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DESARTICULADA EN MADRID UNA RED QUE BLANQUEABA DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO A TRAVES DE LA COMPRA DE INMUEBLES Las fuerzas de seguridad han detenido en Madrid a Juana H.C., de 37 años; Antonio F.A., de 24 y cuñado de la anterior, y María Luz G.C., de 32, por su presunta implicación en el "blanqueo" de dinero procedente del nrcotráfico a través de la compra de inmuebles, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 12 Dic 1992 11:00H
LOS DIRECTIVOS DE BANCA IMPLICADOS EN "BLANQUEO" DE DINERO SERAN INHABILITADOS ENTRE 5 Y 10 AÑOS El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, afirmó hoy en rueda de prensa que los ejecutivos de las entidades financieras que amparencon su silencio operaciones de "blanqueo" de dinero negro serán castigados con la inhabilitación profesional de cinco a diez años 04 Dic 1992 11:00H
EL GOBIERNO APRUEBA UNA LEY CONTRA EL "BLANQUEO DE CAPITALES Las entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros 04 Dic 1992 11:00H
DETENIDO UN CLAN FAMILIAR QUE VENDIA DROGA EN EL DISTRITO DE VALLECAS Unos 1.700 gamos de heroína, 750 de cocaína, 300 comprimidos psicotrópicos, una balanza de precisión, 2.400.000 pesetas, joyas, teléfonos portátiles y otros efectos, fueron intervenidos por funcionarios de la comisaría de Vallecas a un clan familar cuyos integrantes fueron detenidos, supuestamente dedicado al tráfico de drogas en ese distrito madrileño 04 Dic 1992 11:00H
PORTUGAL ESTUDIA EXTRADITAR A ESPAÑA A UN CAPO ITALIANO INTEGRANTE DE LA RED EVEREST Un tribunal del municipio portugués de Evora pretende extraditar a España al presunto mafioso italiano Emilio Giovanni y a otros siete individuos más, detenidos durante el pasado verano en el sur de Portugal como supuestos miembros de la red "Everest" que operaba en Andalucía y Algarve, según informaron fuentes judiciales 04 Dic 1992 11:00H
GARZON PONE EN LIBERTAD BAJO FIANZA DE 25 MILLOES A UNO DE LOS INTERMEDIARIOS IMPLICADOS EN LA OPERACION "HIELO VERDE" El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó hoy la libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas para Arjandas Bhagwhandas, uno de los 10 encarcelados en España como consecuencia de la operación "Hielo Verde", desencadenada el pasado mes de septiembre a nivel internacional por la DEA contra el narcotráfico colombiano 03 Dic 1992 11:00H
EL SENADO DEVUELVE AL CONGRESO LA LEY DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE DROGAS El pleno del Senado decidió esta tarde devolver al Congreso la Ley orgánica que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de estupefacientes, en virtud de la cual los miembros de las mafias de la droga podrán ser condenados a "penas privativas de libertad en su grado máximo" y sus jefes o encargados a unapena superior en grado 02 Dic 1992 11:00H
SOLANS ACUSA A LA ADMINISTRACIN DE HACER LA VISTA GORDA CON EL "DINERO NEGRO" PROCEDENTE DE LA DROGA Miguel Solans, delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, responsabilizó anoche a las administraciones públicas de hacer la vista gorda para no conocer el nombre y apellidos del dinero procedente de la droga, "porque con él pueden financiar, por ejemplo, la deuda pública" 24 Nov 1992 11:00H
FUNCIONARIOS DE PUERTO DE SANTA MARIA-II DENUNCIN NUMEROSAS IRREGULARIDADES EN EL CENTRO Los funcionarios de prisiones del centro penitenciario Puerto II, en Puerto de Santa María, y pertenecientes al sindicato UGT, Ana Herrans, José María Garcia y José Antonio Jiménez Caraballo, denunciaron hoy en rueda de prensa las numerosas irregularidades habidas en el centro, en relación con el cese de Miguel Angel Rodriguez Ortiz, director de seguridad y administrador del centro 20 Nov 1992 11:00H
CORRUPCION Y PARO SON LAS DOS PREOCUPACIONES QUE LOS CIUDADANOS TRANSMITEN A LOS SOCIALISTAS EN EL "PUERTA A PUERTA" Sin embargo, esas preocupaciones no se muestran de forma homogénea. Mientras en los barrios de clase media, "donde se leen los periódicos", dijeron las mismas fuentes de forma gráfica, el tema casi monográfio es la corrupción, en las zonas obreras la preocupación es el desempleo 20 Nov 1992 11:00H
DETENIDOS OCHO PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES EN MADRID Funcionarios de la Brigada de Policía Judicial han detenido en Madrid a ocho personas, siete españoles y un argentino, acusadas de dedicarse al tráfico de drogas, según informó hoy la Jefatura Superio de Policía 20 Nov 1992 11:00H
LA UCE SOLICITA MAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE PREVENCION CONTRA LA DROGODEPENDENCIA La Unión de Consumidores de España (UCE) hizo hoy un llamamiento a la Administración para que intensifique la olítica de difusión de campañas informativas de prevención contra el consumo de drogas 20 Nov 1992 11:00H
UN TRIBUNAL PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA "LEY CORCUERA" POR LA "RELATIVIDAD" DEL CONCEPTO DE FLAGRANCIA La sección 15 de la Audiencia de Madrid, integrada por los magistrados Perfecto Andrés Ibañez, Alberto Jorge Barreiro y Adrián Varillas, formalizó hoy el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el alto tribunal con respecto al artículo 21 de la "Ley Corcuera", que permite el registro domiciliario sin autorización judcial en los casos de delito flagrante 19 Nov 1992 11:00H
LA ESTANCIA ILEGAL COPO EL MAYOR NUMERO DE SERVICIOS DE LA POLICIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE Un total de 1.849 personas fueron detenidas por la policía en Madrid durante la primera quincena de este mes, de las que 603 -el mayor número de servicios- lo fueron por estancia ilegal en España, según informó la Jefatura Superior de Policía 16 Nov 1992 11:00H
AZNAR ASEGURA QUE LE INTENTARON SOBORNAR CUANDO FUE PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEON El presidente del Partido Popular (PP), José María Aznar, ha asegurado que cuando fue presidente de Castilla y León le intentaron sobornar en una ocasión a través de "una persona que representaba el poder económico" 14 Nov 1992 11:00H
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD HAN APREHENDIDO EN TRES MESES EN MELILLA UNA TONELADA Y MEDIA DE HACHIS Las fuerzas de seguridad del Estado han aprehendido durante los meses de agosto, septiembre y octubre en Melilla una tonelada y media de resina de hachís, en varias operaciones en las que fueron detenidas 68 personas 14 Nov 1992 11:00H
EL CONGRESO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA EL "BLANQUEO" DEL DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO, POR UNANIMIDAD El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas que penalia, por primera vez, el "blanqueo" del dinero procedente del narcotráfico 12 Nov 1992 11:00H
LA POLICIA PODRA HACER USO DE LOS BIENES CONFISCADOS A LOS NARCOS, SEGUN UNA ENMIENDA DEL PSOE E IU Los agentes de la policía encargados de las lucha contra el tráfico deestupefacientes podrán hacer uso de los bienes y objetos decomisados por el juez a los narcotraficantes antes de que exista una sentencia firme contra éstos, según una enmienda que mañana presentarán conjuntamente al pleno del Congreso el PSOE e IU 11 Nov 1992 11:00H
AMERICA LATINA SUFRE UNA EXPLOSION DE VIOLENCIA Y TERRORISMO A CAUSA DEL NARCOTRAFICO América Latina está sufriendo una explosión de violencia y terrorismo a consecuencia del narcotráfico, a pesar de que algunos países, como Bolivia, han reducido de forma muy importante la producción de hoja de coca, según los asistentes a la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU 09 Nov 1992 11:00H
IU PROPONE LA CREACION DE UNA BRIGADA POLICIAL DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO DEL NARCOTRAFICO Izquierda Unida (IU) propondrá la próxima semana en el Congreso la creación de una brigada policial specializada en la lucha contra el blanqueo de "dinero negro" procedente del narcotráfico, según informó hoy a Servimedia el diputado Antonio Romero 09 Nov 1992 11:00H
LOS VECINOS DEL TORERO JOSE LUIS PARADA NO CREEN QUE EL DIESTRO SEA UN NARCOTRAFICANTE Los vecinos de las localidades de Higuera de la Sierra, donde vivía actualmente el torero José Luis Parada, y los de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), lugar de nacimiento del diestro, no creen que el matador sea un narcotraficante 07 Nov 1992 11:00H
JUECES PARA LA DEMOCRACIA APOYA AL MAGISTRADO QUE RECIBIO PRESIONES POR ENCARCELAR A VARIOS POLICIAS La asociación Jueces parala Democracia expresó hoy su apoyo al titular del juzgado de instrucción número 7 de Sevilla, Fernando Martínez, quien denunció haber recibido presiones por ordenar el encarcelamiento de varios miembros de la Policía Nacional 05 Nov 1992 11:00H
TREINTA Y OCHO PROCESADOS POR EL FRAUDE DE LA PRIMAS UNICAS DETECTADO EN PONTEVEDRA Un total de 38 personas, entre las que hay altos cargos de la banca y empresarios gallegos presuntamente implicados en negocios de narcotráfico, han sido procesados por el fraude de las primas únicas detectado en Pontevedra en 1990 05 Nov 1992 11:00H
LA POLICIA NACIONAL DETUVO A 2.020 PERSONAS EN LA CAM DURANTELA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Los servicios de prevención e investigación de la Jefatura Superior de Policía detuvieron en la capital madrileña y las localidades limítrofes a 2.020 personas durante la segunda quincena de octubre, lo cual representa un 20 por ciento de incremento respecto a los 15 primeros días del mismo mes, según informó hoy un portavoz de ese departamento 04 Nov 1992 11:00H
INTERIOR NIEGA HABER CESADO AL JEFE DEL SERVICIO CENTRAL DE ESTUPEFACIENTES TRAS LA "OPERACION HIELO VERDE" El Ministerio del Interior negó hoy que su titular, José Luis Corcuera, haya cesado "sin ninguna explicación oficial" a Alberto García Parras como jefe del Servicio Central de Estupefacientes, como consecuencia de la "Operación Hielo Verde" 02 Nov 1992 11:00H

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