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RESPONSABLES DE BANKINTER PODRIAN SER PROCESADOS POR APROPIACION INDEBIDA Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS El constructor de Lugo Antonio Sal Silva ha interpuest una querella criminal contra los responsable de Bankinter, entre ellos su presidente, Jaime Botín, en la que les acusa de falsificación de documento mercantil y apropiación indebida, por el que podrían ser procesados, según informó hoy Onda Cero 15 Jun 1992 12:00H
DESARTICULADA EN MADRID UNA BANDA DE CHINOS DEDICADA A EXTORSIONAR A SUS COMPATRIOTAS Sei ciudadanos de la República Popular China, al parecer miembros de la denominada "Banda de los Siete", y con edades comprendidas entre 19 y 27 años, fueron detenidos esta semana en Madrid, acusados de formar parte de una organización dedicada a la extorsión de compatriotas suyos propietarios de restaurantes 29 Abr 1992 12:00H
LA POLICIA REQUISO EN 1991 MAS DE 2.000 MILLONES DE PESETAS EN OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRAFICO Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado decomisaron en la operaciones realizadas en 1991 contra el narcotráfico más de 2.000 millones de pesetas en metálico, 1.479 en moneda española y el resto en divisa extranjera, según fuentes de policiales 07 Abr 1992 12:00H
DESARTICULADA EN GRANADA UNA BANDA DE FALSIFICADORES DE MONEDA Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Policía Judicial de Granada y a la Brigada del Banco de España han logrado abortar en su inicio una operación de falsificación de billetes de 5.000 y 10.000 pesetas y han detenido a tres personas 18 Feb 1992 11:00H
LA FISCALIA DEL TSJ INVESTIGA LA SUPUESTA VENTA DE 5 NIÑOS A FAMILIAS ACOMODADAS DE GRANADA La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investiga cinco casos de supuesta venta de menores a otras tantas familias acomodadas de la capital granadina durante 1991, según indicaron fuentes de la propia fiscalía 01 Feb 1992 11:00H
DETENIDOS VARIOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CIVIL DE LAS PALMAS POR SUSTRAER DINERO Y FALSIFICAR DOCUMENTOS El secretario general del Gobierno Civil de Las Palmas, José Luis Nieto Palomo, y otros tres funcionarios fueron detenidos el pasado fin de semana acusados de una presunta malversación de fondos públicos y falsificación de permisos de residencia 14 Ene 1992 11:00H
EL FISCAL PIDE 45 AÑOS PARA UN FUNCIONARIO Y LOS PROPIETARIOS DE UNA GESTORIA POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA INMIGRANTES José Domenech, funcionario de la Sección de Movimientos Migratoros de la Delegación de Trabajo de Barcelona; Gonzalo Vázquez, propietario de la gestoría Star de Hospitalet de Llobregat, y Dolores Boira, empleada en la misma y esposa de Doménech, fueron juzgados hoy acusados de un delito continuado de más de 50 falsificaciones de permisos de trabajo y residencia a inmigrantes 25 Nov 1991 11:00H
EL CONSULADO MARROQUI EN BARCELONA, PRESUNTAMENTE IMPLICADO EN LA FALSIFICACION DE CONTRATOS DE TRABAJO Más de un centenar de ciudadanos marroquíes pueden haber recibido contatos de trabajo falsos a cambio de dinero en la gestoría Delfos, de Barcelona, a donde les remitían desde el consulado de Marruecos de la Ciudad Condal, según una noticia que hoy difundió la cadena Ser 18 Nov 1991 11:00H
ACUSAN A LA CAIXA D'ESTALVIS DE CULTAR LA IDENTIDAD DE 100 EMPRESAS QUE HABIAN SUSCRITO 3.000 MILLONES DE PRIMA UNICA La Caixa d'Estalvis Laietana, con sede social en Mataró (Barcelona), ocultó a Hacienda la identidad de un centenar de empresas de la comarca del Maresme, que habían suscrito seguros de prima única por unos 3.000 millones de pesetas en 1988, según publica El Periódico de Cataluña en su edición de hoy 18 Nov 1991 11:00H
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARA ESTA SEMANA A TRES PRESUNTOS GRAPOS, PARA LOS QUE PIDE CIEN AÑOS DE CARCEL La Audiencia Nacional juzgará a partir de mañana y hasta el próximo viernes a tres presuntos miembros de los Grapo (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) por diferentes acciones, por las que el fiscal solicita penas que suman 99 años y 6 meses e prisión 12 Nov 1991 11:00H
Introdujo en España 33 kilos de cocaína --------------------------------------- La Sección de Estupefacientes desarticuló el pasado jueves en Madrid una red de narcotraficantes vinculada al colombiano "cartel de Medellín", que introucía cocaína en España vía marítima y que desde hacía meses había establecido su base en esta ciudad 19 Oct 1991 11:00H
La condena es de 109 años de prisión para cada uno de los policías ------------------------------------------------------------------ Los GAL no son una banda terrorista, sino una asociación de malhechores, según la sentencia dictada por el tribunal del "caso Amedo", que fue eída hoy en audiencia pública y que condena a más de 100 años de prisión cada uno a José Amedo y Michel Domínguez, como autores de dos atentados contra refugiados vascos en Francia 20 Sep 1991 12:00H
Una granadina es la supuesta "directora" de la banda ---------------------------------------------------- Funcionarios del Grupo Operativo de Seguridad Ciudadana de Lugo lograron desarticular una red de delincuentes que explotaba la prosttución, pornografía, corrupción de menores, abortos, detenciones ilegales y falsificación de documentos, tanto en esta provincia como en las de Barcelona, Lérida y Málaga 13 Sep 1991 12:00H
EL FISCAL PIDE DOS AÑOS DE CARCEL PARA EL HIJO DE TORRENTE BALLESTER El fiscal pide más de dos años de cárcel para Gonzalo Torrente Malvido, de 48 años, hijo del escritor Gonzalo Torrente Ballester, que fue juzgado hoy en la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de falsificación de documentos y estafa 12 Sep 1991 12:00H
ESTAFABA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJABA COMO VIGILANTE JURADO Tomás Cuesta, de 26 años, ha sido detenido en Madrid como presunto autor de varias estafas a los empleados de la empresa de seguros en la que trabajaba como guarda jurado. El fraude asciende a medio millón de pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 29 Ago 1991 12:00H
Proliferan las redes de venta de contratos de trabajo en España --------------------------------------------------------------- Francisco José Estrada Martín, de 23 años, ha pasado a disposición judicial como presunto autor de 60 delitos de estafa a súbditos marroquíes, por importe de cerca de un millón de pesetas, que trataban de regularizar su estancia y trabajo en nuestro país 27 Ago 1991 12:00H
PROLIFERAN LAS REDES QUE OFRECEN FALSOS CONTRATOS DE TRABAJO A INMIGRANTES PARA QUE PUEDAN REGULARIZARSE Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid y del Instituto Españl de Emigración (IEE) confirmaron a Servimedia la existencia de redes privadas que ofrecen contratos de trabajo falsificados a inmigrantes que quieren regularizar su situación en España, por cantidades superiores a las 40.000 pesetas 17 Ago 1991 12:00H
LA POLICIA INVESTIGO 7.890 MILLONES DE PESETAS OTENIDOS PRESUNTAMENTE EN "NEGOCIOS SUCIOS" El Servicio Central de Policía Judicial investigó el año pasado más de 7.890 millones de pesetas, por tratarse de un capital presuntamente obtenido como ganancia en "negocios sucios" o pertenecer a redes de narcotraficantes 10 Ago 1991 12:00H
DETENIDO UN MARROQUI ACUSADO DE DAR FALSOS CONTRATOS DE TRABAJO A COMPATRIOTAS SUYOS El marroquí Abdelfetah Mouafaq, de 28 años y conocido por el apodo de "El gitano", fue detenido en Madrid este pasado in de semana, acusado de facilitar contratos de trabajo falsos a quince compatriotas suyos a cambio de trabajar para él gratis durante un mes en la venta ambulante 29 Jul 1991 12:00H
VENDIDAS EL 35 POR CIENTO DE LAS ENTRADAS PARA LOS JJOO DE BARCELONA 92 EN MENOS DE CINCO MESES Un 35 por ciento de las entradas para los Juegos Olímpicos de Barcelona han sido ya solicitadas desde que, a principios de febrer, se pusieron a la venta cuatro millones de billetes a través de las oficinas de Banesto 19 Jun 1991 12:00H
UN EX DIRECTOR DE UNA SUCURSAL DE BANESTO, DETENIDO COMO PRESUNTO AUTOR DEL ROBO DE 10.500.000 PESETAS Fuerzas de la Guardia Civil detuvieron hoy a O.R.N., ex director de la sucursal bancaria de Banesto en la localidad toledana de Escalona, como presunto autor de la apropiación indebida de 10.500.000 pesetas, según informó el Gobierno Civil de Toledo 06 Jun 1991 12:00H
UN MATRIMONIO TOLEDANO DENUNCIA LA MISTERIOSA DESAPARICION DE 10,5 MILLONES DE SUS CUENTAS CORRIENTES La Guardia Civil de Toledo ha abierto una investigación para esclarecer la falsificación de las firmas de un matimonio titular de dos cuentas corrientes de una entidad bancaria de la localidad de Escalona, de las que alguien retiró diez millones y medio de pesetas 03 Jun 1991 12:00H
"DIONI" ASEGURO ANTE EL JUEZ DESCONOCER EL PARADERO DE LOS 150 MILLONES QUE AUN FALTAN POR RECUPERAR Dionisio Rodríguez Martín, "Dioni", dijo hoy en la Audiencia Provincial de Madrid que desconoce el paradero de los cerca de 150 millones de pesetas que aún faltan por recuperar del robo que cometió, el 28 de julio de 1989, a un furgón de la compañía para la que tabajaba como vigilante jurado 23 Mayo 1991 12:00H
CONDENADO A 36 AÑOS DE CARCEL "EL DESCUARTIZADOR DE CADIZ" José Juan Martín Montañez, conocido como "el descuartizador de Cádiz", fue condenado hoy por la Audiencia Provincial de Cádiz a 36 años de prisión por el asesinato de su amigo Javier Suárez Samaniego 25 Abr 1991 12:00H
LA FISCALIA DE CADIZ INVESTIGA LA FALSIFICACION DE TELEGRAMAS PARA LOGRAR LA LIBERTAD DE DOS DETENIDOS El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, ha confirmado la existencia de una investigación sobre la presunta utilización de telegramas falsificados, que permitieron hace dos años la liberación irregular de dos marroquíes acusados de narcotráfico 15 Abr 1991 12:00H

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