Gowex. Pedraz imputa a la mujer de Jenaro GarcíaEl magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó este martes una providencia por la que cita como imputada a María Florencia Maté Garabito, esposa del expresidente de Gowex, Jenaro García, a quien investiga por la quiebra de la citada compañía de Wifi
Desarticulada una banda que vendía escombros a precio de cobreLa Policía Nacional ha detenido a 15 personas de una organización que obtenía beneficios millonarios con la venta de escombros a precio de cobre, en una operación desarrollada en Cataluña
Desmantelada en Murcia una red de estafa en el transporte de mercancíasLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado en Murcia una red de subcontratas de transporte internacional de mercancías por carretera que contrataba mediante pagarés sin fondos o, sencillamente, no pagaba una vez materializada la entrega de mercancía
Ruz investiga si Álvarez-Cascos fue beneficiario de la ‘Gürtel’El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido investigar si el exsecretario general del PP y antiguo ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos es la persona que se encuentra detrás de la siglas ‘P.A.C.’ y si, en consecuencia, fue uno de los beneficiarios, a través de mordidas y comisiones, de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’
Desarticulada en Madrid y Alicante una organización dedicada al blanqueo de capitales del narcotráficoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Policía acusa a Álvarez Cascos de ser uno de los grandes beneficiarios de la ‘Gürtel’La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha acusado al exsecretario general del PP y antiguo ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos de ser una de los grandes beneficiarios, a través de mordidas y comisiones, de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’
Detenidas 54 personas de una trama de narcotráfico controlada desde BarcelonaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 54 personas miembros de un grupo organizado dedicado al narcotráfico de cocaína y al blanqueo de los beneficios obtenidos por esta actividad. La trama era controlada desde Barcelona
Dos imanes detenidos en la operación contra la red de ropa falsificada que surtía a la PenínsulaLos imanes de las mezquitas de Xinzo de Limia y Orense están entre las 99 personas detenidas en la macro operación de la Policía Nacional y las autoridades portuguesas que ha permitido desmantelar la principal red de fabricación y distribución de ropa y calzado falsificados en la Península Ibérica
AmpliaciónLa Audiencia Nacional procesa a Díaz Ferrán por esconder su fortuna para no pagar a sus acreedoresEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado hoy auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de esconder en el extranjero millones de euros procedente del Grupo Marsans para no hacer frente a las deudas contraídas con cerca de 10.000 acreedores
PP, PSOE y UPyD rechazan la moción de Amaiur contra la tortura porque “trata de reescribir la historia” de ETAAmaiur no logró hoy respaldo para la moción en la que solicitaba la aplicación de la legislación internacional a las víctimas de tortura y el fin de la detención incomunicada, porque el PP, el PSOE y UPyD rechazaron una inciativa “tramposa”, con la que sospechan que la formación abertzale “trata de reescribir la historia de ETA”
Cae una de las mayores redes de venta de productos falsificadosLa Guardia Civil ha desarticulado una de las mayores organizaciones criminales dedicada a la distribución y venta de productos falsificados de conocidas marcas comerciales. La trama operaba en Galicia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha
Ruz pide a Argentina el bloqueo de una cuenta con la que Bárcenas habría blanqueado el dinero de SuizaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a las autoridades argentinas el bloqueo de una cuenta bancaria que habría sido utilizada por el extesorero del PP Luis Bárcenas para blanquear presuntamente parte de los fondos que tenía ocultos en distintos bancos de Suiza, donde llegó a acumular 48 millones de euros
Reino Unido pregunta a la Audiencia Nacional quién es Luis Bárcenas antes de bloquear sus cuentasLas autoridades judiciales del Reino Unidos han requerido a la Audiencia Nacional que les informe sobre quién es Luis Bárcenas y qué actividades delictivas se le imputan antes de atender a la petición cursada por el juez Pablo Ruz para que se bloqueen las cuentas que el extesorero del PP tendría en Londres
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó este martes una providencia por la que cita como imputada a María Florencia Maté Garabito, esposa del expresidente de Gowex, Jenaro García, a quien investiga por la quiebra de la citada compañía de Wifi
Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España
