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DETENIDAS 17 PERSONAS QUE VENDÍAN VEHÍCULOS DE ALTA GAMA SIN PAGAR IVA NI IMPUESTO DE MATRICULACIÓN La Policía Nacional ha detenido a 17 personas que integraban una red que se dedicaba a importar vehículos de alta gama, transacciones en las que no pagaban ni el IVA ni el impuesto de matriculación de los coches 27 Dic 2007 12:34H
HOY QUEDARÁ VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO POR EL "CASO GESCARTERA" Hoy quedará visto para sentencia el juicio por el "caso Gescartera", después de una vista oral que ha durado tres meses, en la que se han celebrado 39 sesiones y que ha sentado en el banquillo a 14 acusados 18 Dic 2007 09:36H
EL JUICIO POR EL "CASO GESCARTERA" QUEDARÁ VISTO PARA SENTENCIA MAÑANA El juicio por el "caso Gescartera" quedará visto para sentencia mañana, martes, después de una vista oral que ha durado tres meses, en la que se han celebrado 39 sesiones y que ha sentado en el banquillo a 14 acusados 17 Dic 2007 19:32H
EL SUPREMO DICE QUE CORRESPONDE A LA FISCALÍA DEMOSTRAR QUE BATASUNA ESTÁ DETRÁS DE LAS "HERRIKO TABERNAS" La Sala del 61 del Tribunal Supremo reiteró hoy que corresponde a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado emprender las acciones pertinentes para demostrar que detrás de las "herriko tabernas" está la ilegalizada Batasuna y que los dueños de los establecimientos no son más que testaferros de esa formación ilegalizada 13 Dic 2007 21:32H
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS VASCOS DICE NO TENER DUDAS DE QUE LAS "HERRIKO TABERNAS" SIRVEN A ETA La Asociación de Empresarios Vascos dijo hoy que respeta la decisión del Tribunal Supremo de no embargar de momento las "herriko tabernas", pero aseguró que este colectivo de la patronal vasca no tiene dudas de que estos establecimientos sirven a los propósitos de ETA 12 Dic 2007 18:51H
EL SUPREMO DECIDE NO EMBARGAR LAS "HERRIKO TABERNAS" La Sala del 61 del Tribunal Supremo decidió hoy por unanimidad no embargar las "herriko tabernas", al considerar que los elementos probatorios de vinculación de estos establecimientos con la ilegalizada Batasuna son, por el momento, insuficientes 12 Dic 2007 15:25H
DESARTICULADA UNA BANDA QUE HABÍA COMETIDO MÁS DE 500 DELITOS EN LA COSTA DEL SOL La Guardia Civil ha desarticulado una banda que había cometido más de 500 delitos de la Costa del Sol, donde esta organización ilegal se dedicaba al robo en viviendas y hoteles, así como a la falsificación de tarjetas de crédito 28 Dic 2006 13:14H
LÓPEZ AGUILAR ASEGURA QUE EL GOBIERNO BUSCA CUMPLIR LA "TAREA HISTÓRICA" DE ACABAR CON ETA El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró hoy que "ETA está más debilitada que nunca" y que el Gobierno "tratará de cumplir con la tarea histórica de lograr su definitiva desaparición" 18 Dic 2006 21:24H
EL GOBIERNO APRUEBA UNA AMPLIA REFORMA PENAL QUE POTENCIA LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS URBANÍSTICOS El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que potencia la persecución penal de los delitos urbanísticos, con nuevas modalidades delictivas, elevación de las penas de los responsables, e inclusión por primera vez de las personas jurídicas como posibles autores del delito 15 Dic 2006 16:19H
ICV ACUSA AL GOBIERNO DE NO CUMPLIR SUS FUNCIONES ANTE UN CASO "MAYÚSCULO" DE FRAUDE FISCAL COMO LAS CESIONES DE CRÉDITO El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, acusó hoy al Gobierno de no cumplir sus funciones en el caso de las cesiones de crédito del Santander, que estaría "enterrado" si no fuese porque esta formación política lo ha mantenido vivo 22 Nov 2006 20:27H
LAS CUENTAS EMBARGADAS EN LA OPERACIÓN ANTIFRAUDE DE AYER CONTABAN CON MÁS DE 1.800 MILLONES DE EUROS El fraude fiscal investigado en sucursales en España de Paribas, Banco Espirito Santo y el grupo asegurador Cahispa Seguros afecta a cuentas, que han sido embargadas, por un valor superior a 1.800 millones de euros 03 Nov 2006 20:29H
BETETA PREGUNTA A SIMANCAS SI EL PATRIMONIO DECLARADO POR SUS CARGOS PÚBLICOS INCLUIRA LAS CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, preguntó hoy al portavoz del PSOE en la Cámara regional, Rafael Simancas, si "va a dar instrucciones a los candidatos socialistas a que incluyan sus cuentas en paraísos fiscales en la declaración que harán al final de su mandato" 30 Oct 2006 16:34H
DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR LOS OUBIÑA DEDICADA AL CONTRABANDO Y AL FRAUDE DE IMPUESTOS La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización liderada por el clan gallego de los Oubiña, que estaba dedicada al contrabando y al fraude de impuestos 30 Oct 2006 13:20H
LA POLICÍA DESMANTELA UNA RED FINANCIERA DE NARCOTRÁFICO CON UN PATRIMONIO DE 40 MILLONES DE EUROS Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas integrantes de la estructura financiera utilizada por organizaciones internacionales de narcotraficantes para blanquear las ganancias originadas por su actividad delictiva, cuyo valor patrimonial ronda los 40 millones de euros 26 Oct 2006 14:50H
LA POLICÍA DETIENE A 58 PERSONAS POR PRESUNTOS FRAUDES A LA SEGURIDAD SOCIAL La Policía ha detenido a 58 personas en diferentes lugares de España, entre ellos Málaga, Sevilla o Valencia, en el marco de una investigación contra presuntos fraudes a la Seguridad Social, que habrían sido realizados mediante actuaciones irregulares en materia de cotización, obtención de pensiones de invalidez y subsidios 13 Sep 2006 19:37H
LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS ENDURECE EL CASTIGO A LOS DELINCUENTES PROFESIONALES El Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, destinada a lograr una lucha eficaz contra el crimen organizado y dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad que se plantean en nuestra sociedad, además de endurecer las sanciones a los delincuentes profesionales 14 Jul 2006 18:23H
EL JUEZ PEDRAZ ORDENA LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DE RIOS MONTT Y OTROS MILITARES POR EL "CASO GUATEMALA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado la busca y captura internacional de siete imputados, entre ellos varios militares, en el denominado "caso Guatemala" por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y dtenciones ilegales, según un auto conocido hoy 07 Jul 2006 21:14H
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROS Agentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros 21 Mayo 2006 12:38H
PRISIÓN PROVISIONAL PARA EL PRESIDENTE Y TRES CONSEJEROS DE FORUM FILATÉLICO El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la prisión provisional comunicada para cuatro responsables del Forum Filatélico: el presidente, Francisco Briones, y tres consejeros Miguel Angel Hijón, Agustín Fernández Rodríguez y a Francisco José López Gilarte, según informaron fuentes jurídicas 13 Mayo 2006 14:09H
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESTAPA UN FRAUDE DE 60 MILLONES POR FACTURAS FALSAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CÁDIZ La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama organizada dedicada a la emisión y venta de facturas falsas, que compraban empresarios del sector de la marroquinería y artículos de piel para obtener de forma irregular beneficios fiscales en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades 28 Abr 2006 15:42H
LA POLICÍA DETIENE EN PALMA DE MALLORCA AL MAFIOSO "IL DOTTORE" Y DESENCADENA UNA EXTENSA OPERACIÓN EN ITALIA La Policía Nacional informó hoy de que ha detenido en Baleares al mafioso italiano apodado "Il Dottore", natural de Milán, y cuyo arresto ha desencadenado una extensa operación policial en el país transalpino 27 Abr 2006 21:17H
EXPERTOS DE LA POLICÍA VIAJAN A MARBELLA PARA EXAMINAR LOS 103 CABALLOS INTERVENIDOS EN LA "OPERACIÓN MALAYA" Agentes de la Dirección General de la Policía, adscritos a la Sección de Caballería de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se han desplazado a Málaga para examinar el estado de los caballos intervenidos en una finca próxima a Marbella en el marco de la "Operación Malaya" 19 Abr 2006 11:03H
HACIENDA SABÍA DESDE 1999 QUE ROCA UTILIZABA A SU MADRE DE TESTAFERRO PARA SAQUEAR FONDOS MUNICIPALES La Agencia Tributaria sabía desde 1999 que Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Marbella, utilizaba a su madre, Dolores Nicolás, de testaferro en sociedades que servían para distraer fondos municipales hacia carteras privadas y para recibir incluso ingresos desde Kuwait 13 Abr 2006 13:26H
LA POLICÍA ASEGURA QUE LA "HOJA DE RUTA" DE LA OPERACIÓN FUE TRAZADA POR DIEZ AGENTES DE LA UNIDAD ECONÓMICA Diez agentes especializados en delitos económicos trazaron la "hoja de ruta" de la "Operación Malaya" contra la corrupción en Marbella, que se ha saldado, hasta el momento, con la detención de 23 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe 05 Abr 2006 13:45H
LA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MARBELLA SE SALDA CON 20 DETENIDOS La operación policial desencadenada hoy contra la corrupción en Marbella se saldó hasta esta tarde con un total de 20 detenidos, entre los que están la alcaldesa de esta localidad, Marisol Yagüe, dos concejales y el secretario del Ayuntamiento, así como empresarios y abogados 29 Mar 2006 22:11H

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