Detenidas 29 personas por participar en una trama de corrupción en la Diputación de BarcelonaLa Policía Nacional ha detenido este jueves a 29 personas en una operación que ha destapado un presunto fraude en las subvenciones de la Diputación de Barcelona, la investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto
Corrupción en CataluñaEn marcha una operacion por corrupción en la Diputación de BarcelonaAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollan este jueves un operación en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona contra una trama de corrupción por presunto desvió de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
CataluñaEl Supremo suspende la declaración de la secretaria judicial que salió de la Consejería de Economía por la azoteaEl juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha suspendido este miércoles la declaración como testigo de la secretaria judicial Montserrat del Toro, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, a consecuencia de las protestas independentistas que se produjeron a las puertas del edificio donde se efectuaba un registro por orden del juzgado número 13 de Barcelona
Podemos insta al Gobierno a no extraditar a Suiza a Hervé FalcianiEl Grupo Parlamentario de Podemos registró este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a no extraditar a Suiza a Hervé Falciani, a quien reclama este país por filtración de datos bancarios
Operación policialLa Policía desarticula en Córdoba una organización de explotación laboral de extranjeros y detiene a 14 personasLa Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una organización criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros. Entre las víctimas hay dos mujeres que, presuntamente, fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con los jefes de las empresas para la que trabajaban ante la amenaza de despedirlas a ellas y a sus familiares
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
SegurosAmpliaciónLas aseguradoras recuperan 48 euros por cada euro que dedican a investigar el fraudeLas aseguradoras recuperan 48,1 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude, según se desprende del informe ‘El fraude al seguro español’, correspondiente al ejercicio 2017, que ha publicado la patronal Unespa en colaboración con el servicio de estadísticas del sector ICEA
SegurosLas aseguradoras recuperan 48 euros por cada euro que dedican a investigar el fraudeLas aseguradoras recuperan 48,1 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude, según se desprende del informe ‘El fraude al seguro español’, correspondiente al ejercicio 2017, que ha publicado la patronal Unespa en colaboración con el servicio de estadísticas del sector ICEA
MadridPodemos pide en la Asamblea evitar la extradición de FalcianiPodemos registró hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno regional que apoye medidas encaminadas a evitar la extradición de Hervé Falciani
MadridEl TSJ de Madrid autoriza la Oficina Antifraude del Ayuntamiento con todas sus competenciasEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado íntegramente el recurso de la Delegación del Gobierno contra la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, por lo que ésta puede entrar en vigor con todas las atribuciones y la organización que le otorgó el Reglamento de la misma aprobado por Ahora Madrid y el PSOE en el Pleno municipal
PresupuestosEl Gobierno eleva un 2,7% el presupuesto de la Agencia TributariaLa Agencia Tributaria dispondrá de un presupuesto de 1.089 millones de euros en el ejercicio 2018, con lo que se incrementa un 2,7% en comparación con los recursos de 2017 (1.060 millones)
Tres detenidos en Mallorca por vender carne caducada a hoteles y colegiosLa Policía Nacional ha detenido en Mallorca al dueño de una empresa cárnica y a dos de sus encargados por la distribución en restaurantes, hoteles y centros escolares de la isla alimentos manipulados y caducados desde hace más de tres años
UGT alerta de que España está “al borde del rescate” en desempleoLa secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, afirmó este jueves que “España está, hoy por hoy, al borde del rescate en Europa”, con un desempleo estructural superior a los dos años que afecta a más de un millón de personas
UGT reclama que se regule “sin demora” el registro diario de la jornada laboral para controlar las horas extraUGT reclamó este domingo que se regule “sin demora” el registro diario de la jornada laboral con el objetivo de “detectar irregularidades, abusos y fraudes y facilitar la labor de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que tiene encomendada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), así como los representantes de los trabajadores en las empresas”
Hacienda prioriza la investigación en Internet en el ‘Plan de Control Tributario 2018’El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
Detenido en Huesca a un estafador que vendía falsos lingotes de oroLa Policía Nacional ha detenido en Huesca a un estafador que vendía falsos lingotes de oro a través de Internet y que consultaba documentación oficial de diversos países para que las réplicas fuesen muy parecidas a las originales
La Policía Nacional ha detenido este jueves a 29 personas en una operación que ha destapado un presunto fraude en las subvenciones de la Diputación de Barcelona, la investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollan este jueves un operación en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona contra una trama de corrupción por presunto desvió de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios
La Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
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Las aseguradoras recuperan 48,1 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude, según se desprende del informe ‘El fraude al seguro español’, correspondiente al ejercicio 2017, que ha publicado la patronal Unespa en colaboración con el servicio de estadísticas del sector ICEA
La Policía Nacional ha desmantelado un ‘chiringuito financiero’ que estafó más de 2,5 millones de euros a pequeños empresarios y ahorradores, a los que ofrecía falsas inversiones con altas rentabilidades y bajo riesgo. En la operación han sido detenidas 79 personas
La Policía Nacional ha detenido en Mallorca al dueño de una empresa cárnica y a dos de sus encargados por la distribución en restaurantes, hoteles y centros escolares de la isla alimentos manipulados y caducados desde hace más de tres años
Izquierda Unida registró este martes en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia para que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explique “las causas de la caída en la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal en 2017 y las medidas que van a tomarse para revertir esta situación”
La preocupación por Cataluña entre los españoles sigue cayendo, mientras que aumenta la inquietud por la corrupción, según se desprende del barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
UGT reclamó este domingo que se regule “sin demora” el registro diario de la jornada laboral con el objetivo de “detectar irregularidades, abusos y fraudes y facilitar la labor de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que tiene encomendada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), así como los representantes de los trabajadores en las empresas”
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
