DROGAS. GONZALO ROBLES CREE MAS IMPORTANTE LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES QUE CAPTURAR ALIJOS DE DROGAEl delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, considera que, en la lucha contra la droga, la prsecución del blanqueo de dinero es más importante que la captura de alijos. "El principal pilar en el que hay que basar la lucha contra la droga es romper el blanqueo de capitales, porque ése es el negocio de la droga", dijo
CONSTITUIDA LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESLa Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias quedó constituida hoy, según informó el Ministerio de Economía, según el cual su principal objetivo será impedir el uso del sistema financiero u otros sectoreseconómicos para el 'lavado' de dinero negro procedente del narcotráfico, las bandas armadas, y organizaciones o grupos terroristas
EL 'FONDO CONTRA LA DROGA' RECAUDARA UNOS 3.000 MILLONES DE PESETAS EN 1995El director del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas, Miguel Cid, aseguró hoy que el fondo creado por el Ministerio de Justicia e Interior para dedicar los bienes y capitales incautados a los narcotraficantes en la lucha contra la droga recaudará en 1995 unos 3.000 millnes de pesetas
EL GOBIERNO APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS DEL BLANQUEO DE DINEROEl Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto por el que se desarrollan las medidas de preveción del blanqueo de capitales cuyo ámbito subjetivo se amplía, además de a las entidades financieras, a las personas físicas y jurídicas que ejerzan determinadas actividades económicas que puedan ser susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo
BLANQUEO DE DINERO. LA BANCA DEBERA INFORMAR SOBRE TODO MOVIMIENTO DE DINERO FISICO SUPERIOR A LOS CINCO ILLONESLos bancos deberán enviar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales información sobre todo movimiento de dinero físico que supere los cinco millones de pesetas, según el real decreto sbre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que irá al Consejo de Ministros de la próxima semana y a cuyo texto ha tenido acceso Servimedia
SOLBES TIENE LA RESPONSABILIDAD DE SUSPENDER A DE LA CONCA COMO CORREDOR DE COMERCIO DE MADRIDEl ministro de Economía, Pedro Solbes, a propuesta del director general del Tesoro, Manuel Conthe, debe decidir la suspensión cautelar de Manuel de la Concha como Corredor de Comercio de Madrid, como consecuencia de su procesamiento y, especialmente, con motivo de su ingreso en prisión en la madrugada de hoy, tras lo que el Colegio de Corredores de esta plaza deberá nombrar un suplente que ejerza las funciones de éste
BLANQUEO CAPITALES. EL "GAFI" INICIA MAÑANA CONTACTOS EN MADRID CON LAS INSTANCIAS POLITICAS Y BANCARIASUna delegación del "GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional) se reunirá entre el miércoles y el viernes con las distintas instancias involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales tanto políticas, de vigilancia y control, como con las patronales de la banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), según informaron a Servimedia fuentes del sector bancario y de la patronal AEB
LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PUEDE LOGRARSE SI COLABORAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS, SEGUN EL FISCAL JAVIER ZARAGOZAEl teniente fisca de la Fiscalía Especial Contra la Droga, Javier Zaragoza, manifestó hoy que "el éxito de los organismos oficiales encargados de luchar contra el blanqueo de capitales dependerá del grado de colaboración de las entidades financieras", que están obligadas a avisar a las autoridades si sospechan de cualquier operación que utilice el banco para blanquear dinero
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
NO SE HAN DADO CASOS DE BLANQUEO EN ASEGURADORAS, SEGUN UNESPALa patronal aseguradora Unespa ha puntualizado a través de un comunicado que "la estructura de la actividad aseguradora no se presta" a actividades de blanqueo de capitales, y afirma que "hasta ahora, no se ha conocido ningún caso de utilización de una entidad de seguros que opere en España para dichas prácticas"
BLANQUEO DE CAPITALES: LA BANCA NO QUIERE QUE SE UILICE SU INFORMACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL, SINO CONTRA LA DROGAEl uso de la información que las entidades bancarias faciliten en aplicación de la futura "Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales" para perseguir el fraude fiscal, aunque no esté vinculado con actividades de narcotráfico, se ha convertido en el principal "caballo de batalla" en la fase final del trámite parlamentario del proyecto de ley
AEB HA REUNIDO A LA BANCA PARA ANALIZAR LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALESLa patrona bancaria AEB mantuvo hoy una reunión con representantes de todos los bancos para cambiar analizar la evolución del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se encuentra ya en trámite en el Senado
GARZON QUIERE AUMENTAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOLBaltasar Garzón, delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas (PND), expuso hoy ante la Comisión Mixta Congreso-Senado las 39 medidas que quiere impulsar desde su cargo, entre las que destaca el aumento de la presión fiscal sobre el alcohol y el control de su publicidad
LEY DE BLANQUEO: LOS BANCOS CONSIGUEN ELUDIR EL DINERO NEGROEl proyecto de ley sobre Blanqueo de Capitales acoge el objetivode los bancos de que la información que ellos faciliten a la Fiscalía no pueda ser utilizada para perseguir el fraude fiscal, sino sólamente para delitos de narcotráfico, terrorismo y bandas delictivas organizadas
ESPAÑA REGISTRA LAS PRIMERAS MUERTES POR CONSUMO DE COCAINA, SEGUN GARCIA-VILLOSLADAEste año se han registrado en España las primerasmuertes de toxicómanos achacables exclusivamente al consumo de cocaína, según el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PND), Jesús García-Villoslada, que espera una ratificación de los diagnósticos por parte del Instituto Nacional de Toxicología
El delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, considera que, en la lucha contra la droga, la prsecución del blanqueo de dinero es más importante que la captura de alijos. "El principal pilar en el que hay que basar la lucha contra la droga es romper el blanqueo de capitales, porque ése es el negocio de la droga", dijo
