UNA SOCIEDAD MULTADA CON 400 MILLONES POR LA CNMV E INVESTIGADA JUDICIALMENTE SIGUE OPERANDO, SEGUN LA SERLa sociedad de asesoría financiera Dinámica Directiva de Barcelona sigue operando, a pesar de haber sido sancionada con multas de 400 millones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ser investigada por un juzgado. Una veintena de clientes podrín resultar estafados y ya se han dirigido a los juzgados de Barcelona, según informó hoy la Cadena Ser
INMIGRACION. DESARTICULADA UNA RED QUE TRAIA A ESPAÑA INMIGRANTES COLOMBIANOSAgentes de la Brigada de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid han desarticulado una organización internacional dedicada a la inmigración ilegal y la estafa, según informó hoy la Jefatura Superior de Polícia
HERNANDO (PP): "EL PSOE DEBERIA TOMAR EJEMPLO DE AZNAR"El portavoz del PP, Rafael Hernando, lanzó hoy un mensaje al PSOE para que siga el ejemplo del presidente del Gobierno, José María Aznar, sobre cómo hay que actuar cuando afloran casos de corrupción
DETENIDOS LOS AUTORES DE UNA ESTAFA DE MAS DE 50 MILLONESAgentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid detuvieron ayer a los preuntos autores de una estafa de más de 50 millones de pesetas, según hizo público hoy la propia Benemérita en un comunicado de prensa
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA RED ESPECIALIZADA EN ESTAFAR A EMPRESARIOS CON EL TIMO DEL 'NEGATIVO'La Guardia Civil, en el marco de la Operación "TINTE", ha desmantelado en la provincia de Sevilla, una organización de delincuentes especializados en estafar empresarios por medio del timo del "negativo". Se han esclarecido numerosos fraudes que alcanzan un total cercano a los 300 millones de pesetas y se ha procedido a la detención de 10 peronas y al desmantelamiento del laboratorio usado
EL PSOE PIDE LA SUSPENSION "INMEDIATA" DEL CORONEL GIMENEZ REYNA TRAS CONOCERSE SU VIAJE A PARISEl portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, exigió hoy a los ministros de Defensa, Federico Trillo, e Interior, Mariano Rajoy, la suspensión "inmediata" de empleo y sueldo del coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna, tras conocerse que el apoderado de Gescartera, Antonio Camaco, pagó a él y a otros tres altos mandos de la Benemérita un viaje en avión privado a París para presenciar la final de la Cope de Europa 1999 Real Madrid-Valencia
DESMANTELADA UNA RED DEDICADA AL FRAUDE DE BEBIDAS ALCOHOLICASLa Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla, Cádiz, Murcia y Madrid una red dedicada a la falsificación, estafa y fraude en el comercio y exportación de bebidas alcohólicas. La organización llegó a comercializar ileglmente 18.000 botellas de varios licores
EL GOBIERNO ORDENA INVESTIGAR A A FIRMA AUDITORA DE GESCARTERA, DELOITTE AND TOUCHEEl Ministerio de Economía ha encargado hoy al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) la apertura de oficio de una investigación a la firma auditora Deloitte and Touche, que analizó la contabilidad de Gescartera y no encontró ninguna irregularidad, según anunció el vicepresidente yministro de Economía, Rodrigo Rato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
PSV. LA AUDIENCIA CONDENA AL PRESIDENTE DE PSV POR APROPIACION INDEBIDA Y DECLARA RESPONSABLE CIVIL A UGTLa Sección Primera de la Sla de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 2 años, 4 meses y 1 día al presidente de la PSV, Carlos Sotos Pulido, y ha declarado responsable civil subsidiario a la Unión General de Trabajadores (UGT), que deberá hacer frente al pago de 13.009 millones de pesetas por el fraude de la cooperativa de viviendas
La sociedad de asesoría financiera Dinámica Directiva de Barcelona sigue operando, a pesar de haber sido sancionada con multas de 400 millones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ser investigada por un juzgado. Una veintena de clientes podrín resultar estafados y ya se han dirigido a los juzgados de Barcelona, según informó hoy la Cadena Ser
