BBV. LA FISCALIA PIDE LA NULIDAD DE ACTUACIONES DEL CASO POR CREER QUE SE HA CREADO INDEFENSION A ALGUNAS PARTES AFECTADASEl fiscal Anticorrupción encargado del denominado "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la nulidad de parte de las actuaciones, por considerar que se ha creado indefensión a algunas agrupaciones que quisieron personarse como acción popular, según un esrito al que tuvo acceso Servimedia. Concretamente, Martínez Madero pide a Garzón la nulidad de todas aquellas resoluciones dictadas a partir de la división del caso en piezas separadas, para llevar mejor la investigación, a finales de mayo del año pasado
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, 12 de febrero, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
LA AUDIENCIA CONDENA AL "CLAN DE LOS CHARLINES" A PENAS DE ENTRE CUATRO Y QUINCE AÑOS DE PRISIONLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que oscilan entrre los cuatro y los 15 años de prisión a 14 miembros del denominado "clan de los Charlines" por blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas y defraudación contra la Hacienda Pública, cometidos con la creación de entramado empresarial destinado a tal fin
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, día 12, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora de "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
DESARTICULADA UNA RED DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINERO QUE MOVIO 237 MLLONES DE EUROS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSLa policía española, en colaboración con la Guardia Civil y la policía de Portugal, ha cerrado esta semana una operación iniciada a primeros de 2001 y que se ha saldado con la desarticulación de una red internacional de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que habría realizado operaciones frauduentas por valor de más de 237 millones de euros en estos dos años
SEGURIDAD. EL GOBIERNO APRUEBA LA REFORMA DEL CODIGO PENALEl Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de ley orgánia de medidas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros y el anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal
GESCARTERA. LA AGENCIA TRIBUTARIA RATIFICA QUE NO ENCONTRO IRREGULARIDAD EN LA ACTUACION DE ENRIQUE GIMNEZ-REYNAEl director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria ha ratificado ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", que no encontró ninguna irregularidad en la actuación de Enrique Giménez- -Reyna como secretario de Estado de Hacienda en relación con la citada agencia de valores, propiedad de Antonio Camacho, según informaron hoy fuentes jurídicas
PENAS INTEGRAS. VITORINO: "CADA ESTADO ES LIBRE DE FIJAR LOS LIMITES MAXIMOS DE LA PENA DE PRISION"El comisario de Juticia e Interior de la Unión Europea, Antonio Vitorino, afirmó hoy, en referencia a las modificaciones legales que tiene previsto aprobar el Ejecutivo español para luchar con mayor eficacia contra ETA, que "cada Estado es libre de fijar los límites máximos de la pena de prisión"
EL GOBIERNO ACLARA QUE SE RESPETARA EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS QUE EJERZAN LA DEFENSA JURIDICA DE SUS CLIENTESEl Gobierno traspondrá antes de mediados del año próximo la nueva directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales que, si bien incluye a los abogados entre los profesionales afectados por la obligación de informar sobre supuestas actividades delictivas de sus clientes, no supondrá ninguna violación del secreto profesional cuando actúen como letrados defensores de sus clientes
DESARTICULADA UNA RED QUE INTRODUCIA HERINA EN CATALUÑALa Guardia Civil, en la denominada Operación "Guacamayo", ha desarticulado una organización dedicada a la introducción y distribución de heroína y posterior blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado
MELILLA. EL EX PRESIDENTE ABERCHAN PIDE A IMBRODA QUE DIMITA POR LA DETENCION DE SU CONSEJERO DE ECONOMIAMustafá Aberchán, portavoz de Coalición por Melilla (CpM) y ex presidente de esta ciudad autónoma, ha reclamado a su ucesor, Juan José Imbroda, que dimita después de que su consejero de Economía, Francisco José Suárez, fuera detenido ayer por su presunta vinculación con una red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
MELILLA. EL PSOE RECUERDA QUE EL CONSEJERO DETENIDO LLEVA CUATRO MESES EN SUS CARGOS DESDE QUE SE DESCUBRIO SU IMPLICACIONEl secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, consideró hoy que el secretario general del PP, Javier Arenas, debe explicar por qué ha mantenido como miembro de su dirección en Melilla a Francisco Suárez, detenido esta mañana por la Guardia Civil por su presunta relación con un delito de blanqueo de dinero, "cuando han pasado ya cuatro meses desde que se produjeron las primeras detenciones relacionadas con el caso al que aparecía vinculado su nombe"
MELILLA. EL EX PRESIDENTE ABERCHAN RECLAMA A IMBRODA QUE DIMITA POR LA DETENCION DE SU CONSEJERO DE ECONOMIAMustafá Aberchán, portavoz de Coalición por Melilla (CpM) y ex residente de esta ciudad autónoma, reclamó hoy a su sucesor, Juan José Imbroda, que dimita después de que su consejero de Economía, Francisco José Suárez, haya sido detenido esta mañana por su presunta vinculación con una red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
GESCARTERA. ECONOMIA MULTA CON 2.100.OOO EUROS AL HSBCEl vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció hoy que su departamento ha impuesto al HSBC una sanción de 2.100.000 euros por las prácticas referidas a las cuentas opacas relacionadascon el "caso Gescartera"
GESCARTERA. IU, PNV Y MIXTO PIDEN OTRA COMISION DE INVESTIGACION QUE ACLARE LA EXISTENCIA DE UN "PARAISO FISCAL" EN MADRIDIzquierda Unida, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto han solicitado la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria sobre Gescartera, a fin de llegar hasta el final de un caso en el que, opinan, la agenia de valores sólo es un instrumento del HSBC para crear un" paraíso fiscal en el centro de Madrid" con la connivencia del Banco de España y el Ministerio de Economía
El fiscal Anticorrupción encargado del denominado "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la nulidad de parte de las actuaciones, por considerar que se ha creado indefensión a algunas agrupaciones que quisieron personarse como acción popular, según un esrito al que tuvo acceso Servimedia. Concretamente, Martínez Madero pide a Garzón la nulidad de todas aquellas resoluciones dictadas a partir de la división del caso en piezas separadas, para llevar mejor la investigación, a finales de mayo del año pasado
