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EL GOBIERNO REMITE AL PARLAMENTO LA CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA LA CORRUPCIÓN El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, cuya firma fue autorizada por el Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo de 2005 01 Dic 2005 15:57H
LOS PARTIDOS POLÍTICOS LIDERAN LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO, SEGÚN EL BARÓMETRO ELABORADO POR TRANSPARENCIA INTERNACIONAL Los partidos políticos son el sector de la sociedad más corrupto en prácticamente todo el mundo. Así se desprende del "Barómetro Global de Corrupción 2005" que ha elaborado por tercer año consecutivo la organización Transparencia Internacional 01 Dic 2005 14:13H
UNO DE LOS IMPUTADOS EN "BALLENA BLANCA", DETENIDO EN PORTUGAL CON SEIS TONELADAS DE COCAINA Agentes de policía lusa han procedido a la detención de Michel Alain Paul Curtet, ciudadano francés que también figura como imputado en la operación "Ballena Blanca", por la que se desarticuló una red de blanqueo de capitales en la Costa del Sol 26 Nov 2005 12:00H
EL SECTOR PAPELERO SE COMPROMETE A REDUCIR LOS VERTIDOS Y EL CONSUMO DE AGUA La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), Juan Vila, firmaron hoy un acuerdo sobre vertidos de aguas residuales de la industria papelera que supondrá la reducción de la contaminación y la disminución del consumo de agua en las empresas del sector 22 Nov 2005 15:39H
ALONSO DESTACA QUE LA "OPERACION SACO" HA ACABADO CON UNA RED QUE BLANQUEO DESDE MELILLA 350 MILLONES DE EUROS El ministro del Interior, José Antonio Alonso, destacó hoy la importancia de la "Operación Saco" desarrollada en las últimas horas por la Policía, ya que ha permitido la desarticulación de una red radicada en Melilla que blanqueó, al menos, 350 millones de euros 16 Nov 2005 16:35H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECAUDÓ 3.222 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE POR CONTROL DEL FRAUDE, UN 9,5% MÁS QUE EN 2004 Los ingresos de la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude aumentaron entre enero y septiembre un 9,5% respecto al mismo periodo de 2004, hasta alcanzar los 3.222 millones de euros, según datos hechos públicos hoy por Hacienda 14 Nov 2005 23:43H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECAUDÓ 3.222 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE POR CONTROL DEL FRAUDE, UN 9,5% MÁS QUE EN 2004 Los ingresos de la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude aumentaron entre enero y septiembre un 9,5% respecto al mismo periodo de 2004, hasta alcanzar los 3.222 millones de euros, según datos hechos públicos hoy por Hacienda 14 Nov 2005 16:24H
AGUIRRE SUPRIME LA TRIBUTACION POR DONACIONES FAMILIARES El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio hoy el visto bueno al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2006, que incluye la eliminación de la tributación de las donaciones efectuadas dentro del ámbito familiar (padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho) 10 Nov 2005 15:46H
LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS ALERTA DE OFERTAS DE TRABAJO ENCUBIERTAS PARA BLANQUEAR DINERO A TRAVES DE LA RED La Asociación de Internautas (AI) alertó hoy de que están circulando por la Red ofertas "de trabajo fácil y muy bien pagadas" que tienen como objetivo el blanqueo de dinero, sin que el "trabajador" se dé cuenta 05 Nov 2005 14:43H
ALONSO DICE QUE SE INVESTIGA A MÁS DE 9.000 PERSONAS POR SU RELACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO El ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó hoy de que un total de 9.169 personas están siendo investigadas en estos momentos por su presunta relación con el narcotráfico, lo que se lleva a cabo en unos 1.500 que tienen abiertos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 24 Oct 2005 15:57H
LA AGENCIA TRIBUTARIA REALIZARA 200.000 INVESTIGACIONES ANUALES EN PROFUNDIDAD PARA DETECTAR EL FRAUDE La Agencia Tributaria tiene previsto realizar cada año más de 200.000 actuaciones de investigación y controles en profundidad con el objetivo de prevenir y luchar contra el fraude fiscal 11 Oct 2005 18:56H
132 APARTAMENTOS EMBARGADOS, CUENTAS MILLONARIAS BLOQUEADAS Y4 DETENIDOS EN OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO EN LA COSTA DEL SOL Las Fuerzas de Seguridad del Estado han llevado a cabo una operación contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol que ha terminado con cuatro detenidos, 132 apartamentos de lujo embargados, cuentas bloqueadas y un despacho de abogados marbellí que ha sido sometido a investigación 07 Oct 2005 14:05H
DESARTICULAN EN MALAGA UNA ORGANIZACION DE BLANQUEO DE CAPITALES LIGADA A LA "OPERACION BALLENA BLANCA" Agentes de la Dirección General de la Policía pertenecientes a la UDYCO Costa del Sol, en colaboración con la Agencia Tributaria de Málaga, han desarticulado un grupo organizado dedicado a la receptación y blanqueo de capitales así como al fraude del IVA del conocido "carrusel del IVA" 30 Sep 2005 23:17H
LOS INTERNAUTAS ALERTAN DE OFERTAS DE EMPLEO EN LA RED QUE ESCONDEN BLANQUEO DE DINERO La Asociación de Internautas (AI) alertó hoy a los usuarios de internet del "Scam", un nuevo método que utilizan los delincuentes informáticos para blanquear dinero a través de ofertas de trabajo en la Red 26 Sep 2005 13:57H
DESARTICULADA UNA MAFIA BÚLGARA EN ESPAÑA QUE TRAFICABA CON COCHES DE LUJO Y DROGAS Y FALSIFICABA TARJETAS DE CRÉDITO La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Viajero llevada a cabo en Madrid, Alicante, Málaga y Guadalajara, a una importante red cirminal dirigida por ciudadanos búlgaros y especializada en el robo y tráfico ilícito de vehículos de lujo, tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito y blanqueo de capitales 19 Sep 2005 14:55H
LA POLICIA INTERVIENE 17 KILOS DE HEROINA Y DETIENE A SEIS PERSONAS Agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial handesarticulado una organización dedicada al tráfico de heroína a gran escala y al blanqueo de los capitales obtenidos a través del sistema denominado "Hawala" 25 Ago 2005 10:53H
NACIONES UNIDAS FELICITA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA POR SU EFICACIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha felicitado a la Comisaría General de Policía Judicial, de la Dirección General de la Policía, por los "certeros golpes" asestados al crimen organizado en los últimos meses, según ha informado la organización española 15 Ago 2005 15:08H
LA DEUDA DEL ESTADO RESPECTO AL PIB SE SITUO EN EL 39,2% AL CIERRE DE 2004, UN 1% QUE UN AÑO ANTES - La carga de intereses se redujo al 1,9% La evolución de la Deuda del Estado durante el ejercicio 2004 fue positiva para las finanzas públicas, ya que la relación que existe entre este pasivo y el Producto Interior Bruto (PIB) cerró el pasado año en el 39,2%, un 1% menos que en 2003 03 Ago 2005 15:40H
LOS CONTRIBUYENTES DEFRAUDARON UNA MEDIA DE 63.000 EUROS EN 2004, UN 16% MÁS, SEGÚN LA AGENCIA TRIBUTARIA Los contribuyentes sancionados en 2004 por la Agencia Tributaria defraudaron una media de 63.228 euros por persona, frente a los 54.326 euros de un año antes, lo que supone un aumento del 16% 21 Jul 2005 16:29H
DETENIDOS LOS RESPONSABLES DE UN LOCUTORIO POR BLANQUEO DE CAPITALES La policía ha detenido en Madrid a los responsables de un locutorio telefónico, ambos de nacionalidad colombiana, acusados de blanqueo de capitales, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 19 Jul 2005 13:15H
ALONSO Y SARKOZY ANUNCIAN EL PRIMER VUELO CONJUNTO DE REPATRIACION DE ILEGALES PARA LOS PROXIMOS DIAS Los ministros de Interior de España y Francia, José Antonio Alonso y Nicolas Sarkozy, acordaron hoy que en "los próximos días" despegue el primer vuelo conjunto de repatriación de inmigrantes ilegales 15 Jul 2005 21:39H
ALONSO DESTACA LA EFICACIA POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOEN LOS ULTIMOS SEIS MESES El ministro del Interior, José Antonio Alonso, destacó hoyla eficacia policial durante los últimos seis meses en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de 500 personas y la incautación de bienes por valor de 390 millones de euros 14 Jul 2005 16:39H
EL REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS Y "MAILS" DEBERIA CONSERVARSE DURANTE AL MENOS DOS AÑOS Angel Luis Galán, comisario jefe de la Brigada de Delincuencia Especializada del Cuerpo Nacional de Policía, considera que, con el fin de prevenir actividades delictivas, "el registro de llamadas telefónicas y de páginas web debería conservarse al menos durante dos años, en vez de tres meses, como se hace actualmente" 14 Jul 2005 16:11H
EL MINISTRO DEL INTERIOR HACE BALANCE DE LAS OPERACIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO El ministro del Interior, José Antonio Alonso, presentará hoy el balance de las operaciones contra las redes internacionales de blanqueo de dinero y tráfico de drogas llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el primer semestre de este año 14 Jul 2005 11:02H
DETENIDOS EN LA COSTA DEL SOL TRECE BRITANICOS ACUSADOS DE BLANQUEAR DECENAS DE MILLONES DE EUROS DEL NARCOTRAFICO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga y del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, han detenido en distintas localidades de la Costa del Sol a trece ciudadanos británicos acusados, entre otros delitos, de blanquear decenas de millones de euros procedentes del tráfico de drogas 14 Jul 2005 10:39H

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