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EL PSOE PIDE AMPARO AL CONSTITUCIONAL ANTE EL "PULSO AUTORITARIO" DEL GOBIERNO EN EL PARLAMENTO El Grupo Parlamentario Socialista presentó hoy tres recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra lo que onsidera "un pulso autoritario" al que el Gobierno está sometiendo a la oposición parlamentaria 07 Mayo 2001 12:00H
EL PSOE RECURRIRA ANTE EL TC LA DENEGACION DE COMPARECENCIAS DE LOS FISCALES ANTICORRUPCION Y ANTIDROGA Y DEL PRESIDENTE DEL CGPJ El PSOE presentará tres recursos ante el Tribunal Constitucional por la negativa a que comparezcan en el Congreso los fiscales anticorrupción y antidroga y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista 06 Mayo 2001 12:00H
DESMANTELADA UNA RED DE DISTRIBUCION DE COCAINA LIDERADA POR EL ABOGADO PABLO VIOQUE El abogado Pablo Vioque, defensor de varios narcotraficantes y procesado por tráfico de drogas ha sido detenido como máximo responsable de la red de distribución de cocaína desmantelada ayer en Madrid, durante la 'Operación más madera', en la que fueron detenidas otras ocho personas y 1.800 kilogramos de cocaína fueron requisados 30 Abr 2001 12:00H
LA POLICIA ESPAÑOLA CREE QUE GUSISNKY SE DIRIGE A ISRAE, DONDE PUEDE PONERSE A SALVO DE LA NUEVA ORDEN DICTADA CONTRA EL La Policía española cree que Vladimir Gusisnky, el magnate de prensa rusa, ha abandonado España y que, tal como reconocen sus mismos abogados, podría dirigirse a Israel, según informaron hoy a Servimedia fuentes policiales 24 Abr 2001 12:00H
LA GUARDIA CIVIL REGISTRA EL DOMICILIO DE GUSISNKY Varios miembros de la Guardia Civil registraron a las 15,00 horas de hoy el domicilio que el magnate de la prensa rusa Vladimir Gusisnky tiee en la urbanización Sotogrande, en San Roque (Cádiz), según informaron a Servimedia fuentes de la defensa del presidente de Media Most 24 Abr 2001 12:00H
UNA DIRECTIVA COMUNITARIA OBLIGARA A CONTABLES Y ABOGADOS A PEDIR LAIDENTIFICACION DE SUS CLIENTES PARA EVITAR EL BLANQUEO DE DINERO El Parlamento Europeo ha aprobado 15 enmiendas a la directiva que pretende prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, que obligará a las instituciones financieras y profesionales, como contables o abogados, a requerir la identificación de sus clientes e informar a las autoridades en caso de apreciar indicios de blanqueo de dinero 06 Abr 2001 12:00H
ETA. LA AVT PIDE A GARZON QUE INVESTIGUE A LOS TESTAFERROS DE ETA PARA "CERRAR EL GRIFO" DE LAS FINANZAS DE LA BANDA TERRORISTA La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó hoy un escrito en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistado Baltasar Garzón, en el que solicita que se investigue a los representantes legales de nueve entidades mercantiles, para determinar si están relacionadas con las finanzas de ETA 30 Mar 2001 12:00H
LOPEZ VALDIVIELSO: "ESPAÑA ESTA EN LA VANGUARDIA DE LA LUCHA ANTIDROGA, PERO NO ES MERITO DEL GOBIERNO" El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, manifestó hoy que España se encuentra "en la vanguardia de la lucha antidroga, aunque no es mérito del Gobierno" 20 Mar 2001 11:00H
IU PIDE QUE SE ENDUREZCAN LAS PENAS PRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN MATERIA DE INMIGRACION Y PROSTITUCION El Grupo Parlamentario de IU ha presetado en el Congreso una proposición no de ley para que se impulsen las modificaciones legislativas oportunas para endurecer las penas relativas a la criminalidad organizada en materia de inmigración y prostitución 08 Mar 2001 11:00H
LA OCDE CREE QUE LA BANCA POR INTERNET ELEVA EL RIESGO DE "LAVADO" DE "DINERO NEGRO" La OCDE cree que la banca por Internet eleva el riesgo de "lavado" de "dinero negro" en relación a la banca convencional, según un informe realizado por su Grupo de Trabajo sobre el Blanqueo de Capitales, que agrupa a expertos en esta cuestión de los países desarrollados 06 Feb 2001 11:00H
LIAÑO. EL PSOE PLANTEA RECURSO ANTE LA NEGATIVA A QUE COMPAREZCA EN EL CONGRESO EL PRESIDENTE DEL CGPJ El Grupo Parlamentario Socialista planteó hoy recurso ante la inadmisión el pasado mes de diciembre por parte de la Mesa del Congrso de la solicitud de que comparezca en la Cámara el presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que informe de la posición del CGPJ ante el indulto de Javier Gómez de Liaño, "en los términos en que le ha sido concedido por el Gobierno" 01 Feb 2001 11:00H
ADICAE DENUNCIARA A "EL MUNDO" POR PUBLICAR LA LISTA DE INVERSORES EN GESCARTERA La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) anuncióhoy que emprenderá acciones legales contra el diario "El Mundo" y cualquier otra institución o persona implicada en la difusión de un listado completo de clientes de Gescartera 21 Ene 2001 11:00H
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA ESTAFA A GRAN ESCALA La uardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad yugoslava en Barcelona, que pertenecían a una red internacional dedicada a realizar estafas a gran escala. En la operación, denominada "German", los agentes se incautaron, entre otros bienes, de dos esmeraldas de gran tamaño, valoradas en 500 millones de pesetas, según informó hoy el instituto armado 19 Ene 2001 11:00H
LA POLICIA DETIENE EN ALGECIRAS A DOS MARROQUIES CON 594 MILONES DE PESETAS QUE INTENTABAN "BLANQUEAR" EN TANGER Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la comisaría de Policía de Algeciras han detenido en esta localidad a dos jóvenes marroquíes cuando trataban de sacar de España, con destino a Tánger (Marruecos), 594 millones de pesetas en distintas divisas, con la intención de proceder a su "blanqueo" 16 Ene 2001 11:00H
DROGA. LA POLICIA CREE HABER DESARTICULADO EN VINAROZ LA MAYOR RED DE TRAFICANTES DE COCAINA EN ESPAÑA La Policía considera que la operación desarrollada recientemente en Vinaroz (Castellón) ha constituido la desarticulación e la mayor organización internacional de traficantes de cocaína en España, ya que han sido detenidas 22 personas e incautados mil kilos de estas droga 15 Ene 2001 11:00H
LA POLICIA DESARTICULA LA MAYOR ORGANIZACION DE TRAFICANTES DE COCAINA, INTRODUCIDA EN ESPAÑA CAMUFLADA EN CONTENEDORES Agentes de la Unidad Central de Estupefacientes de la Dirección General de Policía han desarticulado la mayro organización internacional de traficantes de cocaína, introucida en España camuflada en contenedores 13 Ene 2001 11:00H
DROGA. EL GOBIERNO APRUEBA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS BIENES DECOMISADOS A LOS "NARCOS" El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo que establece los criterios de distribución para 2001 del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados 12 Ene 2001 11:00H
CGPJ. RODRIGUEZ IBARRA: "ME PARECE MUY BIEN QUE EL PSOE HAYA ROTO EL PACTO" El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, manifestó hoy su respaldo a la decisión de la dirección socialista de suspender el pacto que había contraido con el PP para la renovación de los órganos constitucionales 05 Ene 2001 11:00H
TREINTA DETENIDOS EN DOS OPERACIONES CONTRA LA PROSTITUCION FORZOSA DE MUERES INMIGRANTES La Guardia Civil ha detenido, en dos operaciones, a 30 integrantes de bandas dedicadas a prostituir a mujeres inmigrantes bajo amenazas y coacciones, según informó hoy el instituto armado 02 Ene 2001 11:00H
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO 1.300 MILLONES PROCEDENTES DEL TRAFICO DE COCAINA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado un importane grupo organizado compuesto por ocho personas, de nacionalidad española y colombiana, y dedicado al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína, según informó hoy la dirección general del citado cuerpo de seguridad 15 Dic 2000 11:00H
LA MESA DEL CONGRESO VUELVE A RECHAZAR LA PETICION DEL PSOE PARA QUE COMPAREZCAN LOS FISCALES ANTIDROGA Y ANTICORRUPCION La Mesa el Congreso volvió a rechazar hoy la petición del Grupo Socialista para que el Fiscal Anticorrupción y el Fiscal Antidroga expliquen en la Cámara las medidas que piensan adoptar para frenar el incremento del narcotráfico en determinadas zonas de España y el consecuente blanqueo de capital 12 Dic 2000 11:00H
MAYOR OREJA VIAJA A BRUSELAS PARA APROBAR LA CREACION DE LA ACADEMIA EUROPEA DE POLICIA El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, viaja hoy a Bruelas para participar en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que tiene previsto aprobar la creación de la Academia Europea de Policía 30 Nov 2000 11:00H
EL FISCAL ANTICORRUPCION DENUNCIA LA IMPUNIDAD DE LOS PARAISOS FISCALES El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció hoy en el Senado la impunidad con que los paraisos fiscales eluden la normativa de la comunidad internacional, algo que tildó de "preocupante y grave". Jiménez Villarejo hizo esta denuncia durante su comparecencia, a petición del PSOE, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, para informar de la aplicación de la legislación fiscal española a ciudadanos con patrimonios paraísos fiscales y de la colaboración que prestan las entidades financieras 31 Oct 2000 11:00H
MADRID. LA POLICIA RECUPERA 460 MILLONES DE PESETAS, LINGOTES DE ORO Y JOYAS Y DETIENE A 20 PERSONAS Agentes de la Policía especializados en la investigación de blanqueo de capitales han recuperado 460 millones de pesetas, tres lingotes de oro y uno de plata, pendientes, esmeraldas, rubíes, zafiros, sortijas, solitarios, relojesnumerosas piezas de oro en la operación "Charter", que continúa abierta, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid 26 Oct 2000 12:00H
ETA. MAYOR OREJA HABLO DE LA COMRA DE ARMAS A LA MAFIA RUSA CON EL MINISTRO DE INTERIOR DE ESE PAIS El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y su homólogo ruso, Vladimir Rushailo, firmaron hoy un Protocolo de Actuaciones para incrementar la cooperación policial en la lucha contra la delincuencia organizada y hablaron de la compra de armas a la mafia rusa por parte de ETA 26 Oct 2000 12:00H

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