La Audiencia Nacional rechaza interrogar a Miguel Sanz y a Fernández Ordóñez por Banca CívicaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado interrogar en calidad de testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de Navarra Miguel Sanz en el marco de la causa abierta por la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica
La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a SuizaLa Fiscalía ha pedido finalmente a la Audiencia Nacional que no extradite a Suiza al informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, y argumentó para ello que su colaboración ha servido para destapar “un fraude global” que representa entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB de la Unión Europea
El Congreso debate hoy una iniciativa de Amaiur contra el fraude fiscal y la corrupciónEl Congreso de los Diputados debate hoy una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos"
La Agencia Tributaria desarticula una trama de fraude del IVA en el sector de hidrocarburosLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que, mediante la apropiación del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras, podría haber defraudado a la Hacienda Pública más de 10 millones de euros
El Congreso debate mañana una iniciativa de Amaiur contra el fraude fiscal y la corrupciónEl Congreso de los Diputados debatirá mañana, martes, una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos"
El Congreso debate el martes una iniciativa de Amaiur contra el fraude fiscal y la corrupciónEl Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición no de ley de Amaiur en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos"
Amaiur propone medidas contra el "insultante fraude fiscal" de las grandes empresas y patrimoniosAmaiur ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a tomar medidas para "combatir el insultante fraude fiscal practicado sobre todo por las grandes empresas y patrimonios" y para que instituciones y cargos públicos no tengan "atadura, dependencia o sometimiento a los intereses de los poderes económicos"
(((ESTA NOTICIA SUSTITUYE A LA DISTRIBUIDA HOY CON EL TITULAR: El juez Ruz cita como imputados a Ruz y Lapuerta por la supuesta contabilidad B del PP)))El juez Ruz cita como imputados a Bárcenas y Lapuerta por la supuesta contabilidad B del PPEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido ordenar una batería de diligencias en su investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP, entre las que destaca la citación para el próximo día 21 de marzo en calidad de imputados de los extesoreros del partidos Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta
AmpliaciónEl juez Ruz cita como imputados a Ruz y Lapuerta por la supuesta contabilidad B del PPEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido ordenar una batería de diligencias en su investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP, entre las que destaca la citación para el próximo día 21 de marzo en calidad de imputados de los extesoreros del partidos Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta
La mujer de Bárcenas atesoró en un año 11 millones de euros en una cuentaLa mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, imputada al igual que su esposo en la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Gürtel’, llegó a acumular en tan sólo un año un total de 10.935.241 euros en una cuenta bancaria en Madrid a pesar de no tener trabajo, unos movimientos que están ahora en el punto de mira de la investigación judicial
AmpliaciónGoirigolzarri: “seguir negando la realidad de Bankia no llevaba a ningún lado”El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró hoy en su declaración en la Audiencia Nacional que decidió “partir de cero” al relevar a Rodrigo Rato al frente de la entidad porque entendía que “seguir negando la realidad no llevaba a ningún lado” y porque hacía falta hacer un “ejercicio de realismo” en “un proyecto decisivo para la economía española”
La Agencia Tributaria desmantela una organización china dedicada al contrabando y blanqueoLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la introducción en España de mercancía procedente de China y al blanqueo de capitales. La red, que operaba desde la Comunidad Valenciana, extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos
Banca Cívica y Caixa Penedés, otras dos causas bancarias que sobrevuelan la Audiencia NacionalLa Audiencia Nacional ha abierto sendas diligencias previas para decidir si se hace cargo de las investigaciones contra los presuntos fraudes de Caixa Penedés y Banca Cívica, dos nuevas causas bancarias que se sumarían a los cinco procedimientos ya abiertos en este órgano jurídico contra los exresponsables de Bankia, CAM, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia y CCM
El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural manifestó hoy que el hecho de que la gran mayoría de las empresas (33 de 35) que cotizan en el Ibex-35 operen en paraísos fiscales demuestra el fracaso del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal
