El jefe de la UDEF: “Garzón nos dijo que el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier cosa”El jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, aseguró este miércoles en el Tribunal Supremo que cuando advirtieron al juez Baltasar Garzón que los presuntos cabecillas del “caso Gürtel”, Francisco Correa y Pablo Crespo, habían designado a un abogado que participaba presuntamente en el blanqueo de capitales, éste les contestó que “el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier otra cosa”
La Policía detiene a 25 personas por fraude a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha detenido a 25 personas y ha destapado un fraude superior a 2,3 millones de euros en dos operaciones paralelas por delitos contra la Seguridad Social y estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Desmantelada en España la red de blanqueo del mayor cártel de droga suramericanoLa Guardia Civil ha desmantelado en España la red de blanqueo de capitales del mayor cártel de la droga suramericano, que está encabezado por Luis Agustín Caicedo Velandia "Don Lucho", que trabajó para la Fiscalía colombiana antes de convertirse en uno de los narcos más importantes del mundo
ETA. La legalización de Bildu hace peligrar el consenso sobre la nueva Ley de VíctimasLa legalización de Bildu y su entrada en las instituciones hizo peligrar hoy el consenso parlamentario sobre la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo texto fue pactado por todos los partidos antes de que la coalición abertzale pudiera presentarse a las elecciones del 22 de mayo
Detienen en Madrid a un empresario relacionado con Mubarak y le bloquean inmuebles y cuentas por valor de 42 millonesAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones
AmpliaciónEl juez Ruz investigará a los Ruiz-Mateos por presunta estafa en Nueva RumasaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha declarado competente para investigar a la familia Ruiz-Mateos por la presunta comisión de delitos de estafa agravada y apropiación indebida, en el marco de las supuestas irregularidades en la captación de inversiones del holding de empresas del Grupo Nueva Rumasa
Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que investigue a la familia Ruiz MateosLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada contra el Grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores
El juez Ruz interroga en Ginebra a dos testaferros de Forum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se desplaza este miércoles a Ginebra (Suiza) para interrogar a Jean François Saint-Laurent y Jean Gaston Bernard Renard, dos presuntos testaferros de las sociedades que Forum Filatélico tenía en el país alpino para desviar el dinero que obtenía con la estafa de los sellos
Ruz viaja mañana a Ginebra para interrogar a dos testaferros de Forum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se desplazará mañana, miércoles, a Ginebra (Suiza) para interrogar a Jean François Saint-Laurent y Jean Gaston Bernard Renard, dos presuntos testaferros de las sociedades que Fórum Filatélico tenía en el país alpino para desviar el dinero que obtenía con la estafa de los sellos
Bildu. Prohíben a Bildu celebrar una rueda de prensa dentro del CongresoLa Mesa del Congreso de los Diputados prohibió hoy a Bildu celebrar una rueda de prensa dentro de la Cámara Baja, acto para el que representantes de esta coalición electoral habían sido invitados por parlamentarios de ERC e ICV
Bildu. Tres conservadores y tres progresistas del Constitucional estudiarán los recursos de BilduEl recurso de Bildu contra la decisión del Tribunal Supremo de vetar sus candidaturas e impedir que la coalición participe en las elecciones del 22 de marzo recaerá en la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, un órgano dividido con tres magistrados conservadores y otros tres progresistas
AmpliaciónBildu. El Supremo asegura que el veto a Bildu “garantiza la libertad de los ciudadanos”El Tribunal Supremo ha decidido vetar la totalidad de las candidaturas de Bildu al concluir que la coalición es “el cauce” para que “el brazo político de la banda terrorista ETA” pueda volver a las instituciones y asegura que se ha visto “obligado” a anular las candidaturas de la coalición para “garantizar la seguridad pública y la libertad de los ciudadanos”
El Supremo eleva a nueve años la condena al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido elevar de siete a nueve años de cárcel la condena impuesta a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, por blanquear a través de operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol el dinero procedente de la actividad criminal
Un Madoff español estafa 300 millones de euros a 100.000 inversoresLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
La Policía Nacional destapó fraudes a la Seguridad Social de más de 94 millones de euros en 2010La Policía Nacional realizó durante el año 2010 un total de 675 investigaciones relacionadas con delitos contra la Seguridad Social, insolvencias punibles, falsificaciones de documentos de cotización u otras falsedades documentales y estafas, que pusieron al descubierto fraudes a las arcas públicas de más de 94.000.000 euros y que llevaron a la detención o imputación de 1.111 personas por estos delitos
Gürtel. El juez deja en libertad bajo fianza de 600.000 euros al “número dos” del “caso Gürtel”El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el supuesto “número dos” de la trama de corrupción
Gürtel. El juez rechaza dejar en libertad al "cerebro" del "caso Gürtel"El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, ha rechazado dejar en libertad al presunto cerebro de la trama de corrupción, el empresario Francisco Correa, y ha prorrogado dos años más la prisión preventiva que pesa sobre él
El jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, aseguró este miércoles en el Tribunal Supremo que cuando advirtieron al juez Baltasar Garzón que los presuntos cabecillas del “caso Gürtel”, Francisco Correa y Pablo Crespo, habían designado a un abogado que participaba presuntamente en el blanqueo de capitales, éste les contestó que “el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier otra cosa”
La Policía Nacional ha detenido a 25 personas y ha destapado un fraude superior a 2,3 millones de euros en dos operaciones paralelas por delitos contra la Seguridad Social y estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada contra el Grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
