BANESO. GARCIA CASTELLON RECIBIRA EL LUNES LA TRADUCION DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS DESDE SUIZAEl juez instructor del caso Banesto, Manuel García Castellón, recibirá la traducción de la primera parte de de los documentos de la comisión rogatoria realizada en Suiza sobre las sociedades vinculadas a Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges el próximo lunes, según infomaron a Servimedia fuentes judiciales
LUIS RUBI, NUEVO DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERALa Agencia Tributaria ha nombrado a Luis Rubí Blanc nuevo director del Servicio de Vigilania Aduanera (SVA), integrado en el Departamente de Aduanas e Impuestos Especiales de este organismo
LA PAPELERA "SARRIO" AFRONTA UN JUICIO POR DELITO ECOLOGICO POR CONTAMINAR EL EBROLa empresa papelera Sarrió Papel y Celulosa SA afronta a partir dehoy el juicio por delito ecológico como supuesta responsable de realizar vertidos de efluentes tóxicos al río Ebro creando riesgo "evidente y continuado" para la salud pública y el medio ambiente, según informó hoy la organización ecologista Greenpeace
AMENAZA CON QUEMARSE A LO BONZO ANTE LA SEDE DE `EL MUNDO' EN SANTIAGO TRAS SER VINCULADO CON BLANQUEO DE DINEROAlfonso Escobar Patiño, uno de los empresarios citados hoy por `El Mundo' en relación con una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, se ha rociado de gasolina ante las oficias del periódico en Santiago de Compostela y ha amenazado durante varias horas con prenderse fuego para "lavar su honor" porque considera la información falsa. Finalmente, su esposa y su abogado lograron convencerlo para que depusiera su actitud
DROGAS. GONZALO ROBLES CREE MAS IMPORTANTE LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES QUE CAPTURAR ALIJOS DE DROGAEl delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, considera que, en la lucha contra la droga, la prsecución del blanqueo de dinero es más importante que la captura de alijos. "El principal pilar en el que hay que basar la lucha contra la droga es romper el blanqueo de capitales, porque ése es el negocio de la droga", dijo
EL PSOE ANDALUZ SOSTIENE QUE ARENAS FAVORECE EL BLANQUEO DE DINERO APOYANDO A GILEl secretario de relaciones institucionales de la Ejecutiva del PSOE andaluz y portavoz del grup parlamentario en la Cámara autonómica, José Caballos, criticó hoy al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, en su calidad de presidente regional del PP, por permitir el mantenimiento del acuerdo con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, favoreciendo así, en su opinión, a especuladores y blanqueadores de dinero procedentes de la mafia
EL FISCAL ITALIANO INSISTE EN INTERROGAR A CARLES, AUNQUE NO TIENE PRUEBAS, SEGUN SU ABOGADOEugeni Gay, abogado del arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, declaró esta tarde que el fiscal italiano de Torre Annunziata le comunicó ayer que piensa plantear nuevamente el envo de una comisión rogatoria para interrogar en España al cardenal, en relación con el caso de blanqueo de dinero en el que le implica la justicia italiana
YANES: "TENGO PLENA CONFIANZA EN EL ARZOBISPO CARLES"El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Elías Yanes, considera que el arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, está siendo tratado injustamente al ser acusado por la fiscalía italiana de estar implicado en operaciones de blanqueo de dinero
BBV ADQUIERE EL 40% Y EL CONTRO DEL MAYOR BANCO COLOMBIANOEl Banco Bilbao Vizcaya (BBV) adquirirá el 40% del capital del Banco Ganadero, la mayor entidad bancaria colombiana, según ha anunciado hoy la entidad española. La operación comporatará el control de la gestión de Banco Ganadero y el nombramiento de los máximos ejecutivos
GONZALO ROBLES QUIERE DAR UN "IMPORTANTE IMPULSO POLITICO" AL PLAN NACIONAL SOBRE DROGASEl nuevo delegado del Gobiern para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles Orozco, manifestó hoy a Radio Nacional que tiene intención de darle un "importante impulso político" a este organismo y que bajo su mandato prevé desarrollar la ley por la que se crea un fondo con los bienes incautados a los narcotraficantes y la actualización de las normas para la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de dinero, entre otros objetivos
GIBRALTAR. PETER CARUANA NO QUIERE NI OIR HABLAR DE LA SOBERANIA DEL PEÑONPeter Caruana, próximo primer ministro de Gibraltar tras las elecciones celebradas ayer, expresó hoy su deseo de establecer cauces de diálogocon España, pero "sin aludir siquiera al tema de la soberanía", según declaró a diversas emisoras de radio españolas
MADRID.DESMANTELADA UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO DEL NARCOTRAFICO QUE MANEJO 500 MILLONES DE PESETAS DESDE 1991Funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Policía Judicial han desmantelado en Madrid una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En la operación han sido detenidas ocho personas que pasarán a dispsición judicial en las próximas horas. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la red podría haber blanqueado unos 500 millones de pesetas del narcotráfico en los últimos cinco años
El juez instructor del caso Banesto, Manuel García Castellón, recibirá la traducción de la primera parte de de los documentos de la comisión rogatoria realizada en Suiza sobre las sociedades vinculadas a Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges el próximo lunes, según infomaron a Servimedia fuentes judiciales
