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DESARTICULADA UNA MAFIA ITALIANA EN VIGO CON LA DETENCIÓN DE 14 PERSONAS Una operación del Grupo especial contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil acabó con la desarticulación de una mafia italiana que se había asentado en Vigo (Pontevedra) y la detención de 14 personas 16 Nov 2008 15:50H
EL GOBIERNO AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO SOBRE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE DELITOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO El Consejo de Ministros autorizó hoy la firma del Convenio número 198 del Consejo de Europa sobre Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo 14 Nov 2008 16:54H
EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO, CLAVES DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS CAJAS DE AHORRO El gobierno corporativo y la lucha contra el blanqueo de dinero son los asuntos más relevantes en la contribución del sector financiero a la sostenibilidad, según el Libro Verde de la RSC en el Sector Financiero elaborado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 14 Nov 2008 16:18H
INTERVENIDAS CIENTOS DE OBRAS DE ARTE VINCULADAS A LA "OPERACIÓN MALAYA" La Policía Nacional anunció hoy que ha recuperado cientos de obras de arte ligadas a la "operación Malaya", en la que se investigaba a una trama de corrupción ligada al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 13 Nov 2008 17:10H
DETENIDAS OCHO PERSONAS POR DEFRAUDAR 60 MILLONES DE EUROS EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE LUJO La Agencia Tributaria en colaboración con la Policía Nacional han detenido a ocho personas que habían defraudado cerca de 60 millones de euros en el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica 10 Nov 2008 12:20H
ESTAFAN 20 MILLONES DE EUROS A UNA COMPAÑÍA VASCA QUE DIO DINERO PARA FALSAS INVERSIONES Un holding empresarial del País Vasco ha sido objeto de una estafa de más de 20 millones de euros, dinero que supuestamente iba destinado a inversiones pero que acabó en manos de un conocido estafador catalán 30 Oct 2008 12:11H
LA FISCALÍA PIDE 12 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL "CAPO" DE LA MAFIA RUSA ASENTADA EN ESPAÑA La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy penas de entre tres y doce años de cárcel para los doce presuntos miembros de la mafia ruso-georgiana detenidos en la denominada "Operación Avispa", entre los que destaca el supuesto "capo" de la organización criminal, Zakhar Kalashov 28 Oct 2008 17:03H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá hoy un curso de prevención de blanqueo de capitales 22 Oct 2008 11:09H
GARZÓN LLEVA A JUICIO A SIETE RESPONSABLES DEL COLECTIVO ETARRA EN MÉXICO POR SER LA RETAGUARDIA DE ETA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy procesar para su enjuiciamiento a siete responsables del "Colectivo de Refugiados" de ETA en México a los que acusa de continuar la actividad de la banda terrorista desde ese país y de servir a los fines marcados por la dirección en Francia 21 Oct 2008 20:25H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá mañana un curso de prevención de blanqueo de capitales 21 Oct 2008 11:33H
ASPRIMA ORGANIZA UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) organiza el próximo 22 de octubre un curso prevención de blanqueo de capitales 16 Oct 2008 13:17H
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESMONTA UNA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE ALCOHOL Y TABACO QUE HABRÍA DEFRAUDADO 62 MILLONES La Agencia Tributaria ha detenido a varias personas y ha desmontado una organización dedicada al fraude masivo del impuesto especial y al contrabando de alcohol, bebidas derivadas y tabaco en toda España 14 Oct 2008 13:57H
LOS INSPECTORES Y LOS TÉCNICOS DE HACIENDA RECHAZAN LA AMNISTÍA FISCAL QUE SUPONDRÍA HACER AFLORAR BILLETES DE 500 EUROS La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado y los Técnicos de Hacienda (Gestha) coincidieron hoy en rechazar la amnistía fiscal que supondría incentivar fiscalmente a aquellos contribuyentes con billetes de 500 euros no declarados para que los pusiesen en circulación 06 Oct 2008 17:16H
EL 60% DE LOS ALQUILERES PRESENTA IRREGULARIDADES EN ESPAÑA, SEGÚN LOS TÉCNICOS DE HACIENDA Más de 1.028.000 alquileres son arrendamientos sumergidos que escapan anualmente del control del Fisco, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos localizados actualmente en España presentan irregularidades 06 Oct 2008 16:10H
VECINOS DE COSLADA DICEN QUE NOS LES SORPRENDE LA DETENCIÓN DE LA MUJER Y EL HIJO DEL EX JEFE DE LA POLICÍA LOCAL El presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada, Tomás Arcos, declaró hoy a Servimedia que no le sorprende la detención de la mujer y el hijo del ex jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, por un presunto delito de blanqueo de capitales 30 Sep 2008 15:09H
EL GOBIERNO ELEVA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN ENTIDADES DE INVERSIÓN Y CRÉDITO El Consejo de Ministros aprobó enviar al Consejo de Estado la reforma de la Ley del Mercado de Valores para incrementar la vigilancia sobre las participaciones significativas en sociedades de servicios de inversión y entidades de crédito 26 Sep 2008 17:27H
NUEVE DETENIDOS EN GUIPÚZCOA POR BLANQUEO DE CAPITALES Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial, han detenido a nueve personas por un delito de blanqueo de capitales, en una operación desarrollada en Guipúzcoa 19 Sep 2008 11:02H
EL FISCAL PIDE 15 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL "CEREBRO" DEL CASO "BALLENA BLANCA" El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López presentó esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) el escrito de acusación del denominado caso "Ballena blanca", en el que solicita la apertura de juicio oral y pide una pena de 15 años de cárcel para Fernando del Valle, presunto "cerebro" de la trama de evasión fiscal y blanqueo de capitales 16 Sep 2008 16:37H
EL SUP PIDE QUINTUPLICAR LOS EFECTIVOS DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA PARA PREVENIR CASOS COMO EL DEL ESCOLTA DE GALLIZO El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, pidió hoy que se multipliquen al menos por cinco los efectivos del Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para evitar casos como el de escolta de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo 20 Ago 2008 15:06H
EL SUP PIDE DUPLICAR LA VIGILANCIA A LOS POLICÍAS PARA EVITAR CASOS COMO EL DEL ESCOLTA DE MERCEDES GALLIZO El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, pidió hoy que se duplique el número de efectivos para vigilar a los agentes policiales tras la detención de un escolta de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo 20 Ago 2008 14:56H
99 DETENIDOS Y CASI 600 MUJERES EXPLOTADAS EN LOS 26 CLUBES INVESTIGADOS EN LA MAYOR OPERACIÓN POLICIAL CONTRA REDES RUSAS La Policía Nacional ha culminado la última fase de la que se ha convertido en la mayor operación policial contra las redes rusas de trata de mujeres en España, que se ha cerrado con 99 detenidos y casi 600 mujeres explotadas en los 26 clubes investigados 01 Ago 2008 15:18H
CONSUMO INICIA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN INTERNET Desconfíe de las ofertas "demasiado buenas para ser verdad"; no crea en sorteos en los que no ha participado, porque nadie regala nada; utilice medios de pago seguros en Internet, nunca remesas de dinero; contraste al máximo la identidad de los vendedores, y proteja su privacidad, no facilitando su email de forma indiscriminada 31 Jul 2008 15:23H
23 DETENIDOS EN BARCELONA CON UN ARSENAL DE ARMAS DE GUERRA Agentes de la Policía Nacional han intervenido en Barcelona un arsenal de armas de guerra que estaba en poder de un clan familiar, en una operación en la que han intervenido 150 agentes y en la que han sido detenidas 23 personas, según informó hoy el Ministerio del Interior 22 Jul 2008 14:19H
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA A UN GRUPO DE EMPRESARIOS ACUSADOS DE BLANQUEAR DINERO EN LIECHTENSTEIN El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó hoy una veitena de registros simultáneos en varias localidades españolas en el marco de la investigación sobre un grupo de empresarios que presuntamente blanqueaba dinero en Liechtenstein a gran escala 15 Jul 2008 14:20H
LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERJUDICA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, SEGÚN INSPECTORES DE HACIENDA La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio perjudica la lucha contra el fraude y, por ello, pidió al Gobierno la modificación de su normativa para adaptarla a la realidad económica del país y cumplir los principios del sistema tributario 29 Jun 2008 12:06H

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