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DROGAS. UNA PONENCIA ESTUDIARA LA ELABORACION DE UN NUEVO PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS La Comisión Mixta que estudia elproblema de las drogas aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista para que una ponencia estudie la elaboración de un nuevo Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) 17 Mar 1998 11:00H
DROGA. GONZALO ROBLES ASISTE A UNA REUNION DE LA ONU SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DROGA El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, asiste desde hoy y hasta el próximo viernes en Viena (Austria) a la reunión preparatoria de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dedicada a analizar el problema mundial de las drogas 16 Mar 1998 11:00H
GONZALO ROBLES ASISTE A LA REUNION PREPARATORIA DE LA SESION ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DROGA El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, asistirá desde mañana hasta el próximo viernes en Viena (Austria) a la reunión preparatoria de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dedicada a analizar la problemática mundial de las dogas, según informó hoy el Ministerio del Interior 15 Mar 1998 11:00H
PETER CARUANA, DISPUESTO A UNA EXPLOTACION COMERCIAL CONJUNTA DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR, PERO SIN PRESENCIA DE POLICIA ESPAÑOLA El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, es partidario de una explotación comercial conjunta con España del aeropuerto de La Roca, pero se opone radicamente a la presencia de la Guardia Civil en esas instalaciones 13 Feb 1998 11:00H
ROMERO (IU) SE ENTREVISTA CON EL PRIMER MINISTRO DE GIBRALTAR El líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Romero, se entrevistará mañana con el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, con la intención de buscar fórmulas de colaboración institucional entre la Comunidad de Andalucía y El Peñón 10 Feb 1998 11:00H
DINERO REQUISADO A NARCOS SERVIRA PARA LA REINSERCION LABORAL DE TOXICOMANOS Una parte de los bienes económicos requisados por la policía durante operaciones contra el narcotráfico revertirá en programas de rinserción social y laboral de drogodependientes 23 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO APRUEBA LA REMISION AL CONGRESO DE UN CONVENIO EUROPEO SOBRE BLANQUEO Y DECOMISO DE PRODUCTOS DELICTIVOS El Gobierno aprobó hoy la remisión al Congreso del Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de productos delictivos 16 Ene 1998 11:00H
EL JUEZ PERRAUDIN TOMA DECLARACION A JORGE ESPARZA Y MAANA INTERROGARA A ROLDAN El juez suizo Paul Perraudin interrogó hoy en la Audiencia Nacional al testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza, dentro de la comisión rogatoria por la que ha venido a España para intentar aclarar varios delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales que supuestamente se habrían cometido en Suiza por parte de los dos citados y de otros implicados en el cnocida como trama Navarra del "caso Roldán" 14 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO ADMITE LA DIFICULTAD DE COBATIR EL BLANQUEO DE DINERO EN INTERNET POR SER UNA RED ABIERTA Y TRANSNACIONAL El Gobierno admite la dificultad de combatir policial y legalmente el blanqueo de dinero en la red Internet al tratarse, por su propia esencia, de una red de comunicación abierta y transnacional, según señala en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia 01 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO ADMITE LA DIFICULTAD DE COMBATIR EL BLAQUEO DE DINERO EN INTERNET POR SER UNA RED ABIERTA Y TRANSNACIONAL El Gobierno admite la dificultad de combatir policial y legalmente el blanqueo de dinero en la red Internet al tratarse, por su propia esencia, de una red de comunicación abierta y transnacional, según señala en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia 01 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO ADMITE LA DIFICULTAD DE COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO EN INTERNET POR SER UNA RED ABIERTA Y TRANSNACIONAL El Gobierno admite la dificultad de combatir policial y legalmente el blanqueo de dinero en la red Internet al tratarse, por su propia esencia, de una red d comunicación abierta y transnacional, según señala en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia 31 Dic 1997 11:00H
DROGA. MANZANO ALIENTA A LOS MADRILEÑOS A LUCHAR SIN TEMOR CONTRA LA PLAGA DE LA DROGA El alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, reiteró hoy tras recibir la Cruz Blanca de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, que Madrid es una "ciudad hostil a la droga" y que todos los vecinos deben reaccionar sin temor contra "la plaga de la droga y los que traen la droga" 22 Dic 1997 11:00H
MAYOR OREJA PRESIDE MAÑANA LA IMPOSICION DE CONDECORACIONES DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, presidirá mañana, en la Casa de América de Madrid, el acto de imposición de condecoraciones del Plan Nacional sobre Drogas a personalidades que se han distinguido en la lucha contra las drogas, según informaron hoy fuentes del Ministerio del Interior 21 Dic 1997 11:00H
DESAPARECIDOS. YAÑEZ VE "MUY ENTEROS Y DECIDIDOS" A GARZON Y GARCIA CASTELLON PARA INVESTIGAR LOS DESAPARECIDOS El portavoz de Asuntos Exteriores del PSOE, Luis Yáñez, dijo hoy que los jueces Baltasar Garzón y Manuel García Castelón "no están desanimados, están muy enteros y muy decididos" para seguir adelante con sus investigaciones sobre los desaparecidos españoles en las dictaduras de Argentina y Chile 18 Dic 1997 11:00H
UN FUNCIONARIO DE HACIENDA DEENIDO POR SU PRESUNTA IMPLICACION EN UNA RED DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenó a la Policía Judicial que efectuara una docena de registros para desmantelar una red de falsificación d documentos oficiales, licencias fiscales, permisos de trabajo para inmigrantes y facturas para el blanqueo de capitales 16 Dic 1997 11:00H
CARDENAL CARLES. LOS OBISPOS, SATISFECHOS POR EL ARCHIVO DE LA CAUSA ABIERTA CONTRA EL CARDENAL CARLES La Conferencia Episcopal Española expresó hoy su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de Torre Anunziata (Italia) de archivar las diligencias abierta contra el cardenal Ricard María Carles por un supuesto caso relacionado con el blanqueo de dinero 04 Dic 1997 11:00H
CARDENAL CARLES. EL ARZOBISPADO DE BARCELONA LAMENTA LA LENTITUD DE LA JUSTICIA ITALIANA PARA ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA CARLES El Arzobispado de Barcelona afirmó hoy que el archivo de las diligencias emprendidas por el fiscal jefe de Torre Anunziata (Italia), Alfredo Ormanni, contra el cardenal Ricard María Carles demuestra la inocencia del prelado, aunque lamentó "l excesiva demora" de la justicia italiana en adoptar esta decisión 03 Dic 1997 11:00H
LA POLICIA INVIERTE EN 3 AÑOS CERCA DE 6.000 MILLONES EN INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DE DROGA Y CRIMEN ORGANIZADO La Dirección General d Policía (DGP) presentó hoy en Madrid las nuevas Unidades de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), que operan en las zonas geográficas españolas más afectadas por la actividad de los grupos criminales organizados 25 Nov 1997 11:00H
TRAFICANTES DE HEROINA TURCOS UTILIZABAN UNA ONG DE TAPADERA PARA BLANQUEAR DINERO DE LAS DROGAS La Unidad Central de Estupefacientes ha descubierto una sociedad mercantil radicada en Madrid y una ONG de Barcelona que servían de tapadera a una banda turca de narcotraficantes para blanquear el dinerode las drogas 19 Nov 1997 11:00H
MERIDA ACOGE DESDE MAÑANA UN SEMINARIO POLICIAL SOBRE DELITO CIBERNETICO La Dirección General de la Guardia Civil ha organizado desde mañana y hasta el sábado en Mérida (Badajoz) un seminario para analizar la actual situación de la lucha policial contra el delito informático, al que asistirán, entre otros, expertos de unidades policiales de prestigio, como Scotland Yard (Reino Unido) o FBI (Estados Unidos) 19 Nov 1997 11:00H
MERIDA ACOGE UN SEMINARIO POLICIAL SOBRE DELITOINFORMATICO La Dirección General de la Guardia Civil ha organizado esta semana en Mérida (Badajoz) un seminario para analizar la actual situación de la lucha policial contra el delito informático, al que asistirán, entre otros, expertos de unidades policiales de prestigio, como Scotland Yard (Reino Unido) o FBI (Estados Unidos) 18 Nov 1997 11:00H
DESARTICULADA EN MARBELLA UNA ORGANIZACION DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINERO Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la comisaría local de Marbella han desarticulado una organización de narcotráficoy blanqueo de dinero procedente de la venta de estupefacientes, según informaron hoy fuentes de la Dirección General de la Policía 15 Nov 1997 11:00H
DINERO NEGRO. LA AEB ASEGURA QUE HA REDUCIDO EL BLANQUEO DE DINERO A TRAVES DE LA BANCA José Luis Leal, presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), explicó hoy que los blanqeadores de dinero procedente del narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada utilizan cada vez menos a la banca tradicional 11 Nov 1997 11:00H
EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA UN PLAN DE UN DIPUTADO DEL PP CONTRA EL FRAUDE A LA UE El Parlamento Europeo ha aprobado el informe del eurodiputado del PP Juan Manuel Fabra para luchar contra el fraude en el cobro de fondos de la Unión Europea, estimado en torno a 1.300 millones de ecus al año (alrededor de 216.000 mllones de pesetas), según informó hoy el PP 23 Oct 1997 12:00H
EL BLANQUEO DE DINERO, A DEBATE EN MADRID Representantes de bancos latinoamericanos, institutos fiscales y financieros españoles y empresas internacionales participarán en la primera edción de una conferencia sobre "El blanqueo de dinero en España, Italia y en América Latina", que se celebrará en Madrid los próximos días 23 y 24 de octubre 21 Oct 1997 12:00H

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