CESIONES. LA JUEZ CALIFICA DE "AUTENTICA SORPRESA" LA PETICION DE ARCHIVO DEL CASO FORMULADA POR EL FISCALLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha calificado de "auténtica sorpresa" la petición de archivar el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander formulada por el fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, según un auto al que tuvo cceso Servimedia y en el que la magistrada afirma que continuará con la investigación
LA JUEZ RECHAZA ARCHIVAR EL CASO DE LAS CESIONES DE CREDITO DEL BANCO SANTANDERLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, continuará investigando el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, al negarse a archivar la causa, tal como le habían pedido la fiscalía y el abogado del Estado, según informaron hoy fuentes jurídicas
DETENIDAS DOS PERSONAS QUE ESTAFABAN A EMPRESARIOS HACIENDOSE PASAR POR GUARDIAS CIVILESLa Guardia Civil ha detenido en Lanzarote a dos personas como presuntos autores de un delito de estafa continuada, según informó hoy un comunicado del instituto armado. Ambos se hacían pasar por comerciales ublicitarios de una falsa revista, "Tráfico y Seguridad Vial", a la que presentaban como vinculada a la Guardia Civil
DESARTICULADA EN MADRID UNA RED DE PROSTITUCION NIGERIANAAgentes de la Unidad Central de Extranjeros de la dirección general de laPolicía han desarticulado una organización internacional que introducía en España mujeres nigerianas para ser prostituidas en la Casa de Campo de Madrid y en clubes de alterne de varias provincias
EL JUEZ JUAN DEL OLMO RECHAZA INVESTIGAR EL NEVO CASO ABIERTO CONTRA JESUS GILEl responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha rechazado investigar el nueva causa abierta contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil, por malversación y falsedad en documento público, según un auto al que tuvo acceso Servimedia
EL JUEZ JUAN DEL OLMO INVESTIGARA EL NUEVO CASO ABIERTO CONTRA JESUS GILEl responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, será el encargado de investigar la nueva causa abierta contra el alcalde de Marbela, Jesús Gil, por un supuesto desvío de dinero, según informaron hoy fuentes jurídicas
LA GUARDIA CIVIL RECIBE 60 DENUNCIAS SEMANALES DE DELITOS INFOMATICOSEl Grupo de Delitos de lta Tecnología de la Guardia Civil recibe una media de 60 denuncias semanales de delitos relacionados con el uso de alta tecnología, informática e internet, según datos del Gobierno a los que tuvo acceso Servimedia
DOS DETENIDOS POR ESTAFAR DECENAS DE MILLONES CON TARJETAS FALSASLa operación "Platino", llevada a cabo por agentes del Grupo VIII de la Brigada de Extranjería y Documentación, ha obtenido como resultado la detenión de dos personas acusadas de falsificar documentos, además de delitos de estafa de decenas de millones
LA GUARDIA CIVIL FINALIZA LA "OPERACION OLIVA" CON LA DETENCION DE 53 PERSONASLa Guardia Civil ha detenido en los últimos días a 19 personas, en Sevilla y Málaga, por su presunta implicación en el cobro fraudulento de subvenciones de la Unión Europea a la producción de aceite de oliva, lo que arroja un saldo total de 53 detenidos en la denominada "Operación Oliva"
"LOS LBERTOS" RECURREN AL SUPREMO LA SENTENCIA QUE LES HALLO CULPABLES DE ESTAFA PERO LES ABSOLVIO POR PRESCRIPCIONLos financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer anunciaron hoy, mediante una nota de prensa, que interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de Madrid que les consideró culpables de estafa a los accionistas minoritarios de la sociedad Urbanor, pero les absolvió por prescripción del delito quese les imputaban
MADRID. EL IMEFE EMPRENDE ACCIONES LEGALES CONTRA IFOMAREl Instituto Municipal para elEmpleo y la Formación Empresarial (Imefe) de Madrid anunció hoy que ha emprendido acciones legales contra Ifomar (Integración Formativa de Marginados S.L.) por falsear presuntamente la documentación que acreditaba la realización de sus cursos
DETENIDAS TRES PERSONAS QUE USURPABAN EL NOMBRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTAFAR A EMPRESARIOSInspectores dela Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), dependiente de la Brigada de Delincuencia Económico-Financiera de la Policía Judicial, han descubierto a los presuntos autores de un fraude por teléfono a empresarios y trabajadores autónomos, relacionado con supuestos delitos de usurpación de funciones y estafa
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA ESTAFA A GRAN ESCALALa uardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad yugoslava en Barcelona, que pertenecían a una red internacional dedicada a realizar estafas a gran escala. En la operación, denominada "German", los agentes se incautaron, entre otros bienes, de dos esmeraldas de gran tamaño, valoradas en 500 millones de pesetas, según informó hoy el instituto armado
CASO GIL. ANTIC DECLARA HOY EN LA AUDIENCIA NACIONAL EN RELACON AL "CASO GIL"El ex entrenador del Atlético de Madrid Radomir Antic declara hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en relación al caso abierto contra el presidente del club rojiblanco por su gestión al frente de esta entidad deportiva
NTIC DECLARARA MAÑANA COMO TESTIGO EN LA AUDIENCIA NACIONAL EN RELACION AL "CASO GIL"El ex entrenador del Atlético de Madrid Radomir Antic declarará mañana como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en relación al caso abierto contra el presidente del club rojiblanco por su gestión al frente de esta entidad deportiva, según confirmaron a Servimedia fuentes jurídicas
CURSOS PRISION. EL PSOE LLEVA AL CONGRESO LA SUPUESTA ESTAFA AL IMEFE MADRILEÑOEl Grupo Socialista solicitó hoy la comparecencia ante la Comisin de Justicia e Interior del Congreso del director general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, para que explique la presunta estafa cometida por la empresa Ifomar con los cursos para presos
DOS DETENIDOS POR COMETER ESTAFAS A TRAVES DE INTERNETAgentes de la Unidad Central de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información han detenido a dos personas presuntamente implicadas en múltiples estafas a través de Internet
EL JUEZ NIEGA A LUIS RODAN UN PERMISO NAVIDEÑOEl ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán tomará las doce uvas de Nochevieja, por sexto año consecutivo, en la cárcel abulense de Brieva, donde cumple su condena, tras serle denegado un permiso navideño por parte de la junta de tratamiento de la prisión y por el juez de vigilancia penitenciaria, según confirmarn a Servimedia fuentes de Instituciones Penitenciarias
DESARTICULADA UNA BANDA INTERNACIONAL QUE ESTAFO 1.500 MILLONES POR EL SISTEMA "PIRAMIDAL"La Guardia Civil ha detenido a 20 personas en la provincia de Girona como presuntos miembros de una red internacional dedicada a la estafa por el denominado sistema "piramidal", consistente en captar a personas para que invirtan importantes cantidades d dinero en empresas ficticias, bajo la promesa de obtener grandes beneficios, según informó hoy el instituto armado
DESARTICULADA UNA BANDA DE FALSIFICADORES EN CUATRO PROVINCIASLa Guardia Civil ha desarticulado en Orense, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Madrid una banda dedicada a diferentes robos, estafas y falsificación, según informó hoy el instituto armado. En la operación fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes y quedaron requisados seis vehículos. Las investigaciones comenzaron a raíz de varias transferencias de grandes cantidades de dinero, de un banco de Orense a otro de Madrid, por parte de una mujer de origen ecuatoriano que utilizaba documentación sospechosa
KIO. LA ESPOSA DE DE LA ROSA PIDE QUE SE ARCHIVE SU CASOLa esposa del financiero Javier de la Rosa, Mercedes Misol, imputada por su presunta participación en la "Operación Pincinco", ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Torras-KIO", el sobresemiento de la causa abierta contra ella y el archivo de la investigación
SEIS AÑOS DE CARCEL PARA UNA ABOGADA QUE ESTAFO 8 MILLONES A SUS CLIENTESLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a seis años de cárcel a una abogada que estafó a sus clientes más de 8 millones de pesetas, alegando que parte del dinero era para pagar al procurador y el resto para depositarlo en un depósito exigido por el juez encargado del caso
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha calificado de "auténtica sorpresa" la petición de archivar el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander formulada por el fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, según un auto al que tuvo cceso Servimedia y en el que la magistrada afirma que continuará con la investigación
