LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA BANDA INTERNACIONAL DE TRAFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALESLa Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicad al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en una operación que ha llevado a la detención de cinco colombianos, tres españoles y un italiano, así como a la incautación de 3,5 kilos de cocaina, cinco millones de pesetas, más de 14.000 dólares, tres vehículos de alta cilindrada y diversa documentación bancaria
GRAN BRETAÑA ADVIERTE DE CAMBIOS DE RUTA DE LOS NARCOTRAFICANTESLos traficantes de drogas internacionales están utilizando rutas cada vez más complejas para evitar la detección y mantener un mercado fuerte para la heroína y la cocaína en Europa, y en particular en Gran Bretaña, según un estudio realizado por el servicio de inteligencia de ese país y publicado por "Financial Times"
ESPAÑA PRESIDE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROEspaña asumirá desde mañana la presidencia del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), dedicado a la lucha contra el lavado de dinero procedente de actividaes ilícitas, como narcotráfico, crimen organizado y terrorismo
GREENPEACE PIDE AL GOBIERNO UN PLAN DE PREVENCION URGENTE CONTRA LA DIOXINASLa organización ecologista Greenpeace pidió al Gobierno un plan de prevenión urgente contra las dioxinas, después de que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos publicase hoy un informe en el que alerta de que una de cada cien personas corre el riesgo de contraer cáncer por la exposición a estas sustancias
ESTRATEGIA COMUN ENTRE LA UE Y RUSIA PARA FRENAR LA DELINCUENCIA ORGANIZADAEl Consejo Europeo ha aprobado un plan de cooperación con la Federación Rusa para frenar el avance de la delincuencia organizada, que afecta cada vez más ala actividad empresarial. La creación de órganos comunes de control y el asesoramiento en materia legislativa serán la base para la cooperación judicial y de los cuerpos de seguridad
LA GUARDIA CIVIL DESTAPA UN FRAUDE MILLONARIO EN TELEFONIA MOVILLa Guardia Civil ha detenido en Barcelona a dos personas por su presunta implicación en un fraude millonario en telefonía móvil, que consistía en la adquisición en España de aparatos mviles y su posterior venta, a un precio superior, en Italia
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 18 MIEMBROS DE UN CLAN FAMILIAR QUE TRAFICABA CON HACHISSegún informó hoy la dirección general del instituto armado, la operación comenzó en enero del año pasado y concluyó hace unos días. Durante todo este tiempo la Guardia Civil comprobó cómo estaba organizado el clan y cómo trabajaban a la hora de traficar con drogas y d blanquear el dinero obtenido con la venta de los estupefacientes
EXPO. EL FISCAL PIDE QUE VAN SCHOUWEN DECLARE COMO TESTIGOEl fiscal anticorrupción David Martínez Madero ha solicitdo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del "caso EXPO 92", que cite como testigo al ex contable de Filesa Carlos Van Schouwen, quien destapó en su día el caso de la financiación ilegal del PSOE
MAYOR OREJA PIDE CAMBIOS LEGALES Y FISCALES PARA COMBATIR LOS "DELITOS IBERNETICOS"El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró hoy que una de las prioridades del próximo gobierno que surja tras las elecciones del 12-M debe ser la de abordar los cambios legales y fiscales oportunos para combatir el "delito cibernético" a través de Internet, tanto a nivel nacional como europeo
NOTARIOS Y REGISTRADORES COLABORARAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESEl Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dictado una instrucción dirigida a notarios y registrados de la propiedad y mercantiles, encaminada a impulsar la colaboración de estos fedatarios en la lucha contra el blanqueo de capitales prcedentes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicad al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en una operación que ha llevado a la detención de cinco colombianos, tres españoles y un italiano, así como a la incautación de 3,5 kilos de cocaina, cinco millones de pesetas, más de 14.000 dólares, tres vehículos de alta cilindrada y diversa documentación bancaria
