DESMANTELADA UNA RED DEDICADA AL FRAUDE DE BEBIDAS ALCOHOLICASLa Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla, Cádiz, Murcia y Madrid una red dedicada a la falsificación, estafa y fraude en el comercio y exportación de bebidas alcohólicas. La organización llegó a comercializar ileglmente 18.000 botellas de varios licores
EL GOBIERNO ORDENA INVESTIGAR A A FIRMA AUDITORA DE GESCARTERA, DELOITTE AND TOUCHEEl Ministerio de Economía ha encargado hoy al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) la apertura de oficio de una investigación a la firma auditora Deloitte and Touche, que analizó la contabilidad de Gescartera y no encontró ninguna irregularidad, según anunció el vicepresidente yministro de Economía, Rodrigo Rato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
PSV. LA AUDIENCIA CONDENA AL PRESIDENTE DE PSV POR APROPIACION INDEBIDA Y DECLARA RESPONSABLE CIVIL A UGTLa Sección Primera de la Sla de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 2 años, 4 meses y 1 día al presidente de la PSV, Carlos Sotos Pulido, y ha declarado responsable civil subsidiario a la Unión General de Trabajadores (UGT), que deberá hacer frente al pago de 13.009 millones de pesetas por el fraude de la cooperativa de viviendas
LA POLICIA DESARTICULA UNA RED DEDICADA A LA TRATA DE BLANCASAgentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatur Superior de Policía de Las Palmas han desarticulado una organización compuesta por ciudadanos de diferentes países, implicados en el tráfico ilícito de personas procedentes de Europa y Latinoamérica para dedicarlas al ejercicio de la prostitución
KIO. TORRAS PIDE LA IMPUTACION DE UN CORREDOR DE COMERCIO QUE PRESUNTAMENTE PARTICIPO EN LA "OPERACION PINCINCO"El Grupo Torras ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Torras-KIO", la imputación del ex corredor de comercio Luis de Grandes Díe por su presunta participación en la denominada "operación Pincinco", por la que se desviaron 30.000 millones de pesetas de la mencionada sociedad kuwaití en España, según un escrito al que tuvo acceso Servimedia
BANESTO. CONDE NO QUIERE COMPARECER DIARIAMENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL Y PIDE HACERLO UNA VEZ POR SEMANAEl ex banquero Mario Conde ha solicitado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le permita comparecer ante la Unidad de Policía Judicial de dicho tribunal una vez a la semana en lugar de todos los días, tal y como se acordó tras conocerse la sentencia del "caso Banesto", recurrida ante el Tribunal Supremo
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE AVALARA A SUS ALUMNOS EXTRNJEROS PARA EL ALQUILER DE CASALa Universidad Complutense de Madrid ha creado la Oficina del Estudiante e Investigador Extracomunitario (OEX), cuyo objetivo será facilitar a estos alumnos la búsqueda de alojamiento en la capital y avalarles para la formalización de sus contratos de alquiler
MADRID. INTENTAN EL "TIMO DE LA ESTAMPITA" CON UN CUPON DE LA ONCELa colaboración de una inmigrante ecuatoriana ha hecho posible la detención en Madrid de una mujer y dos hombres que intentaban cometer el "timo de la estampita" con un cupón falsificado de la ONCE supuestamente premiado, según informó hoy la Jefatura Superior dePolicía de Madrid
LA SEGURIDAD SOCIAL ADVIERTE A LOS EMPRESARIOS EL TIMO "EMPRESA MODELO"La Sección de Investigación de la Segurida Social ha puesto a disposición judicial a 6 personas presuntamente implicadas en el timo de la "empresa modelo", por el que se ofrecía diplomas y certificados de calidad a las empresas, supuestamente desde la Seguridad Social, a cambio de cantidades de dinero de entre 30.000 y 50.000 pesetas
MADRID. DESARTICULADA UNA RED QUE OBLIGABA A PROSTITUIRSE A MUJERES DE EUROPA DEL ESTELa Guardia Civil ha detenido a los cinco miembros, tres rumanos una checa y un español, de una red internacional dedicada a la prostitución e inmigración ilegal, y a los que se les imputa delitos relativos a la prostitución, corrupción de menores, contra el derecho de los trabajadores, detención ilegal, amenazas y estafa, según inforó hoy el Ministerio del Interior
UNA PAREJA QUE COBRO 41 MILLONES DE INDEMNIZACION POR OCHO FALSOS ROBOS, CONDENADA POR EL SUPREMO A DOS AÑOS DE PRISIONUna pareja que concertó pólizas con siete aseguradoras diferentes y cobró más de 41,5 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones por ocho robos falsos, denunciados en un periodo de tres años, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a dos años de prisión menor, una multa de 300.000 pesetas para cada uno y a pagar más de 37 millones de pesetas en indemnizaciones a varias compañías aseguradoras
UNA PAREJA QUE COBRO 41 MILLONES DE INDEMNIZACION POR OCHO FALSOS ROBOS, CONDENADA POR EL SUPREMO A DOS AÑOS DE PRISIONUna pareja que concertó pólizas con siete aseguradoras diferentes y cobró más de 41,5 millons de pesetas en concepto de indemnizaciones por ocho robos falsos, denunciados en un periodo de tres años, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a dos años de prisión menor, una multa de 300.000 pesetas para cada uno y a pagar más de 37 millones de pesetas en indemnizaciones a varias compañías aseguradoras
MADRID. DETENIDA UNA BANDA QUE ESTAFABA CON EL TIMO DE LOS "BILLETES TINTADOS"Agentes de la Sección de Delitos Económicos de la Policía Nacional han detenido a los cinco miembros de una banda acusada de dos delitos de estafa por el método del "timo d los billetes tintados", según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
DESARTICULADA UNA RED QUE DIFUNDIA LAS CLAVES DESCODIFICADORAS DE LAS TELEVISIONES DIGITALESLa Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la difusión a través de Internet de las claves necesarias para descodifica las televisiones digitales, en lo que supone la segunda fase de la denominada operación "INÉS" desarrollada en las provincias de Pontevedra, Madrid, Murcia, Ciudad Real, Barcelona, Guipúzcoa, Baleares, Jaén y Sevilla
AVA. EL JUEZ DECRETA LA ADMINISTRACION JUDICIAL DE AVA PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS PERJUDICADOSEl responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha ordenado la administración judicial de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA), con el fin de "salvaguardar los intereses de los perjudicados" en este caso, según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia. Del Olmo ha nombrado administradores judiciales a los tres interventores que se encargaron de la contabilidad de AVA cuando esta sociedad mercantil declaró la suspensión de pagos, en febrero de 1998, fecha en la que había entre 3.000 y 5.000 perjudicados por este caso
AVA. EL JUEZ DECRETA LA ADMINISTRACION DE AVA PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS PERJUDICADOSEl responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha ordenado la administración judicial de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA), con el fin de "salvaguardar los interesesde los perjudicados" en este caso, según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia
LA FISCALIA RENUNCIA A RECURRIR LA NO EXTRADICION DE GUSISNKYLa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha renunciado a presentar un recurso contra la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de denegar la extradición del magnate de la prensa rusa Vladimir Gusisnky, a quien las autoridades rusas recamaban por un presunto fraude de 40.000 millones de pesetas
LA AUDIENCIA NACIONAL DENIEGA LA EXTRADICION DE GUSISNKY A RUSIALa Audiencia Nacional denegó hoy la extradición del magnate de la prensa rusa Vladimir Gusisnky a su país, donde las autoridades le reclaman por un presunto fraude de 40.000 milloes de pesetas
LA AUDIENCIA NACIONAL DENIEGA LA EXTRADICION DE GUSISNKYLa Audiencia Nacional denegó hoy la extradición del magnate de la prensa rusa Vladimir Gusisnky a su país, done las autoridades le reclaman por un presunto delito de estafa
La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla, Cádiz, Murcia y Madrid una red dedicada a la falsificación, estafa y fraude en el comercio y exportación de bebidas alcohólicas. La organización llegó a comercializar ileglmente 18.000 botellas de varios licores
