Detienen en Madrid a un empresario relacionado con Mubarak y le bloquean inmuebles y cuentas por valor de 42 millonesAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones
La familia Botín asegura que está al corriente en todas sus obligaciones fiscalesUn portavoz de la familia Botín aseguró hoy, en relación con la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a varios de sus miembros por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por cuentas opacas en Suiza, que "se ha hecho una regularización voluntaria y completa" y "la familia está al corriente de todas sus obligaciones fiscales"
AmpliaciónLa Audiencia Nacional investiga a Botín y su familia por cuentas opacas en SuizaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia, incluidos sus cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en Suiza
AvanceLa Audiencia Nacional investiga a Botín y su familia por cuentas opacas en SuizaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia, incluidos sus cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en un banco de Suiza
ICV exige actuar contra las 659 grandes fortunas con cuentas opacas en SuizaLa diputada de ICV en el Congreso de los Diputados, Nuria Buenaventura, defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una moción en la pide un Plan de Lucha contra el fraude y los paraísos fiscales que contempla actuar contra las 659 grandes fortunas que tienen cuentas opacas a la Hacienda pública en Suiza
AmpliaciónEl “caso Gürtel” vuelve a la Audiencia NacionalLa Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido inhibirse y enviar el “caso Gürtel” de vuelta a la Audiencia Nacional, después de que los tres diputados regionales implicados en la causa, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, hayan perdido su aforamiento como diputados de la Asamblea de Madrid
El banco liderado por Cajastur ampliará capital en 2.622 millonesEl banco del SIP de Cajastur, de Caja Extremadura y de Caja Cantabria anunció este viernes que ampliará capital por valor de 2.622,2 millones de euros con el objetivo de canjear por el negocio bancario de las cajas
Vivienda. El Congreso aprueba aumentar al 20% la deducción para rehabilitaciónEl Pleno de Congreso de los Diputados aprobó este jueves subir del 10% al 20% la deducción fiscal en el IRPF por obras de reforma. Además, se extiende la deducción a obras en viviendas distintas de la habitual, y se amplía la cuantía máxima deducible y el límite de renta para beneficiarse de ella
Unesa recurrirá ante la Audiencia Nacional la multa de CompetenciaLa patronal de las empresas eléctricas, Unesa, ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la multa de 900.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Esta organización entiende que su actitud está justificada, no supone una barrera de entrada para las compañías independientes y no ha producido ningún efecto anticompetitivo
Lorca. Las indemnizaciones empezarán a pagarse la próxima semanaEl Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha gestionado hasta la fecha casi la mitad de los expedientes relacionados con el terremoto ocurrido en Lorca (Murcia) el 11 de mayo. Según informó este jueves, los pagos de las indemnizaciones empezarán a realizarse la próxima semana
Conseguir los datos de una persona en Internet cuesta 300 eurosLa obtención de datos de personas físicas o jurídicas sin su autorización es un delito de gran crecimiento en todo el mundo. Robar la identidad de una persona en Internet cuesta sólo 300 euros, y es un delito muy poco penado por la ley, sin una legislación clara. Además, es de gran dificultad identificar a los culpables
Seis detenidos por blanquear 3,5 millones de euros procedentes de la venta de drogaAgentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas integrantes de un grupo organizado, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales de más de 3.500.000 euros, además han sido bloqueadas 150 cuentas bancarias y se han intervenido dos inmuebles y numerosos objetos de lujo
Madrid. La Policía Nacional detiene a un ladrón narcotizadorLa Policía Nacional detuvo este jueves en Madrid a Abdelillah T., de 25 años, tras una investigación puesta en marcha entre marzo y abril de este mismo año. El autor de los hechos, utilizaba ketamina para aturdir a sus víctimas y así conseguir el PIN de sus cuentas bancarias
Cae una banda que estafó 1,4 millones en falsos premios de loteríaLa Policía Nacional ha desarticulado en España un grupo organizado que estafó 1.390.000 euros con falsos premios de lotería. Las víctimas fueron, al menos, 47 personas residentes en EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia e Irlanda
17 detenidos por vender coches inexistentes a través de InternetLa Policía Nacional ha detenido a 17 personas que integraban una banda de rumanos, asentada en España, que se dedicaba a vender coches inexistentes por Internet y que estafó unos 300.000 euros a víctimas de diversos países europeos y de EEUU
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia, incluidos sus cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en un banco de Suiza
La Policía Nacional y la británica han desmantelado un entramado mercantil asentado en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría ciudadanos británicos
El Pleno de Congreso de los Diputados aprobó este jueves subir del 10% al 20% la deducción fiscal en el IRPF por obras de reforma. Además, se extiende la deducción a obras en viviendas distintas de la habitual, y se amplía la cuantía máxima deducible y el límite de renta para beneficiarse de ella
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas integrantes de un grupo organizado, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales de más de 3.500.000 euros, además han sido bloqueadas 150 cuentas bancarias y se han intervenido dos inmuebles y numerosos objetos de lujo
La Policía Nacional ha detenido a 17 personas que integraban una banda de rumanos, asentada en España, que se dedicaba a vender coches inexistentes por Internet y que estafó unos 300.000 euros a víctimas de diversos países europeos y de EEUU
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la modificación del real decreto ley que recoge los incentivos a la rehabilitación de vivienda, para subir del 10% al 20% la deducción fiscal en el IRPF por obras de reforma
