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BBVA. EL JUEZ ACEPTA LA PERSONACION DE ADICAE BAJO FIANZA DE 125.000 EUROS El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido admitir la personación como acción popular en el "caso BBVA" de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), previa prestación de una fianza de 125.000 eros, según un auto al que tuvo acceso Servimedia 27 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PP QUIERE QUE GRZON INVESTIGUE SI EN LAS CUENTAS OPACAS DEL BBV HUBO DINERO DE LA TRAMA DE FINANCIACION DEL PSOE El Partido Popular reclamó hoy al juez Baltasar Garzón que investigue si en las cuentas secretas que el BBVA tenía en el paraíso fiscal de Jersey había dinero de la trama Filesa, que sirvió para financiar de modo ilegal el Partido Socialista 22 Mayo 2002 12:00H
CASO AVA. EL JUEZ DEL OLMO DICTA AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL EN EL "CASO AVA" El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Juan del Olmo, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 18 imputados en el denominado "caso AVA" 21 Mayo 2002 12:00H
INMIGRACION. DETENIDOS EN MURCIA DOS AUTORES DE ESTAFAS A INMIGRANTES COLOMBIANOS Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a dos ciudadanos olombianos acusados de ser los autores de numerosas estafas a compatriotas suyos, según informó la Dirección General de la Policía 18 Mayo 2002 12:00H
EL SINDICATO USO CALIFICA DE "ESTAFA" EL ACUERDO SOBRE MODERACION SALARIAL El secretario confederal de Acción Sindical de la SO, José Vía, calificó hoy de "estafa" el acuerdo sobre moderación salarial firmado por CCOO, UGT y CEOE para los convenios colectivos de 2002 18 Mayo 2002 12:00H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN "PIRATA" INFORMATICO QUE DESVIO 50.000 EUROS A SUS CUENTAS BANCARIAS La Guardia Civil ha detenido a un "pirata" informático que, a través de Internet, transfirió cerca de 50.000 euros de cuentas bancarias de terceraspersonas a las suyas 17 Mayo 2002 12:00H
EL SUPREMO REVISA LA SENTENCIA CONTRA MARIO CONDE POR EL "CASO BANESTO" El Tribunal Supremo revisa hoy la sentencia dictada hace dos años por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Mario Conde, que le condenó a 10 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida en relación con el denominado "caso Banesto" 06 Mayo 2002 12:00H
EL SUPREMO REVISA MAÑANA LA SENTENCIA CONTRA MARIO CONDE POR EL "CASO BANESTO" El Tribunal Supremo revisará mañana la sentencia dictada hace dos años por la Seccón Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Mario Conde, que le condenó a 10 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida en relación con el denominado "caso Banesto" 05 Mayo 2002 12:00H
MADRID. LA POLICIA DETIENE A TRES JOVENES POR FRAUDE CON TARJETAS DE CREDITO La Policía ha detenido en Madrd a dos hermanas búlgaras y un amigo, acusados de un delito de falsificación de moneda y estafa, por un importe superior a los 300.000 euros, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 04 Mayo 2002 12:00H
LA AUDIENCIA CONTINUARA CON EL CASO DE LAS CESIONES DE CREDITO DEL SANTANDER, AL NO PROSPERAR EL RECURSO DEL BANCO La titular del Juzado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, continuará investigando el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, al negarse la Sala de lo Penal a archivar la causa, según informaron hoy a Servimedia fuentes jurídicas 29 Abr 2002 12:00H
BBVA. EL GOBIERNO PIDE AL PSOE Y A LAS "INSTITUCIONES PUBLICAS" RESPETO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA DE PONGA El Gobierno pidió hoy al PSOE y a las "instituciones públicas" que reflexionen sobre las acusaciones gratuitas contra el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, que han resultado fallidas tras la decisión del juez Baltasar Garzón de no imputarlo en el 'caso BBVA' 26 Abr 2002 12:00H
GIL DIMITIRA MAÑANA COMO ALCALDE DE MARBELLA El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, anunció hoy que mañana presentará formalmente su dimisión al frente de este consistorio malagueño y denunció una persecución política contra él 23 Abr 2002 12:00H
BBVA. ADICAE CALIFICA DE "VERGONZOSA" LA PERSONACION DE PARTIDOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL PORQUE "NO APORTAN NADA" La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) calificó hoy de "vergonzoso" que los partidos políticos se personen en el "caso BBVA", ya que "no aportan nada y pueden perjudicaral proceso" 18 Abr 2002 12:00H
BBVA. ADICAE SE QUERELLA POR ESTAFA CONTRA EL ANTIGUO CONSEJO DEL BBVA La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una querella contra el antiguo Consejo de Administración del BBVA por un presunt delito de estafa relacionada con la existencia de cuentas ocultas durante 12 años en un paraíso fiscal 17 Abr 2002 12:00H
BANESTO. EL SUPREMO REVISARA LA SENTENCIA CONTRA MARIO CONDE EL PROXIMO 6 DE MAYO El Tribunal Supremo revisará el próximo 6 de mayo la sentencia dictada hace dos años por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audienci Nacional contra Mario Conde y que le condenó a 10 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida en relación con el denominado "caso Banesto", según informaron hoy fuentes jurídicas 02 Abr 2002 12:00H
GESCARTERA. EL PP SE PERSONA COMO ACUSACION POPULAR EN EL "CASO GESCARTERA" El Partido Popular ha decidido personarse como acusación popular en las actuaciones judiciales que se siguen n el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en relación con el "caso Gescartera", según un comunicado hecho público hoy 30 Mar 2002 11:00H
MISS ESPAÑA. DAVALOS SE QUERELLA CONTRA LOS PERIODISTAS QUE REVELARON E FRAUDE EN EL CERTAMEN DE BELLEZA María Elena Dávalos, ex delegada de Miss España en Alicante, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra los periodistas que realizaron el reportaje que desveló los entresijos del concurso de belleza 26 Mar 2002 11:00H
CINCO DETENIDOS, ACUSADOS DE MULTIPLES ESTAFAS CON TARJETAS DE CREDITO Agentes de la UCRIF (Unidad contra las redes de Inmigración y Falsificación) en Madrid han desarticulado un grupo organizado que se dedicaba a realizar estafas con tarjetas de crédito robadas o falsificadas 25 Mar 2002 11:00H
CINCO AÑOS DE CARCEL PARA UN MEDICO Y UNA FARMACEUTICA POR FALSIFICAR RECETAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel y a otros tantos de inhabilitación a un médico y a una farmacéutica que falsificaron más de 65 recetas a nombre de pensonistas 24 Mar 2002 11:00H
LA SEGURIDAD SOCIAL DESTAPO FRAUDE POR VALOR DE 33 MILLONES DE EUROS EN 2001 A TRAVES DE SU SECCION DE INVESTIGACION La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) culminó en el 2001 un total de 228 investigaciones sobre delitos contra la Seguridad Social que han permitido sacar a la luz fraude por importe de 33 millones de euros (5.505,7 millones de pesetas) y desarticular cinco grupos organizados 18 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. LOS PERJUDICADOS ESTUDIARAN SI RECUSAN A TERESA PALACIOS POR SUS MANIFESTACIONES La Asociación de Usuarios de Bancs, Cajas y Seguros (ADICAE), que representa a la práctica totalidad de los afectados por el "caso Gescartera", estudiará si pide la recusación de la juez Teresa Palacios por decir que la agencia de valores sólo era un "chiringuito financiero" y reconocer que no se ha avanzado mucho tras meses de investigación 10 Mar 2002 11:00H
RATO: "EL 'CASO GESCARTERA' NO ME HA AFECTADO POLITICAMENTE" El vicepresidente seguno del Gobierno, Rodrigo Rato, considera que el "caso Gescartera" no le ha afectado políticamente y que él tuvo que responder de este asunto sólo porque está al frente del Ministerio de Economía 10 Mar 2002 11:00H
LA POLICIA DESARTICULA UNA RED DE NIGERIANOS DEDICADA A ESTAFAR A EMPRESARIOS EN VARIOS PAISES La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos (UCRIF) de la Policía ha desarticulado en Madrid una organización compuesta por tres nigerianos que se dedicaban a estafar a empresarios en varios países, según informó hoy la Dirección General de la Policía 08 Mar 2002 11:00H
MADRID. DETENIDOS UN PADRE Y UNA HIJA QUE USABAN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA COMO TAPADERA PARA ESTAFAR A EXTRANJEROS La policía ha detenido en Madrid a Félix M.C., de 49 años, y a su hija, Patrcia M.G., de 22, como presuntos autores de un delito de estafa y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 07 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. EL PSOE PEDIRA EXPLICACIONES AL PP POR NO DETECTAR EN SU INVESTIGACION A RAMALLO EL COBRO DE TALONES DE CAMACHO El PSOE pedirá a la dirección del PP que explique las conclusiones de la investigación que hizo en su día a su ex diputado Luis Ramallo y los motivos porlos que no se detectó el cobro de talones extendidos por el dueño de Gescartera 06 Mar 2002 11:00H

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