez se ajustan a los preceptos constitucionales y, por tanto, son lícitas 16 Nov 2009 12:04H
Las obras de arte que Lorenzo Sanz sacaba de España servían para blanquear dinero de la mafia italiana El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz remitirá a la justicia italiana la investigación contra el ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, ya que las obras de arte que presuntamente sacaba de España de forma ilegal servían supuestamente para blanquear el dinero negro de la mafia de ese país 12 Nov 2009 12:30H
Cataluña. Detenida en Barcelona una banda de sicarios que extorsionaba a empresarios y hacía ajustes de cuentas La Guardia Civil ha detenido en distintas localidades de la provincia de Barcelona a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad española, puertorriqueña y rumana, que intregraban una banda de sicarios dedicados a extorsionar a empresarios y a hacer ajustes de cuentas 07 Nov 2009 13:01H
Corrupción. Martín Vasco recurre la fianza que le fue retirada en julio e impuesta de nuevo el pasado miércoles El diputado de la Asamblea de Madrd imputado en el caso Gürtel Benjamín Martín Vasco, expulsado del Grupo Popular por este motivo, explicó a Servimedia que hoy mismo ha recurrido la fianza de 950.000 euros que le impuso de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado miércoles 06 Nov 2009 18:52H
Corrupción. El juez de Madrid ordena a dos imputados de la Gürtel el pago de los 1,7 millones de euros que deben en fianzas El instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, dio hoy un día de plazo a los antiguos diputados regionales del PP en Madrid Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, ambos imputados en la trama de corrupción, para que paguen las fianzas que llevan más de cinco meses sin abonar 06 Nov 2009 15:02H
Corrupción. El juez de Madrid imputa a dos nuevas personas en la trama de la “Gürtel” El instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, imputó hoy a la abogada María Torres Ribas y a Francisco Leal Bravo, administrador de dos de las empresas investigadas, un total de seis delitos por su presunta participación en la trama de corrupción 03 Nov 2009 14:08H
Los españoles tienen aún pesetas por valor de 1.746 millones de euros Los españoles conservaban en sus bolsillos a finales de septiembre billetes y monedas en pesetas por valor de 1.746 millones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Servimedia 03 Nov 2009 11:06H
Corrupción. Los imputados de Gürtel” llevan más de cinco meses sin pagar los 4,5 millones de euros de fianza exigidos por el juez Los imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” llevan más de cinco meses sin abonar las fianzas pecuniarias que les impuso el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, y que suman un total de 4.505.000 millones de euros 02 Nov 2009 13:44H
RSC. El Fondo Noruego de Pensiones introducirá la gestión del agua entre sus criterios de inversión El Fondo Noruego de Pensiones introducirá la gestión del agua entre sus criterios de inversión de forma que este presente en las estrategias sostenibles que deben ser definidas según Roger Schjerva, secretario de estado noruego de Finanzas 29 Oct 2009 17:33H
Corrupción. Los detenidos de Santa Coloma están acusados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales Los detenidos en la operación anticorrupción desarrollada esta mañana en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional 27 Oct 2009 12:46H
Corrupción. El PP rechaza en las Cortes Valencianas suspender la contratación con las empresas del informe de la Brigada de Blanqueo El PP rechazó hoy en el pleno de las Cortes Valencianas una Proposición no de ley sobre la suspensión de la contratación por parte de la Generalitat Valenciana con las empresas de construcción mencionadas en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Audiencia Nacional, que apunta a una posible financiación irregular del PP 21 Oct 2009 14:18H
RSC. Reclaman medidas para garantizar la efectividad del sistema mundial de certificación de diamantes La ONG canadiense Partenariat Afrique Canada (PAC) ha denunciado que el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley, que reglamenta desde 2003 el comercio mundial de diamantes, se encuentra al borde del colapso, según informan a través de una nota de prensa 21 Oct 2009 13:06H
Avance Corrupción. Detenidos el alcalde de El Ejido y otras 19 personas por corrupción El alcalde de la localidad almeriense de El Ejido, Juan Antonio Enciso Ruiz, del Partido de Almería, ha sido detenido junto con otras 19 personas, todas ellas acusadas de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil 20 Oct 2009 11:19H
MADRID. IU PIDE A TOMAS GOMEZ Y ESPERANZA AGUIRRE ELABORAR CONJUNTAMENTE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION El coordinador de IU-Madrid, Gregorio Gordo, anunció hoy que se dirigirá, por carta, a los máximos dirigentes del PSM e IU en la región, Tomás Gómez y Esperanza Aguirre, para proponer a ambas formaciones medidas conjuntas para acabar con la corrupción 16 Oct 2009 13:48H
POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES ESPAÑOLES FORMARÁN A AGENTES MEXICANOS Expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil colaborarán en la formación de la nueva Policía Federal Ministerial de México, según han acordado responsables de ambos países 15 Oct 2009 11:12H
CAE UNA BANDA QUE BLANQUEABA DINERO COMPRANDO DIAMANTES EN BRUTO La Guardia Civil ha desarticulado en Murcia y Granada una organización que se dedicaba a blanquear capitales mediante la compra de diamantes en bruto 08 Oct 2009 13:07H
DOS DETENIDOS EN ESPAÑA DE UNA RED EUROPEA DE FRAUDE DEL IVA EN LA VENTA DE VEHÍCULOS La Policía Nacional ha detenido en España a dos personas en el marco de una operación europea contra el fraude del IVA relacionada con la venta de vehículos dentro de la Unión Europea 07 Oct 2009 10:46H

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