LA POLICIA DESCUBRE UN FRAUDE DE 2.000 MILLONES A LA HACIENDA PUBLICA EN OPERACIONES INTRACOMUNITARIASAgentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Dirección General de la Policía han descubierto una trama de fraude fiscal, valorada en más de dos mil millones de pesetas, en la que han sido detenidos los responsables de varios centros distribuidores de bebidas alcohólicas españols, según informaron fuentes del Ministerio del Interior
MADRID. DETENIDOS SEIS FALSOS INSPECTORES DEL GASLa policía ha detenido en Madrid a seis personas que se hacían pasar por inspectores del gas y que cobraban a los moradores de los domicilios que visitaban importantes cantidades económicas por trabajos si apenas importancia
TORRAS. LA JUEZ EMBARGA ACCIONES DE PRADO Y COLON DE CARVAJALLa juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios dictó hoy un auto para embargar un paquete de acciones a nombre del empresario ManuelPrado y Colón de Carvajal, a quien la juez impuso una fianza de 2.000 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil en el "caso Torras", según informaron a Servimedia fuentes judiciales
COLZA. LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL CGPJ DOS MEDICOS PARA DETERMINAR LOS BENEFICIARIOS DE LA SENTENCIA DE LA COLZALa Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le asigne "al menos" dos médicos forenses y que mantenga el personal de refuerzo con que cuenta actualmente, a fin de poder acometer el esfuerzo burocrático que supone la ejecución de la sentencia e la colza, que exige el pago de las indemnizaciones a los afectados, tras determinar exactamente quienes son y qué cantidad les corresponde
MAS DE 20 DETENIDOS POR UN FRAUDE A HACIENDA A TRAVES DEL IVALa Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía ha detenido a más de 20 personas presuntamente relacionadas con un fraude a Hacienda a través del Impuesto sore el Valor Añadido (IVA), según informaron hoy fuentes de la Dirección General de la Policía
MADRID. ESTAFABAN A COMERCIANTES PROMETIENDOLES MEDIACIN PARA ADQUIRIR LOCALES EN LA NUEVA ESTACION SUR DE AUTOBUSESLa policía ha detenido a un arquitecto, un funcionario municipal en excedencia y un delineante, entre otras personas, acusados de estafar a una treintena de pequeños y medianos comerciantes de Madrid, a quienes presuntamente ofrecían su mediación para obtener un local comercial en la nueva estación sur de autobuses, en Méndez Alvaro, según informaron hoy fuentes policiales
RUMASA. LA AUDIENCIA NACIONAL ABSUELVE A RUIZ-MATEOS DE LOS DELITOS POR LOS QUE ELFISCAL PEDIA 12 AÑOS DE CARCELLa sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó hoy una sentencia por la que absuelve al empresario José María Ruiz-Mateos de los dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil presuntamente cometidosdurante su gestión al frente de Rumasa, por los que el fiscal había pedido para él 12 años de cárcel durante el juicio celebrado el pasado mes de enero
CONDE. EDITORIALES EN LA PRENSA NACIONAL SOBRE LA CONDENA A CONDE- "EL PAIS": "Mario Conde, el banquero que se presentaba como abanderado de la regeneración ética y paladín de la resistencia de la sociedad civil frente a los abusos del poder, fue condenado ayer a sis años de cárcel por apropiación indebida de 600 millones. La condena se refiere a un asunto colateral al sumario principal, pero resulta ilustrativo del 'modus operandi' del autor de 'El sistema', obra en la que culpaba de su desgracia a maquinaciones políticas de diverso signo. La sentencia no sólo describe a un mal administrador, sino que encaja la desaparición de los 600 millones en el tipo de apropiación indebida"
ISABEL PREYSLER: "SOY VICTIMA DE UNA FALSEDAD INDIGNANTE"Isabel Preysler ha enviado hoy una carta a los medios de comunicación en la que califica de calumnia y falsedad la información que la relaciona sentimentalmente con el entrenador de fútbol Jorge Valdano, al que asegura que ni siquiera conoce
ARGENTIA TRUST. CONDE SE SIENTA EN EL ESTRADO JUNTO A SU ABOGADO, CON EL QUE COMPARTIRA LA DEFENSAEl ex presidente de Banesto Mario Conde se sienta en el estrado junto a su abogado, Mariano Gómez de Liaño, con el que compartirá su defensa en el juicio por 'caso Argentia Trust', que hoy comenzó en la Audiencia Nacional y en el que se le acusa de haberse apropiado de 600 millones de pesetas de Banesto
DETIENEN A 7 PERSONAS POR UN FRAUDE MILLONARIO CON TARJETAS VISAAgentes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en colaboración con Visa España, han detenido a seis mujeres y un hombre dedicados a la prostitución por estafar unos 20 millones de pesetas e 700 operaciones fraudulentas, utilizando los datos de 400 titulares de tarjetas. Además de causarles un perjuicio económico, a algunas de las víctimas del fraude también les causaron problemas con su pareja
Agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Dirección General de la Policía han descubierto una trama de fraude fiscal, valorada en más de dos mil millones de pesetas, en la que han sido detenidos los responsables de varios centros distribuidores de bebidas alcohólicas españols, según informaron fuentes del Ministerio del Interior
