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GARZÓN INTERROGA HOY A FRANCISCO CORREA Y OTROS CUATRO DETENIDOS POR SU RELACIÓN CON LA TRAMA DE CORRUPCIÓN MADRID, 9 (SERVIMEDIA) El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interrogará hoy al empresario Francisco Correa y a las otras cuatro personas detenidas el viernes por su relación con una presunta trama de corrupción urbanística que supuestamente operaba en varios municipios gobernados por el PP 01 Feb 2009 09:54H
INTERVENIDO UN MILLÓN DE EUROS EN LA DESARTICULACIÓN DE DOS ORGANIZACIONES DEDICADAS AL NARCOTRÁFICO Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una operación contra el blanqueo de capitales y el tráfico organizado de heroína que se ha saldado con la detención en Madrid de 24 personas y la intervención de casi un millón de euros en efectivo y dos kilos y medio de heroína 30 Ene 2009 13:31H
LA POLICÍA DESARTICULA DOS ORGANIZACIONES DEDICADAS AL TRÁFICO DE HEROÍNA Y BLANQUEO DE CAPITALES La Policía Nacional desarticuló dos organizaciones dedicadas al tráfico de heroína y al blanqueo de capitales por el sistema "hawala", que funciona como una banca paralela basada en las relaciones de confianza 30 Ene 2009 11:41H
APROBADA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LUCHAR CONTRA LA DROGA EN LOS PRÓXIMOS OCHO AÑOS El Consejo de Ministros aprobó hoy la estrategia que marcará las líneas maestras de las políticas sobre drogodependencias de los próximos ocho años en España, y que tratará de disminuir el consumo de drogas legales e ilegales y garantizar una asistencia de calidad a quienes consumen estas sustancias en el país 23 Ene 2009 16:03H
DOCE DETENIDOS POR BLANQUEAR DINERO DE LA DROGA A TRAVÉS DE RESTAURANTES DE MURCIA La Policía Nacional han detenido a los nueve integrantes de un grupo organizado, la mayoría miembros de una misma familia, dedicados al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de dinero a través de restaurantes situados en Murcia 15 Ene 2009 13:23H
EL CAPO ASESINADO EN EL 12 DE OCTUBRE NO COMUNICÓ AL JUEZ QUE TEMIESE POR SU VIDA El capo colombiano Leónidas Vargas, asesinado ayer de cuatro tiros cuando se encontraba en una cama del hospital madrileño 12 de Octubre, nunca comunicó al juez de la Audiencia Nacional que instruía su causa, Fernando Andreu, que temiese por su vida 01 Ene 2009 15:43H
LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DEBE INTEGRARSE EN SU ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Ante el actual debate sobre la obra social de las cajas de ahorro, el profesor de la escuela de negocios Esade Josep María Lozano considera que ésta tiene que integrarse en la estrategia de responsabilidad social de las entidades financieras 25 Dic 2008 13:19H
LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DEBE INTEGRARSE EN SU ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGÚN JOSEP M. LOZANO Ante el actual debate sobre la obra social de las cajas de ahorro Josep Maria Lozano, profesor de la escuela de negocios Esade, considera que ésta tiene que integrarse en la estrategia de responsabilidad social de las entidades financieras 24 Dic 2008 13:31H
EL TRIBUNAL SUPREMO ORDENA REPETIR EL JUICIO CONTRA CUATRO PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES DE CÁDIZ QUE FUERON ABSUELTOS La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio contra cuatro presuntos narcotraficantes que fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Cádiz porque esta sala consideró ilegal el registro domiciliario ordenado por el juez de instrucción en el que se incautaron casi dos kilos de cocaína y que fue la principal prueba contra los acusados 11 Dic 2008 19:48H
GOBIERNO CORPORATIVO, INVERSIÓN RESPONSABLE Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, EJES DE LA RSC EN LAS CAJAS - Según el "Libro Verde de la RSC en el sector financiero" presentado hoy por la CECA Apostar por la inversión responsable, insistir en la necesidad de un gobierno corporativo centrado en la transparencia y la información, y la lucha contra el blanqueo de capitales son los asuntos más relevantes en la contribución del sistema bancario a la sostenibilidad, según el "Libro Verde de la RSC en el sector financiero" presentado hoy por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 11 Dic 2008 15:26H
ALEJANDRO SANZ Y EL PADRE DE ARTUR MAS, INVOLUCRADOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE DESVÍO DE CAPITALES A LIECHTENSTEIN El cantante Alejandro Sanz y el padre del político catalán Artur Mas están involucrados en la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo para esclarecer el presunto desvío y blanqueo de capitales a través de cuentas en Liechtenstein 01 Dic 2008 14:56H
ALEJANDRO SANZ Y EL PADRE DE ARTUR MAS, INVOLUCRADOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE DESVÍO DE CAPITALES A LIECHTENSTEIN El cantante Alejandro Sanz y el padre del político catalán Artur Mas están involucrados en la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo para esclarecer el presunto desvío y blanqueo de capitales a través de cuentas en Liechtenstein 01 Dic 2008 14:07H
DESARTICULADA EN MÁLAGA UNA RED QUE ESTAFÓ 65 MILLONES DE EUROS A INVERSORES BRITÁNICOS La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una red organizada que habría estafado más de 65 millones de euros a doscientos inversores extranjeros, principalmente ciudadanos británicos, a través de proyectos inmobiliarios fraudulentos 27 Nov 2008 14:50H
EL JUEZ PEDRAZ PROCESA A "TXEROKI" POR ORDENAR EL ATENTADO DE LA T-4 El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó hoy al jefe del aparato militar de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", detenido en Francia el pasado lunes, por ordenar y preparar supuestamente el atentado perpetrado el 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), una acción en la que murieron dos personas y que significó el final de la tregua 24 Nov 2008 14:40H
EL CGPJ DENIEGA A GARZÓN UN PERMISO PARA VIAJAR A PARÍS, POR EL "VOLUMEN" DE ASUNTOS PENDIENTES ACUMULADOS EN SU JUZGADO La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy por unanimidad denegar el permiso solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para viajar este viernes a París, debido al "volumen" de causas pendientes de tramitación acumuladas en su juzgado 18 Nov 2008 16:08H
DETENIDAS 38 PERSONAS RELACIONADAS CON EL TRÁFICO DE HEROÍNA La Policía Nacional ha detenido a 38 personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, principalmente heroína, droga que distribuían después en distintas regiones de España 18 Nov 2008 11:37H
DESARTICULADA UNA MAFIA ITALIANA EN VIGO CON LA DETENCIÓN DE 14 PERSONAS Una operación del Grupo especial contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil acabó con la desarticulación de una mafia italiana que se había asentado en Vigo (Pontevedra) y la detención de 14 personas 16 Nov 2008 15:50H
EL GOBIERNO AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO SOBRE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE DELITOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO El Consejo de Ministros autorizó hoy la firma del Convenio número 198 del Consejo de Europa sobre Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo 14 Nov 2008 16:54H
EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO, CLAVES DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS CAJAS DE AHORRO El gobierno corporativo y la lucha contra el blanqueo de dinero son los asuntos más relevantes en la contribución del sector financiero a la sostenibilidad, según el Libro Verde de la RSC en el Sector Financiero elaborado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 14 Nov 2008 16:18H
INTERVENIDAS CIENTOS DE OBRAS DE ARTE VINCULADAS A LA "OPERACIÓN MALAYA" La Policía Nacional anunció hoy que ha recuperado cientos de obras de arte ligadas a la "operación Malaya", en la que se investigaba a una trama de corrupción ligada al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 13 Nov 2008 17:10H
DETENIDAS OCHO PERSONAS POR DEFRAUDAR 60 MILLONES DE EUROS EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE LUJO La Agencia Tributaria en colaboración con la Policía Nacional han detenido a ocho personas que habían defraudado cerca de 60 millones de euros en el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica 10 Nov 2008 12:20H
ESTAFAN 20 MILLONES DE EUROS A UNA COMPAÑÍA VASCA QUE DIO DINERO PARA FALSAS INVERSIONES Un holding empresarial del País Vasco ha sido objeto de una estafa de más de 20 millones de euros, dinero que supuestamente iba destinado a inversiones pero que acabó en manos de un conocido estafador catalán 30 Oct 2008 12:11H
LA FISCALÍA PIDE 12 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL "CAPO" DE LA MAFIA RUSA ASENTADA EN ESPAÑA La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy penas de entre tres y doce años de cárcel para los doce presuntos miembros de la mafia ruso-georgiana detenidos en la denominada "Operación Avispa", entre los que destaca el supuesto "capo" de la organización criminal, Zakhar Kalashov 28 Oct 2008 17:03H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá hoy un curso de prevención de blanqueo de capitales 22 Oct 2008 11:09H
GARZÓN LLEVA A JUICIO A SIETE RESPONSABLES DEL COLECTIVO ETARRA EN MÉXICO POR SER LA RETAGUARDIA DE ETA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy procesar para su enjuiciamiento a siete responsables del "Colectivo de Refugiados" de ETA en México a los que acusa de continuar la actividad de la banda terrorista desde ese país y de servir a los fines marcados por la dirección en Francia 21 Oct 2008 20:25H

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