La cúpula del HSBC declara en la Audiencia Nacional por el caso de la 'lista Falciani'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre hoy y el miércoles a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la 'lista Falciani'
La cúpula del HSBC declara esta semana en la Audiencia por el caso de la ´lista Falciani´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´
La Audiencia Nacional confirma la prisión para Edmundo RodríguezLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este jueves la prisión decretada el pasado 21 de abril por el juez Eloy Velasco para el que fuera consejero de 'La Razón' y hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, por entender que existe un “claro riesgo de fuga”
Los registros de la `operación Lezo´ permiten hallar 262.000 euros en el piso de Rodríguez Sobrino en BarranquillaLa Fiscalía de Colombia ha hallado y decomisado un total de 262.000 euros en el registro del apartamento del expresidente de Inassa y consejero del diario 'La Razón' Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, en Barranquilla. El dinero se encontraba en un zulo hallado durante el registro, en el que también participaron efectivos de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
AmpliaciónMacroperación ‘Dragón’ contra la actividad en ‘B’ de distribuidores chinos en polígonos de 11 comunidadesLa Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas
Detenidas doce personas por fraude y vertidos ilegales en un parque natural en MálagaLa Guardia Civil ha detenido a doce personas y ha procedido a investigar a 25 individuos por un supuesto delito de fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en una antigua cantera situada en el Parque Natural de Sierra Tejada, Almijara y Alhama de Nerja, en Málaga
Cae en Ibiza una banda que robaba teléfonos de gama alta para revenderlosLa Policía Nacional ha desarticulado en Ibiza una banda que se dedicaba a robar teléfonos de gama alta tanto en esta isla como en otras partes de España, tras lo cual los revendían en la propia comunidad balear o en países de Europa y Marruecos
El TSJ de Murcia propone juzgar a Pedro Antonio Sánchez por el `caso Púnica´El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado el procesamiento del expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Púnica'. El juez instructor, Enrique Quiñonero, que tomó hoy declaración a Sánchez ha notificado en un auto la conclusión de las diligencias previas y, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, ha ordenado que el proceso siga por los trámites del procedimiento abreviado, lo que supone en el procedimiento ordinario equivale al auto de procesamiento
El CGPJ archiva la denuncia del partido Contrapoder contra el magistrado Eloy VelascoEl Promotor de la Acción Disciplinaria ha archivado hoy la diligencia informativa incoada al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a raíz de la denuncia interpuesta por el partido político Contrapoder, basada en informaciones periodísticas que señalaban que, según unas grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el juez habría solicitado a éste trabajo para su esposa
ERC exige la dimisión de Gordó porque su continuación hace “muy mal servicio” al independentismoEl portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, exigió este martes al exconseller Germà Gordó que abandone su escaño como diputado del Parlamento de Cataluña tras ser investigado judicialmente por la presunta trama del 3%, alegando que “muy mal servicio hace a la causa que dice defender si no dimite”
La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras en EspañaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en España en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras (entre otros, autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta velocidad, urbanizaciones de terrenos), construcción y rehabilitación de edificios (colegios, hospitales, promociones de Vivienda Protección Oficial o bibliotecas); y diseño y construcción de infraestructuras de tratamiento de agua (depuradoras, desaladoras o estaciones de tratamiento de agua potable)
La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión incondicional de Ignacio GonzálezLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
Iglesias augura a Cifuentes un final político "similar" al de Esperanza AguirreEl secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, subrayó este viernes que el argumentario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para defenderse de las acusaciones de corrupción es "exactamente el mismo" que el empleado en su día por su antecesora Esperanza Aguirre, y le auguró un final político igualmente "similar"
12 detenidos por introducir cocaína en España impregnada en ropaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a 12 miembros de una banda que se dedicaba a introducir en España cocaína impregnada en ropa y otros objetos procedentes de países de Sudamérica
La jueza Lamela archiva la causa contra los anarquistas de las 'operación Pandora I'La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado el archivo de la causa contra las 11 personas que estaban imputadas por un delito de terrorismo acusadas de pertenencia a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). La segunda parte de esta operación, dirigida contra nueve personas también, fue archivada en junio de 2016
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, replicó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la moción de censura "no es contra España, sino por España y contra el PP"
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas
La Policía Nacional ha detenido en Tarragona y Valladolid a dos hombres que se dedicaban a acosar a menores, a los que persuadían para subir contenidos pornográficos a Internet
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
