Dos empresarios reconocen haber recibido dinero en efectivo de la red de Gao PingDos empresarios han reconocido hoy en sus declaraciones como imputados ante la Audiencia Nacional que recibieron dinero en efectivo por parte de la red de blanqueo de capitales que operaba para la trama mafiosa dirigida por el empresario chino Gao Ping
AmpliaciónBárcenas llegó a acumular 47 millones de euros en Suiza gracias a una nueva cuentaLas autoridades suizas han comunicado al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo, que han encontrado una nueva cuenta del extesorero del PP Luis Bárcenas y en la que llegó a acumular un total de 25 millones de euros, lo que eleva a un total de 47 millones de euros el dinero que el antiguo senador por Cantabria llegó a atesorar en el país helvético
Lara (IU) defiende al instructor del ‘caso Blesa’ porque hace “lo que está pidiendo esta sociedad a gritos”El coordinador federal de IU, Cayo Lara, manifestó hoy que lo que está haciendo el juez Elpidio José Silva, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Plaza de Castilla, que investiga las supuestas irregularidades de Caja Madrid en la compra del City National Bank de Florida, “lo está pidiendo esta sociedad a gritos”
La Audiencia Nacional envía a prisión a los dos etarras detenidos en GuipúzcoaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado este jueves a prisión preventiva sin fianza a los etarras Jon Lizarribar Lasarte y Rubén Guelbentzu González, detenidos por la Guardia Civil en Guipúzcoa el pasado martes y a los que se atribuye pertenecer al comando legal ‘Izarbeltz’ y haber cometido cuatro atentados en Zaragoza y Navarra
La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad a Gao PingLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado poner en libertad al empresario chino Gao Ping , presunto líder de la red mafiosa destapada en la ‘Operación Emperador’ y que volvió a ingresar en prisión el pasado 16 de abril ante los nuevos indicios que se habrían encontrado en su contra y el riesgo de que se fugue
La prima del Rey reconoce que su madre recibió dinero de la red de Gao PingLa empresaria María Ilia García Sáez de Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, recibió dinero de la trama mafiosa liderada por el empresario chino Gao Ping
Ruz amplia la imputación de Bárcenas y su mujer por blanqueo, falsedad y estafa procesalEl instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido ampliar la imputación del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias Villar, y les ha atribuido nuevos delitos de blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental por el contrato falso que hicieron firmar a una pintora argentina para justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros
Dos colaboradores de Urdangarin ‘tiran de la manta’ y reconocen ante el juez las actividades delictivasEl ‘caso Nóos’ afronta su recta final y los imputados apuran sus últimas declaraciones para demostrar su voluntad de cooperar con la investigación, una actitud que tiene consecuencias judiciales negativas para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Dos de sus más estrechos colaboradores, Mario Sorribas y Miguel Zorio, han admitido hoy ante el juez José Castro las actividades presuntamente delictivas desarrolladas por el yerno del Rey en sus negocios
El PP justifica el pago de la casa de González Pons en MadridEl Partido Popular justificó este lunes el pago de la casa de Madrid donde vive entre semana el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, y explicó que está alquilada "desde 2008"
El hombre de confianza de Urdangarin reconoce que en Aizóon había 'empleados fantasma'El apoderado de Aizóon Mario Sorribas, hombre de confianza de Iñaki Urdangarin en sus negocios, ha cambiado este lunes su versión de los hechos y ha revelado que en la sociedad que el duque de Palma y la Infanta Cristina compartían al 50 por ciento solo trabajaba él y que, por lo tanto, el resto de personas que figuraban en la nómina de la empresa eran en realidad 'empleados fantasma'
Cae una red que estafaba a empresarios con falsas hipotecasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Las víctimas llegaban a pagar hasta 20.000 euros para lograr falsas hipotecas
El juez Castro interroga mañana a la ‘mano derecha’ de Urdangarin en sus negociosEl instructor del caso ‘Nóos’, el juez José Castro, interrogará este lunes en calidad de imputado a Mario Sorribas, ‘mano derecha’ del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en sus negocios tanto en el Instituto Nóos como en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y en sus iniciativas en solitario
La Audiencia Nacional envía a prisión bajo fianza de 500.000 euros al último imputado del ‘caso KIO’El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros del jeque Fouad Khaled Jaffar, antiguo responsable de Kuwait Investment Office (KIO) y uno de los principales imputados en el caso que acabó con la condena del financiero Javier de la Rosa
Ruz incorpora al ‘caso Gürtel’ una cuenta de la lista FalcianiEl juez de la Audiencia Pablo Ruz ha decidido incorporar al sumario del ‘caso Gürtel’ una cuenta vinculada a varios imputados en el caso, entre ellos Francisco Correa, y que también aparece en la documentación que el informático italofrancés Hervé Falciani sustrajo del HSBC de Ginebra
AmpliaciónEl instructor del ‘caso Campeón’ pide juzgar a Blanco por tráfico de influencias pero no por prevaricaciónEl instructor del ‘caso Campeón’, el juez José Ramón Soriano, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tramite el suplicatorio pertinente para poder juzgar al exministro de Fomento José Blanco por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias pero ha descartado una acusación por prevaricación
La Fiscalía pide la excarcelación de Blesa porque entiende que no se va a fugarLa Fiscalía ha pedido la excarcelación del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa al entender que “no existe ni un solo indicio de que el imputado vaya a sustraerse a la acción de la justicia o vaya a entorpecer la obtención de pruebas de un hecho acaecido hace más de cinco años”
Intervenidas más de 512.000 piezas de coral en MadridMás de 512.000 piezas de coral para joyería han sido intervenidas en varios establecimientos del madrileño barrio de Lavapiés y dos naves del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada
El juez envía a prisión a la novia del líder del ‘clan Polverino’ y a un constructor de la tramaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado hoy el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de Kelen Barbosa, la novia brasileña del líder del ‘clan Polverino’ Giuseppe Polverino, y de Agustín Vals Reverte, uno de los constructores que trabajaba para la trama de la camorra napolitana en España
Una pintora reconoce que firmó un contrato ficticio para que Bárcenas justificara un ingreso de medio millónLa ciudadana argentina Isabel Mackinlay reconoció hoy en su declaración ante el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se prestó a realizar un montaje mediante unos contratos ficticios para que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiese justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros
AmpliaciónEl juez vuelve a enviar a Blesa a prisión, esta vez sin fianzaEl titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el juez Elpidio José Silva, ha vuelto a ordenar esta tarde el ingreso en prisión preventiva, esta vez sin fianza, del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por las presuntas irregularidades cometidas por la entidad en la compra del City National Bank de Florida
Dos empresarios han reconocido hoy en sus declaraciones como imputados ante la Audiencia Nacional que recibieron dinero en efectivo por parte de la red de blanqueo de capitales que operaba para la trama mafiosa dirigida por el empresario chino Gao Ping
El apoderado de Aizóon Mario Sorribas, hombre de confianza de Iñaki Urdangarin en sus negocios, ha cambiado este lunes su versión de los hechos y ha revelado que en la sociedad que el duque de Palma y la Infanta Cristina compartían al 50 por ciento solo trabajaba él y que, por lo tanto, el resto de personas que figuraban en la nómina de la empresa eran en realidad 'empleados fantasma'
