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DROGA. EL GOBIERNO APROBARA ESTE VIERNES EL NUEVO PLAN CONTRA LA DROGA PARA LA PROXIMA DECADA El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008, el nuevo plan que sustituirá al vigente aprobado en 1985, según informó hoy el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja 13 Dic 1999 11:00H
KIO. EL EMPRESARIO FERNANDEZ DIEZ NIEGA CUALQUIER RELACION CON JAVIER DE LA ROSA El empresario leonés Antonio Fernández Díez, que supuestamente recibió en 1991 un total de 4,5 millones de dólares en una cuenta abierta en Suiza por orden del financiero Javier de l Rosa, negó hoy cualquier relación con el empresario catalán, según manifestó él mismo a los periodistas 01 Dic 1999 11:00H
CASO KIO. DECLARA COMO TESTIGO EL EMPRESARIO LEONES QUE RECIBIO DINERO DE JAVIER DE LA ROSA El empresario leonés Antonio Fernández Díez, que supuestamente recibió en 1991 un total de 4,5 millones de dólares en una cuenta abierta en Suiza por orden del financiero Javier de la Rosa, declara hoy ante la juez instructora del "caso Torras-KIO", Teresa Palcios 01 Dic 1999 11:00H
TORRAS-KIO. MAÑANA DECLARA COMO TESTIGO EL EMPRESARIO LEONES QUE RECIBIO DINERO DE JAVIER DE LA ROSA El empresario leonés Antonio Fernández Díez, que supuestamente recibió en 1991 un total de 4,5 millones de dólares en una cuenta abierta en Suiza por orden del financiero Javier de la Rosa, declarará mañana ante la juez instructora del "caso Torras-KIO", Teresa Palacios 30 Nov 1999 11:00H
TORRAS-KIO. EL EMPRESARIO LEONES QUE RECIBIO DINERO DE JAVIER DE LA ROSA DECLARA EL MIERCOLES COMO TESTIGO El empresario leonés Antonio Fernández Díez, que supuestamente recibió en 1991 un total de 4,5 millones de dólares en una cuenta abierta en Suiza por orden del financiero Javier de la Rosa, declarará el miércoles ante la juez instructora del "caso Torras- KIO", Teresa Palacios 29 Nov 1999 11:00H
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA BANDA QUE ROBABA CHEQUES, PAGARES Y TARJETAS DE CREDITO DE LAS SACAS DE CORREOS La Guardia Civil ha desarticulado en Madriduna organización dedicada al robo de DNI, cheques, pagarés, tarjetas de crédito y otros efectos bancarios, que posteriormente falsificaban y cobraban. Se calcula que las ganancias que han podido obtener superan los 100 millones de pesetas 26 Nov 1999 11:00H
MADRID. DESMANTELADA UNA RED DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO, DIRIGIDA POR UN EX MATADOR DE TOROS Agentes de la Brigada de Policía Judicial de Madrid han detenido a seis personas presuntamente implicadas en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La cantida de dinero "lavado", producto del tráfico de cocaína, asciende a más de 500 millones de pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid 11 Nov 1999 11:00H
ESPAÑA PRESIDIRA EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES A PARTIR DE JUNIO DEL 2000 España presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) a partir de junio el 2000, durante un año. La presidencia recaerá en José María Roldán, consejero ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informó el Ministerio de Economía y Hacienda 08 Nov 1999 11:00H
ESPAÑ E ISRAEL FIRMAN UN ACUERDO PARA LA LUCHA CONTRA LA DROGA España e Israel firmarán en los próximos días un acuerdo bilateral de cooperación en materia de consumo y control del tráfico ilícito de drogas, según informaron hoy a Servimedia fuentes del Ministerio del Interior 06 Nov 1999 11:00H
CARMEN ROMERO QUIERE QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE QUE ESTA HACIENDO PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITALES EN GIBRALTAR La diputada socialista Carmen Romero ha presentado dos preguntas en el Registro General del Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique qué medidas está adoptando para combatir el blanqueo de capitales en Gibraltar, según informaron hoy fuentes socialistas 04 Nov 1999 11:00H
EL PSOE ESTIMA EN 1.700 MILLONES EL COSTE DE UN PLAN ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MALAGA El PSOE ha estimado en unos 1.700 millones de pesetas la inversión necesaria para desarrollar un plan especial de lucha contra la delincuencia organizada en la provincia de Málaga y, en particular, en el municipio de Marbella 01 Nov 1999 11:00H
MADRID. DESCUBREN UN RESTAURANTE QU SERVIA DE TAPADERA A UNA RED DE INMIGRACION ILEGAL Agentes de la Brigada de Extranjería detuvieron ayer al matrimonio chino Suizhong Ch. y Cuiyan Z., acusado de regentar un restaurante ubicado en la Repúlica del Ecuador que servía de tapadera a una red de inmigración ilegal, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid 16 Oct 1999 12:00H
ETA. EL GOBIERNO INTERPRETA QUE BELGICA ACUDE A TAMPERE MAS FAVORABLE A ACABAR CON EL SANTUARIO ETARRA Bélgica, Holanda y Luxemburgo han remitido al presidente de la UE este semestre, el primer ministro finlandés, Paavo Lippnen, una carta en la que aceptan íntegramente la ponencia sobre seguridad y cooperación judicial que va a debatir la `cumbre' de jefes de Estado y de Gobierno, este fin de semana en Tampere (Finlandia) 13 Oct 1999 12:00H
MADRID. LA POLICIA DETIENE A 13 PERSONAS ACUSADAS DE BLANQUEAR MIL MILLONES DEPESETAS DEL NARCOTRAFICO Agentes de la Sección de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid han desarticulado dos grupos de presuntos delincuentes y detenido a 13 personas acusadas de blanquear dinero procedente del narcotráfico 05 Oct 1999 12:00H
OUBIÑA SERA JUZGADO EN PONTEVEDRA POR BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE EL NARCOTRAFICO La Audiencia Nacional acordó hoy trasladar a la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra Laureano Oubiña y otras cinco personas por los delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y alzamiento de bienes 22 Sep 1999 12:00H
ETA. MAYOR DICE QUE ETA HA DE COMPRENDER QUE LA SOCIEDAD QUIERE VIVIR EN PAZ El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se refirió hoy al primer aniversario de la tregua de ETA, el próximo día 16, para decir que la ausencia de atentados y asesinatos "debe hacer comprender a ETA que la mayoría de los españoles y de los vascos queremos simplemente vivir en paz" 14 Sep 1999 12:00H
MAYOR OREJA INTERVENDRA EL JUEVES Y EL VIERNES EN UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DEL INTERIOR DE LA UE EN FINLANDIA El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, paticipará el jueves y el viernes en una reunión informal de ministros del Interior de la Unión Europea (UE) en Turku (Finlandia), en la que se preparará la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Tampere a mediados de octubre, según informó hoy el Ministerio del Interior 12 Sep 1999 12:00H
LA DELINCUENCIA INTERNACIONAL BLANQUEA MAS DE 88 BILLONES AL AÑO, SEGUN EL FMI La delincuenia internacional blanquea cada año fondos procedentes de actividades criminales por un valor que oscila entre los 0,59 y 1,5 billones de dólares (de 88 a 225 billones de pesetas), según una estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reproduce el último número de "L'Observateur OCDE", publicación oficial de la organización que agrupa a los paises más desarrollados del mundo 05 Sep 1999 12:00H
PENSIONES. CHAVES: "QUE LOS ESPAÑOLES JUZGUEN QUIEN HA TENIDO MAS SENSIBILIDAD CON LOS PENSIONISTAS" El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, invitó hoy a los españoles a juzgar "quien ha tenido más sensibilidad" con los problemas de los pensonistas 03 Sep 1999 12:00H
COTINO ATRIBUYE A LA POLICIA DE PROXIMIDAD Y A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO LA BUENA IMAGEN DEL CUERPO ENTRE LA CIUDADANIA El director general de la Policía, Juan Cotino, manifestó hoy su satisfacción por el resultado de las últimas enuestas de opinión pública, en particular el último sondeo del CIS, acerca del servicio que presta el Cuerpo Nacional de Policía 05 Ago 1999 12:00H
EL BLANQUEO DE DINERO DETECTADO POR LA POLICIA EN 1998 ASCENDIO A MAS DE 20.000 MILLONES DE PESETAS El blanqueo de dinero detectado por la policía durante 1998 ascendió a más de 20.000 millones de pesetas, fruto de la investigación a 169 grupos e delincuencia económica, que culminó con la detención de 425 personas y la intervención de 364 inmuebles y 358 vehículos 05 Ago 1999 12:00H
LA POLICIA DESMANTELA UNA RED DE EMPRESASQUE LOGRO BENEFICIOS DE CASI 4.000 MILLONES DE PESETAS A TRAVES DEL NARCOTRAFICO Agentes de la Unidad Central de Estupefacientes (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía ha desmantelado una red de empresas que logró, en los dos últimos años, beneficios estimados en casi 4.000 millones de pesetas a través del blanqueo de dinero y tráfico de heroína, según informó hoy en ruedade prensa el director general de la Policía, Juan Cotino 05 Ago 1999 12:00H
DETENIDAS 95 PERSONAS E INTERCEPTADOS 54.000 KILOS DE HACHIS EN UNA OPERACION CONTRA EL NARCOTRAFICO La Guardia Civil ha detenido a 95 personas y se ha incautado de más de 54.000 kilos de hachís en la operación más importante contra el narcotráfico llevada a cabo en España, según informó hoy, en rueda de prensa, el director del instituto armado, antiago López Valdivielso 26 Jul 1999 12:00H
ROMERO (IU) PIDE AL GOBIERNO QUE ADVIERTA AL REY FAHD DE QUE SE ESTA INVESTIGANDO UNA TRAMA MAFIOSA EN MARBELLA Romero hizo estas declaraciones a Servimedia a propósito de la visita del rey Fahd a esta localidad malagueña. "Yo, por ejemplo, creo que el rey Fahd tiene allí uns territorios, tiene unas mezquitas, tiene unos palacios, que venía antes de que Gil fuera alcalde y vendrá después de que Gil sea alcalde", indicó 19 Jul 1999 12:00H
LA FISCALIA ANTIDROGA RESPONDE A GIL QUE NO ES COMPETENCIA SUYA DARLE UN CERTIFICADO ACREDITATIVO DE QUE NO ES UN "NARCO" La Fiscalía Especial Antidroga ha remitido un escrito al alcalde de Marbella, Jesús Gil, en el que le aclara que no entra dentro de sus competencias la expedición de certificados que acrediten que una persona no es narcotraficante 16 Jul 1999 12:00H

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