INTERIOR NIEGA QUE OCULTARA LA TRAMA DE CIEMPOZUELOS Y ASEGURA QUE EMPEZÓ A ACTUAR TRAS CONOCERLALa Dirección General de la Policía aseguró hoy que desde que se tuvo conocimiento de la presunta trama de Ciempozuelos en la Comisaría General de Policía Judicial, en concreto en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el 18 de septiembre, hasta que la información se trasladó a la Fiscalía Anticorrupción el 3 de octubre pasaron únicamente 10 días hábiles, durante los cuales se estuvieron realizando las gestiones oportunas para investigarlos
EL PP QUIERE QUE EL FISCAL GENERAL EXPLIQUE EL ESCANDALO DE CIEMPOZUELOS EN EL CONGRESOEl PP decidió hoy solicitar en el Congreso la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique su actuación ante el escándalo urbanístico descubierto en la localidad madrileña de Ciempozuelos, según confirmaron a Servimedia fuentes populares
LOS ABOGADOS DE FORUM FILATÉLICO PIDEN AL JUEZ QUE SE CONCRETEN LAS IMPUTACIONES CONTRA SUS DIRECTIVOSLos abogados de Francisco Briones y de Miguel Angel Hijón, presidente y consejero de Forum Filatélico, respectivamente, han solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que concrete las imputaciones que pesan contra sus clientes para proceder debidamente a su defensa, pues, a día de hoy, las desconocen
LOS TÉCNICOS DE HACIENDA DICEN QUE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE "DISTA MUCHO" DE SOLUCIONAR EL PROBLEMALos Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que los cambios introducidos en el proyecto de ley de medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobado hoy por el Pleno del Congreso, mejoran "levemente" el texto, pero "dista mucho todavía" de convertirse en una ley eficaz para reducir el fraude fiscal
LOS TÉCNICOS DE HACIENDA SE MANIFIESTAN ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA EXIGIR QUE SE RECONOZCA SU CUALIFICACIÓNEn línea con la campaña de movilizaciones que el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) viene realizando por toda España, cerca de 500 funcionarios de este departamento se han concentrado hoy a las puertas de la Agencia Tributaria, en Madrid, para exigir al Gobierno que se "reconozca la cualificación profesional" de un colectivo que agrupa a unos 7.500 abogados y economistas
JAVIER ZARAGOZA, UN EXPERTO EN LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICOEl que será nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, está considerado un experto internacional en la lucha contra el narcotráfico, a la que ha dedicado 18 años de su carrera fiscal, llevando casos como el que se abrió en la Audiencia Nacional contra el "clan de los charlines" o contra traficantes como Laureano Oubiña
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECUPERÓ 4.583 MILLONES DEFRAUDADOS EN 2005, UN 12,9% MÁS QUE EN 2004La Agencia Tributaria recuperó 4.583 millones de euros en 2005, en el primer año de aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, lo que supone un aumento del 12,9% con respecto al año anterior, según destacó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez
LOS NOTARIOS CONFIAN EN FRENAR LA ENTRADA DE DINERO NEGROPedro Galindo, director del Organo Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado, considera que la puesta en funcionamiento de este nuevo órgano impedirá que las redes organizadas utilicen las notarías para introducir en el circuito legal el dinero procedente de actividades delictivas
HACIENDA RECAUDÓ 3.222 MILLONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE HASTA SEPTIEMBRE, UN 9,5% MÁS QUE HACE UN AÑOEl Gobierno ha recaudado 3.222 millones de euros por las actuaciones de lucha contra el fraude entre enero y septiembre de este año, un 9,5% más que en igual periodo de 2004, según los datos facilitados hoy por el Gobierno, con motivo de la presentación del primer informe sobre el anteproyecto de ley de prevención del fraude
CADA AÑO SE BLANQUEAN EN EL MUNDO ENTRE 1,5 Y 2,85 BILLONES DE DOLARESCada año se blanquean en el mundo entre 1,5 billones y 2,85 billones de dólares procedentes de actividades ilegales y, en algunos casos criminales, lo que supone un gran volumen de fondos "negros" que se transforman en moneda de uso común para ser introducidos en el sector financiero
ATACC PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO Y LOS PARAISOS FISCALESEl movimiento social ATTAC-España reclamó hoy al Gobierno que adopte un plan integral de medidas legales y administrativas que aseguren la efectiva regulación y control de los procesos bancarios, financieros y fiscales y el efectivo cumplimiento de la legislación vigente, con el fin de acabar con la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales
LOS NOTARIOS DEBERAN CONSERVAR SEIS AÑOS DOCUMENTOS DE OPERACIONES SUPERIORES A 30.000 EUROSEl Consejo General del Notariado aclaró hoy que, actualmente, los notarios tienen una capacidad "limitada" para denunciar el blanqueo de capitales y que, a partir de abril, podrán actuar con más rotundidad porque así lo establece la nueva normativa y, además, estarán obligados a conservar seis años los documentos de operaciones de más de 30.000 euros
La Dirección General de la Policía aseguró hoy que desde que se tuvo conocimiento de la presunta trama de Ciempozuelos en la Comisaría General de Policía Judicial, en concreto en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el 18 de septiembre, hasta que la información se trasladó a la Fiscalía Anticorrupción el 3 de octubre pasaron únicamente 10 días hábiles, durante los cuales se estuvieron realizando las gestiones oportunas para investigarlos
