SOLBES TIENE LA RESPONSABILIDAD DE SUSPENDER A DE LA CONCA COMO CORREDOR DE COMERCIO DE MADRIDEl ministro de Economía, Pedro Solbes, a propuesta del director general del Tesoro, Manuel Conthe, debe decidir la suspensión cautelar de Manuel de la Concha como Corredor de Comercio de Madrid, como consecuencia de su procesamiento y, especialmente, con motivo de su ingreso en prisión en la madrugada de hoy, tras lo que el Colegio de Corredores de esta plaza deberá nombrar un suplente que ejerza las funciones de éste
BLANQUEO CAPITALES. EL "GAFI" INICIA MAÑANA CONTACTOS EN MADRID CON LAS INSTANCIAS POLITICAS Y BANCARIASUna delegación del "GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional) se reunirá entre el miércoles y el viernes con las distintas instancias involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales tanto políticas, de vigilancia y control, como con las patronales de la banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), según informaron a Servimedia fuentes del sector bancario y de la patronal AEB
LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PUEDE LOGRARSE SI COLABORAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS, SEGUN EL FISCAL JAVIER ZARAGOZAEl teniente fisca de la Fiscalía Especial Contra la Droga, Javier Zaragoza, manifestó hoy que "el éxito de los organismos oficiales encargados de luchar contra el blanqueo de capitales dependerá del grado de colaboración de las entidades financieras", que están obligadas a avisar a las autoridades si sospechan de cualquier operación que utilice el banco para blanquear dinero
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
BLANQUEO DE CAPITALES: LA BANCA NO QUIERE QUE SE UILICE SU INFORMACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL, SINO CONTRA LA DROGAEl uso de la información que las entidades bancarias faciliten en aplicación de la futura "Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales" para perseguir el fraude fiscal, aunque no esté vinculado con actividades de narcotráfico, se ha convertido en el principal "caballo de batalla" en la fase final del trámite parlamentario del proyecto de ley
NO SE HAN DADO CASOS DE BLANQUEO EN ASEGURADORAS, SEGUN UNESPALa patronal aseguradora Unespa ha puntualizado a través de un comunicado que "la estructura de la actividad aseguradora no se presta" a actividades de blanqueo de capitales, y afirma que "hasta ahora, no se ha conocido ningún caso de utilización de una entidad de seguros que opere en España para dichas prácticas"
AEB HA REUNIDO A LA BANCA PARA ANALIZAR LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALESLa patrona bancaria AEB mantuvo hoy una reunión con representantes de todos los bancos para cambiar analizar la evolución del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se encuentra ya en trámite en el Senado
GARZON QUIERE AUMENTAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOLBaltasar Garzón, delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas (PND), expuso hoy ante la Comisión Mixta Congreso-Senado las 39 medidas que quiere impulsar desde su cargo, entre las que destaca el aumento de la presión fiscal sobre el alcohol y el control de su publicidad
LEY DE BLANQUEO: LOS BANCOS CONSIGUEN ELUDIR EL DINERO NEGROEl proyecto de ley sobre Blanqueo de Capitales acoge el objetivode los bancos de que la información que ellos faciliten a la Fiscalía no pueda ser utilizada para perseguir el fraude fiscal, sino sólamente para delitos de narcotráfico, terrorismo y bandas delictivas organizadas
ESPAÑA REGISTRA LAS PRIMERAS MUERTES POR CONSUMO DE COCAINA, SEGUN GARCIA-VILLOSLADAEste año se han registrado en España las primerasmuertes de toxicómanos achacables exclusivamente al consumo de cocaína, según el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PND), Jesús García-Villoslada, que espera una ratificación de los diagnósticos por parte del Instituto Nacional de Toxicología
EL GOBIERNO APRUEBA UNA LEY CONTRA EL "BLANQUEO DE CAPITALESLas entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros
EL GOBIERNO TIENE CUATRO INSPECTORES PARA INVESTIGAR EL "BLANQUEO" DE DINEROL Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas cuenta con cuatro inspectores del Cuerpo Nacional de Policía para investigar los casos de "blanqueo" de dinero procedente del narcotráfico, según la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta del diputado de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía Andrés Cuevas
LAS INVESTIGACIONES DE OPERACIONES DE BLANQUEO DE DINERO CRECIERON UN 26,4% EN 1998La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias inició el año pasado 1.095 investigaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, lo que supone u incremento del 26,4%, según la memoria de este organismo referida a 1998, dada a conocer hoy
El diputado del Partido Popular (PP) Gonzalo Robles aseguró que el Ejecutivo no ha respetado los plazos que estableció la Comisión Mixta Congreso-Senado para crear un fondo de ayudas para la prevención de las drogodependencia y la rehabilitación de las personas afectadas
