GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONASLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Ncional, Teresa Palacios, tomará declaración hoy como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
GESCARTERA. LA JUEZ TOM MAÑANA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONASLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración mañana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO A OTRAS TRES PERSONAS MASLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración esta semana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
GESCARTERA. LA JUEZ CITA COMO TESTIGO AL ANTIGUO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIALa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado como testigo a Francico Moreno, antiguo director general de Gescartera, quien comparecerá el próximo miércoles, 11de junio, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN HOY COMO IMPUTADOSEl ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel PratsJosé Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios
GESCARTERA. LA JUEZ APLAZA 24 HORAS LA DECLARACION DE DOS EX DIRECTIVOS DE LA CAIXA COMO IMPUTADOSLa juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha aplazado al jueves, 5 de junio, la declaración prevista para mañana del ex director y el ex subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", según informaon hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN MAÑANA COMO IMPUTADOSEl ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán mañana, miércoles, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacio
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE LA CAIXA DECLARAN ESTE MIERCOLES COMO MPUTADOSEl ex director y el ex subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán este miércoles, día 4, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, según fuentes jurídicas
HACIENDA EXPEDIENTO POR DELITO FISCAL UN 28% MAS DE CONTRIBUYENTES EN 2002La Agencia Tributaria expedientó el año pasado por delitos fiscales a un 28% más de contribuyentes que en 2001 y tramitó un total de 975 expedientes por este motivo, otros 22 por delitos contables, 51 por otros ilícitos penales y 20 expedientes por fraude de ley
GESCARTERA. LA JUEZ CITA COMO IMPUTADOS A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXALa titular del Juzgado Central de Instrucción número3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado como imputados al director y subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, en relación al "caso Gescartera", según informaron hoy fuentes jurídicas
HACIENDA EDUCA A LOS NIÑOS PARA QUE NO DEFRAUDEN CUANDO CREZCANHacienda ha puesto en marcha un proyecto educativo en materia tributaria para que los niños y adolescentes que residen en España cumplan en un futuro con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria y compredan los efectos negativos para el Estado del Bienestar que tiene defraudar al Fisco
HACIENDA CREARA 9 GRANDES UNIDADES DE INVESTIGACION DEL FRAUDE ANTES DE VERANOHacienda pondrá en marca antes de verano nueve grandes unidades regionales de investigación del fraude para perseguir a quienes no cumplen con el Fisco, según anunció hoy en un encuentro con periodistas el director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz-Gallud
DETENIDOS 15 MIEMBROS DE UNA ORGANIZACION QUE BLANQUEO 4O MILLONES DE EUROSAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a quince personas, en su mayoría de origen colombiano, miembros de una organización dedicada al blanqueo de dinero, que el año pasado llegó a "lavar" hasta 40 millones de euros, según informó hoy elMinisterio del Interior
LA POLICIA DESARTICULA UNA ORGANIZACION DE BLANQUEO DE CAPITALESAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid a cinco miembros de una organización colombiana que prsuntamente se dedicaba al blanqueo de capitales, según informó hoy el Ministerio del Interior
DESARTICULADO EN GRAN CANARIA EL MAYOR LABORATORIO DE COCAINA EN ESPAÑALa PolicíaNacional ha desarticulado en Gran Canaria el mayor laboratorio de cocaína de España, se ha incautado de más de 300 kilos de esa droga y ha detenido a sus tres responsables, según informó hoy el Ministerio del Interior
ALBERTOS. LA LEY OBLIGA A "LOS ALBERTOS" A DEJAR LA PRESIDENCIA DEL ZARAGOZANOLos presidentes del Banco Zaragozano, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, más conocids como "los Albertos", tendrán que dejar la presidencia de la entidad financiera, según lo dispuesto por el Real Decreto 1245/95, que se refiere a la "Creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito"
BV. EL BANCO PRESENTA UN DOCUMENTO PARA PROBAR QUE EL PRESTAMO A ROYO SE HIZO CON GARANTIASEl Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón, la carta de garantía sobre el préstamo que el BBV concedió en su día a Marco Aurelio Royo Anaya, propietario de casi la mitad del colombiano Banco Ganadero, entidad que posteriormente adquirió el grupo vasco, según informaron hoy fuentesjurídicas
DETENIDOS EN TENERIFE DOS PELIGROSO LIBANESES RESPONSABLES DE UNA ORGANIZACION CRIMINALAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Santa Cruz de Tenerife al empresario libanés Mohamed Derbahy a su hermano y principal colaborador, Hussein Jamil Derbah, por presuntos delitos relacionados con estafas, falsedad y blanqueo de dinero, según informó hoy el Ministerio del Interior
GESCARTERA. LA JUEZ CITA PARA MAÑANA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para mañana por la juez de la Audiencia Nacional Teres Palacios, instructora del "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Ncional, Teresa Palacios, tomará declaración hoy como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
