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  • MADRID. DEFRAUDABA A LOS CLIENTES DE A ADMINISTRACION DE LOTERIA EN LA QUE TRABAJABA Funcionarios de la comisaría de Coslada (Madrid) han detenido a Dolores R.P., de 34 años, como presunta autora de un delito de falsificación y estafa cometido en una administración de lotería de la plaza Doctor Marañón, en la que trabajaba. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la cantidad defraudada supera el millón y medio de pesetas Noticia pública
  • MADRID. DETENIDO POR FALSIFICACION Y ESTAFA DE 19 MILLONES Funcionarios del Grupo de Prevención de la Delincuencia de la comisaría madrileña de Chamberí han detenido a un presunto estafador acusado de haber defraudado más de 19 millones de pesetas Noticia pública
  • LA AUDIENCIA DE SEVILLA RATIFICA LA CONDENA CONTRA JUAN GUERRA La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado hoy la condena impuesta por el Juzgado de Instrucción número 4 contra Juan José Guerra González de un año de prisión menor por cada uno de los dos delitos fiscales cometidos por defraudar a Hacienda durante 1988 y 189 Noticia pública
  • MADRID.COMPRA UNA BOLSA LLENA DE PIEDRAS CREYENDO QUE ERA UN VIDEO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Arganzuela, en Madrid, han detenido a Antonio J.J., de 25 años, acusado de estafar mediante el "timo del piedrasoni" a un hombre de 47 años, al que vendió una bolsa llena de piedras por 25.000 pesetas, haciéndole creer que era un vídeo Noticia pública
  • LA INSTRUCCION DEL 'CASO SOLLER' ENTRA EN SU RECTA FINAL La instrucción del `caso Túnel de Sóller', sobre presunto cobro de comisiones por parte del PP de Baleares en la adjudicaión de la citada obra, entra "en su recta final", según confirmaron a Servimedia fuentes cercanas a la investigación Noticia pública
  • MADRID. DESARTICULADO EN MADRID UNA DELEGACION DEL CARTEL DE CALI Agentes del Grupo XVII de la Sección de Estupefacientesde la Brigada de Policía Judicial han desarticulado, en cuatro intensos días de trabajo, una de las cinco delegaciones del 'Cartel de Cali' que se sospecha operan en Madrid. En la operación, la policía ha detenido a 12 personas y se ha incautado de 42,5 kilos de cocaína pura procedente de Colombia Noticia pública
  • 1997 SERA EL AÑO DE LOS GRANDES JUICIOS: BANESTO, GAL, ROLDAN, RUMASA, FILESA Y ROBO DE DOCUMENTOS DEL CESID El ex banquero Mario Conde, el x ministro del Interior José Barrionuevo, el empresario José María Ruiz-Mateos, el senador socialista Josep Maria Sala, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y el coronel Juan Alberto Perote son algunos de los personajes públicos que en 1997 se sentarán en el banquillo de los acusados en los numerosos juicios que previsiblemente se celebrarán a lo largo de los próximos 12 meses Noticia pública
  • CONDE, BARRIONUEVO, RUIZ-MATEOS, ROLDAN, SALA Y PEROTE, ENTRE LOS PERSONAJES QUE SE SENTARAN EN EL BANQUILLO EN 1997 El ex banquero Mario Conde, el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el empresario José María Ruiz-Mateos, el senador socialsta Josep María Sala, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y el coronel Juan Alberto Perote, serán algunos de los personajes públicos que el próximo año se sentarán en el banquillo de los acusados en los numerosos juicios "sonados" que previsiblemente se celebrarán a lo largo de los próximos 12 meses Noticia pública
  • CASO ANABEL. EL FISCAL PIDE 56 AÑOS DE PRISION PARA LOS TRES ACUSADOS DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE ANABEL SEGURA La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo solicita las penas máximas que le permite el nuevo Código Penal para los tres implicados enel secuestro y asesinato de Anabel Segura, que superan en total los 56 años de prisión Noticia pública
  • ROLDAN PIDE QUE GONZALEZ SEA LLAMADO A DECLARAR COMO TESTIGO DE SU CASO, EN SU ESCRITO DE DEFENSA El ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, ha solicitado en su escrito de defensa que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, sea citado a declarar como testigo del 'caso Roldán', que instruye la juez Ana Ferrer Noticia pública
  • EL FISCAL PIDE ENTRE 19 Y 26 AÑOS DE CARCEL PARA LOS ACUSADOS DE SECUESTRAR Y ASESINAR A ANABEL SEGURA La Fiscalía de Toledo pedirá entre 19 y 26 años e prisión para los presuntos autores del secuestro y muerte de Anabel Segura, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, por los delitos de intento de estafa, detención ilegal y asesinato Noticia pública
  • CASO AZPIEGITURA. LA AUDIENCIA DE VIZCAYA CONDENA AL CONSTRUCTOR IÑAKI EREÑO POR FALSIFICACION Y ABSUELVE AL RESTO DE ACUSADOS La Sección Primera de la Audiencia de Vizcaya ha condenado al constructor Iñaki Ereño a seis meses y un día de prisión menor por un delito de falsificación de facturas, que él mismo reconoció durante el juicio, en la construcción de un edificio público. Los otros once acusados han sido absueltos sin cargos segun consta en la sentencia del "caso Azpiegitura", dada a conocer hoy Noticia pública
  • LA POLICIA DESCUBRE UN FALSO GRUPO EMPRESARIAL QUE ESTAFABA A HACIENDA Y A LA SEGURIDAD OCIAL La Policía ha detenido a tres individuos como presuntos integrantes de un grupo empresarial inexistente que estafaba en Madrid a Hacienda y a la Seguridad Social mediante distintas operaciones relacionadas con la contratación de personal, prestación de servicios y compra-venta de material que nunca se celebró, informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid Noticia pública
  • DESARTICULADA UA BANDA INTERNACIONAL DEDICADA A COMETER ROBOS, FALSIFICACIONES Y ESTAFAS Funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid han desarticulado una banda internacional compuesta por 24 personas que se dedicaba a la falsificación de documentos, estafas y delitos contra el patrimonio Noticia pública
  • CASO SOLLER. L ACUSACION PARTICULAR Y EL FISCAL SE OPONEN A LA DIVISION DEL SUMARIO DEL CASO SOLLER La acusación particular, ejercida por Izquierda Unida, y el fiscal del "caso Túnel de Sóller", abierto por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP de Baleares en la adjudicación de esa obra, se oponen a la devolución al juzgado de instrucción número 1 de Palma de Mallorca de las diligencias previas contra el empresario adjudicatario del proyecto, Antoni Cuart,según fuentes cercanas al caso Noticia pública
  • CASO SOLLER. EL JUEZ CONSIDERA QUE NO SON IMPUTABLES A CAÑELLAS LOS DELITOS DE ESTAFA, APRPIACION INDEBIDAD Y FALSEDAD El juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Juan López Gayá, que instruye el "caso túnel de Soller" en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP de Baleares en la adjudicación de esa obra, considera que los delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida no son imputables al ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas, así como a otros aforados implicados en el caso Noticia pública
  • DETENIDO UN ESTAFADOR RECLAMADO POR OCHO JUZGADOS La policía ha detenido en Elche a Ramón Francisco A.N., de 33 años, acusado de numerosas estafas en las que se hacía pasar por prestamista. Estaba reclamado por cuatrojuzgados de Gran Canaria, dos de Madrid, otro de Tenerife y la Audiencia Provincial de Las Palmas, además de tener 21 denuncias por estafa en su contra en Valladolid, Cuenca y Madrid, según informa la Jefatura Superior de Policía Noticia pública
  • DOCTOR ROSADO. LA AUDIENCIA DE MADRID CONFIRMA LA CONDENA POR ESTAFA AL DOCTOR ROSADO La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado l condena por estafa dictada por el Juzgado de lo Penal número 17 contra el doctor Manuel Rosado, acusado de practicar tratamientos fraudulentos con hombres calvos y mujeres con problemas de exceso de vello Noticia pública
  • LA AUDIENCIA DE SEVILLA ABRE JUICIO ORAL A UNA CLINICA DE ADELAGAZAMIENTO El juzgado de instrucción número 17 de Sevilla decretó hoy la apertura de juico oral contra los responsables de la clínica de adelgazamiento Star Studio, después de que la Unión de Consumidores de España en Andalucía se personara como acusación particular por un presunto delito de estafa Noticia pública
  • DENUNCIAN POR EXTORSION SEXUAL AL DIRECTOR DE UNA SUCURSAL DEL BCH Seis empresarios han presentado una querella contra el director de una sucursal del Banco Central Hispno en Murcia capital, al que acusan de haberles exigido favores sexuales para la concesión de préstamos, según confirmó hoy a Servimedia el titular del juzgado de instrucción número cuatro de Murcia, José Moreno Noticia pública
  • PIDEN 8 AÑOS DE CARCEL PARA UN HERMANO DE ABEL MATUTES, ACUSADO DE PARTICIPAR EN UNA ESTAFA JUNTO A GIANCARLO PARRETTI Antonio Matutes, hermano de Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, se enfrenta a una petición de 8 años de cárcel acusado de participar en una estafa junto al empresario Giancarlo Parreti, después de que presuntamente cuatro empresas controladas por la familia Matutes realizaran operaciones ficticias para uedarse con parte de las acciones de Renta Inmobiliaria, según informa "Interviú". El ministro no aparece implicado en ninguna de las operaciones presuntamente irregulares Noticia pública
  • LA POLICIA Y LAS ONGS ALERTAN SOBRE LAS FALSAS COLECTAS DE AYUDA HUMANITARIA, QUE AUMENTAN AL ACERCARSE LA NAVIDAD La policía y las ONGs recomiendan a los ciudadanos que desconfíen de la gente que llama a sus puertas pidiendo donativos, vendiendo papeletas para rifas u otros artículos (tarjetas navideñas, calendarios) en nombre de las más conocidas organizaciones de ayuda humanitaria, aprovechando la cercanía de las fechas navideñas, época en la que los estafadores y timadores abusan de la predisposición de los ciudadanos más sensibles con las causas humanitarias Noticia pública
  • DESMANTELADA UNA RED ORIENTAL DE FALSIFICACION DE PERMISOS INTERNACIONALES DE CONDUCIR Y DE ESTAFAS A TELEFONICA Funcionarios del Grupo III de la Brigada de Extanjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía, en colaboración con su homónima de Navarra, ha desarticulado una red compuesta por cuatro inmigrantes ilegales de Extremo Oriente que se dedicaba a la falsificación de permiso internacionales de conducción y que estafó a Telefónica cuatro millones de pesetas Noticia pública
  • MINERIA. ANTON SAAVEDRA: EL GOBIERNO DEL PSOE ACEPTABA EL CIERRE DE HUNOSA El diputado autonómicoasturiano Antón Saavedra manifestó hoy a Servimedia que tiene documentación que demuestra que el Gobierno de Felipe González aceptaba el cierre de Hunosa, un dato que también conocían los sindicatos, y que las centrales SOMA-UGT y CCOO han protagonizado una actitud "de estafa" en las recientes negociaciones con el Gobierno sobre el conflicto de la minería del carbón Noticia pública
  • BANESTO. GARCIA-CASTELLON REMITE LA QUERELLA DE UGT CONTRA PRICE WATERHOUSE A LOS JUZGADOS DE MADRID El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, qe sustituye a Miguel Moreiras en el Juzgado Central de Instrucción número 3 tras su suspensión por un año, ha acordado remitir a los juzgados de Madrid la querella presentada por el sindicato UGT contra Price Waterhouse por la auditoría que esta sociedad practicó a Banesto antes de su intervención Noticia pública