LA GUARDIA CIVIL DESTAPA UN FRAUDE MILLONARIO EN TELEFONIA MOVILLa Guardia Civil ha detenido en Barcelona a dos personas por su presunta implicación en un fraude millonario en telefonía móvil, que consistía en la adquisición en España de aparatos mviles y su posterior venta, a un precio superior, en Italia
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 18 MIEMBROS DE UN CLAN FAMILIAR QUE TRAFICABA CON HACHISSegún informó hoy la dirección general del instituto armado, la operación comenzó en enero del año pasado y concluyó hace unos días. Durante todo este tiempo la Guardia Civil comprobó cómo estaba organizado el clan y cómo trabajaban a la hora de traficar con drogas y d blanquear el dinero obtenido con la venta de los estupefacientes
EXPO. EL FISCAL PIDE QUE VAN SCHOUWEN DECLARE COMO TESTIGOEl fiscal anticorrupción David Martínez Madero ha solicitdo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del "caso EXPO 92", que cite como testigo al ex contable de Filesa Carlos Van Schouwen, quien destapó en su día el caso de la financiación ilegal del PSOE
MAYOR OREJA PIDE CAMBIOS LEGALES Y FISCALES PARA COMBATIR LOS "DELITOS IBERNETICOS"El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró hoy que una de las prioridades del próximo gobierno que surja tras las elecciones del 12-M debe ser la de abordar los cambios legales y fiscales oportunos para combatir el "delito cibernético" a través de Internet, tanto a nivel nacional como europeo
NOTARIOS Y REGISTRADORES COLABORARAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESEl Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dictado una instrucción dirigida a notarios y registrados de la propiedad y mercantiles, encaminada a impulsar la colaboración de estos fedatarios en la lucha contra el blanqueo de capitales prcedentes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
KIO. EL EMPRESARIO FERNANDEZ DIEZ NIEGA CUALQUIER RELACION CON JAVIER DE LA ROSAEl empresario leonés Antonio Fernández Díez, que supuestamente recibió en 1991 un total de 4,5 millones de dólares en una cuenta abierta en Suiza por orden del financiero Javier de l Rosa, negó hoy cualquier relación con el empresario catalán, según manifestó él mismo a los periodistas
ESPAÑ E ISRAEL FIRMAN UN ACUERDO PARA LA LUCHA CONTRA LA DROGAEspaña e Israel firmarán en los próximos días un acuerdo bilateral de cooperación en materia de consumo y control del tráfico ilícito de drogas, según informaron hoy a Servimedia fuentes del Ministerio del Interior
Un grupo de trabajo del Gobierno, que englobó a varios ministerios, identificó el año pasado a 8.500 sociedades instrumentales que se dedican al blanqueo de capitales y que operan en nuestro país desde Gibraltar
