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DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROS Agentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros 21 Mayo 2006 12:38H
UGT AFIRMA QUE LA PROSTITUCIÓN NO PUEDE SER REGULADA, PORQUE NO ES UN TRABAJO, SINO UNA FORMA DE ESCLAVITUD La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, afirmó hoy en el Congreso que la prostitución debe eliminarse y que no es un trabajo, sino una forma "de esclavitud, de desigualdad y de violencia de género, frente a la que la sociedad debe mostrar una tolerancia cero" 18 Mayo 2006 19:41H
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESTAPA UN FRAUDE DE 60 MILLONES POR FACTURAS FALSAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CÁDIZ La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama organizada dedicada a la emisión y venta de facturas falsas, que compraban empresarios del sector de la marroquinería y artículos de piel para obtener de forma irregular beneficios fiscales en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades 28 Abr 2006 15:42H
ATA SE REUNE CON PP, ERC Y CiU PARA PEDIRLES QUE ENMIENDEN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA FISCAL La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se reunió hoy con los representantes del PP, ERC y CiU para pedirles que presenten una serie de enmiendas a la reforma fiscal 26 Abr 2006 22:06H
EL ATENTADO COSTÓ 105.000 EUROS, SACADOS DEL TRÁFICO DE DROGAS PRINCIPALMENTE Los presuntos autores del atentado del 11-M sólo necesitaron 105.000 euros para aprovisionarse de los materiales y explosivos necesarios para cometer los atentados del 11-M 11 Abr 2006 20:22H
DESARTICULADA UNA TRAMA DE FACTURAS FALSAS EN CÁDIZ QUE HABRÍA DEFRAUDADO UNOS 40 MILLONES DE EUROS La Agencia Tributaria ha desarticulado en Cádiz una trama organizada dedicada a la emisión y venta de facturas falsas, una estafa que podría alcanzar los 40 millones de euros 06 Abr 2006 16:55H
HACIENDA ELEVÓ UN 11,3% LOS INGRESOS EN 2005, GRACIAS A LAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL FRAUDE La Delegación Especial en Madrid de la Agencia Tributaria (AEAT)) elevó un 11,3% los ingresos por actuaciones de control del fraude durante el pasado año, hasta alcanzar los 886 millones de euros 13 Mar 2006 14:56H
EL GOBIERNO REMITE A LAS CORTES EL PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que incluye una treintena de medidas normativas para combatir el fraude fiscal en España 10 Mar 2006 16:18H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECUPERÓ 4.583 MILLONES DEFRAUDADOS EN 2005, UN 12,9% MÁS QUE EN 2004 La Agencia Tributaria recuperó 4.583 millones de euros en 2005, en el primer año de aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, lo que supone un aumento del 12,9% con respecto al año anterior, según destacó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez 07 Mar 2006 15:09H
HACIENDA ASEGURA QUE MEJORARÁ LA "EFICACIA" DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, aseguró hoy que la treintena de medidas normativas contenidas en el futuro anteproyecto de Ley para la Prevención del Fraude Fiscal permitirán a Hacienda "avanzar en la eficacia" de la lucha contra este delito 02 Ene 2006 15:32H
EL GOBIERNO DECIDE IMPLANTAR UNA RETENCION DEL 3% A LAS FACTURAS ENTRE EMPRESARIOS El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que incluye más de treinta medidas normativas con rango de ley, que completan las medidas organizativas y operativas aprobadas en febrero en el Plan de Prevención del Fraude, puestas en marcha a lo largo de este año 30 Dic 2005 15:57H
EL GOBIERNO APRUEBA MAÑANA EL PRIMER INFORME SOBRE LA LEY ANTIFRAUDE El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el informe sobre el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, según confirmaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda 29 Dic 2005 19:39H
VALENCIANA. EL IVEX SE QUERELLA CONTRA SU EX DELEGADO EN MIAMI El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) interpuso hoy una querella por los delitos de calumnias e injurias con publicidad contra José Marquina, ex delegado de la oficina del IVEX en Miami, quien en una entrevista periodística denunció que el organismo público cometió distintas irregularidades, como la emisión de facturas falsas o pagos en paraísos fiscales al cantante Julio Iglesias 23 Dic 2005 19:25H
VALENCIANA. EL CONSEJERO DE JUSTICIA PIDE REUNIRSE CON EL FISCAL PARA TRATAR EL SUPUESTO PAGO IRREGULAR A JULIO IGLESIAS El conseller valenciano de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, solicitó hoy una reunión con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, "para saber qué actuaciones se pueden realizar" contra las acusaciones del ex delegado del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José Marquina en relación con el presunto pago de facturas falsas por determinados conciertos del cantante Julio Iglesias 14 Nov 2005 23:49H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECAUDÓ 3.222 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE POR CONTROL DEL FRAUDE, UN 9,5% MÁS QUE EN 2004 Los ingresos de la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude aumentaron entre enero y septiembre un 9,5% respecto al mismo periodo de 2004, hasta alcanzar los 3.222 millones de euros, según datos hechos públicos hoy por Hacienda 14 Nov 2005 23:43H
VALENCIANA. EL CONSEJERO DE JUSTICIA PIDE REUNIRSE CON EL FISCAL PARA TRATAR EL SUPUESTO PAGO IRREGULAR A JULIO IGLESIAS El conseller valenciano de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, solicitó hoy una reunión con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, "para saber qué actuaciones se pueden realizar" contra las acusaciones del ex delegado del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José Marquina en relación con el presunto pago de facturas falsas por determinados conciertos del cantante Julio Iglesias 14 Nov 2005 17:56H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECAUDÓ 3.222 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE POR CONTROL DEL FRAUDE, UN 9,5% MÁS QUE EN 2004 Los ingresos de la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude aumentaron entre enero y septiembre un 9,5% respecto al mismo periodo de 2004, hasta alcanzar los 3.222 millones de euros, según datos hechos públicos hoy por Hacienda 14 Nov 2005 16:24H
LOS TECNICOS DE HACIENDA PIDEN ACABAR CON LA TRIBUTACION POR MODULOS DEL IRPF PORQUE FAVORECE EL FRAUDE FISCAL El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) considera que el régimen de tributación del impuesto del IRPF a través de módulos se ha convertido en un sistema "poco claro" y estiman que "favorece las emisiones de facturas falsas" 02 Jul 2005 14:44H
LOS TECNICOS DE HACIENDA PIDEN ACABAR CON LA TRIBUTACION POR MODULOS DEL IRPF PORQUE FAVORECE EL FRAUDE FISCAL El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) considera que el régimen de tributación del impuesto del IRPF a través de módulos se ha convertido en un sistema "poco claro" y estiman que "favorece las emisiones de facturas falsas" 27 Jun 2005 18:31H
LA POLICIA DESCUBRE UNA ORGANZACION QUE HABIA DEFRAUDADO 46 MILLONES DE EUROS AL ERARIO PUBLICO Y BLANQUEDAO 33 MILLONES Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial han desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales especializada en el fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales 11 Jun 2005 12:29H
UN FALSO ELECTRICISTA COBRABA HASTA 2.000 EUROS POR CAMBIAR UN DIFERENCIAL Agentes de la Brigada de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Foral han detenido a J.G.U., vecino de Pamplona de 25 años, como presunto autor de un delito de estafa, después de recibirse contra su servicio de reparación tres denuncias por cobros desmesurados en labores de electricista 13 Mayo 2005 16:46H
EL PP EXIGE LA DIMISION DEL ALCALDE DE SEVILLA POR LA TRAMA DE DOBLES FACTURAS EN EL CONSISTORIO El secretario general del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, exigió hoy la dimisión del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, por la trama de las facturas falsas que se está descubriendo en el Ayuntamiento, con gastos abonados por obras que no se llegaron a realizar 05 Abr 2005 17:11H
RAJOY ACUSA AL PSOE DE "CORRUPCION" Y PIDE LA INTERVENCION DE LA FISCALIA EN ANDALUCIA El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acusó hoy al Partido Socialista de dos casos de "corrupción" en Andalucía e instó al fiscal general del Estado a abrir sendas investigaciones en los ayuntamientos de Sevilla y Sanlúcar la Mayor 28 Mar 2005 17:45H
EL ALCALDE DE SEVILLA ASEGURA QUE "NO ESTABA AL TANTO" DE LO OCURRIDO CON LAS FACTURAS FALSAS El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteserín, defendió hoy su honorabilidad y también la de los ediles que han tenido que dimitir por el caso de las facturas falsas y achacó el problema a disfuncionalidades administrativas provocadas por falta de control y rutina burocrática 24 Mar 2005 12:11H
ARENAS AFIRMA QUE "LO DE CATALUÑA SE VA A QUEDAR CHIQUITITO" CUANDO AFLOREN LOS ESCANDALOS POLITICOS DE ANDALUCIA El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, afirmó hoy que el escándalo político surgido en Cataluña a raíz de las acusaciones de cobro de comisiones en la Generalitat "se va a quedar chiquitito" cuando salgan a la luz "las cosas que han pasado en Andalucía en los últimos veinte años" 22 Mar 2005 13:13H

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