EL GOBIERNO APRUEBA UNA LEY CONTRA EL "BLANQUEO DE CAPITALESLas entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros
EL GOBIERNO TIENE CUATRO INSPECTORES PARA INVESTIGAR EL "BLANQUEO" DE DINEROL Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas cuenta con cuatro inspectores del Cuerpo Nacional de Policía para investigar los casos de "blanqueo" de dinero procedente del narcotráfico, según la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta del diputado de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía Andrés Cuevas
LAS INVESTIGACIONES DE OPERACIONES DE BLANQUEO DE DINERO CRECIERON UN 26,4% EN 1998La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias inició el año pasado 1.095 investigaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, lo que supone u incremento del 26,4%, según la memoria de este organismo referida a 1998, dada a conocer hoy
ETA. EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE PREVENCION Y BLOQUEO DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOEl Consejo de Ministros acordó hoy remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Prevención y Bloqeo de la Financiación del Terrorismo, que crea una Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, con atribuciones para poder bloquear saldos y movimientos financieros de personas concretas
Las entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros
