Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Los armadores detenidos en la 'Operación Sparrow' pagan los 100.000 euros de fianza en menos de 24 horasLos seis armadores detenidos el pasado lunes en Galicia por la Guardia Civil en la 'Operación Sparrow' contra la pesca ilegal de merluza negra en aguas de la Antártida han depositado en el juzgado los 100.000 euros de la fianza que les impuso la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en la tarde de ayer, por lo que saldrán de prisión esta misma tarde
Corrupción. Empieza a funcionar la oficina para recuperar bienes de corruptosLa Oficina de Gestión y Recuperación de Activos para luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada, que ha promovido el Ministerio de Justicia, ha comenzado a funcionar en Cuenca, con lo que se inicia un proceso que pretende culminar el 1 de enero de 2017 en el conjunto de España
Desarticulado un entramado que favorecía la inmigración ilegal a través de CanariasLa Policía Nacional ha desarticulado un entramado que favorecía la inmigración ilegal a través de Canarias, mediante el cual ciudadanos de origen iraní y albanés trataban de llegar a Reino Unido utilizando los aeropuertos del archipiélago para hacer escala
Detenidas 25 personas por traficar con grifa y hachís que vendían en España y EuropaLa Policía Nacional ha detenido a 25 personas que formaban parte de una banda dedicada al tráfico de grifa y hachís a gran escala y que vendían en España y Europa. Entre los arrestados está el cabecilla de la banda, un conocido narcotraficante de Albacete
AmpliaciónJordi Pujol Ferrusola entrega su pasaporte en la Audiencia NacionalEl abogado de Jordi Pujol Ferrusola ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para entregar el pasaporte de su defendido, como estableció el juez José de la Mata como medida cautelar tras su declaración del pasado 11 de febrero
Jordi Pujol Ferrusola entrega su pasaporte en la Audiencia NacionalEl abogado de Jordi Pujol Ferrusola ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para entregar el pasaporte de su defendido, como estableció el juez José de la Mata como medida cautelar tras su declaración del pasado 11 de febrero
Detenidas 14 personas que intentaban introducir 402 kilos de cocaína en maquinaria pesadaUna operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido detener a 14 personas que formaban parte de una trama que intentó introducir en España, a través de Valencia, 402 kilogramos de cocaína desde Ecuador ocultos en maquinaria pesada
El juez cita como investigados por blanqueo de capitales a Jordi Pujol y Marta FerrusolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó este miércoles a declarar “en calidad de persona investigada” (denominación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) el próximo día 10 de febrero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Policía detiene a 89 personas por tráfico ilegal de seres humanosLa Policía Nacional ha detenido a 89 personas, entre ellas los responsables de un entramado dedicado al tráfico ilegal de seres humanos. La red estaba formada por personas de nacionalidad china y pakistaní y su objetivo era introducir ciudadanos chinos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Utilizaban España como país de tránsito, trasladando a las personas con las que traficaban a pisos patera en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet a la espera de la documentación falsificada
Desarticulada una organización especializada en asaltar comercios y joyeríasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en asaltar comercios y joyerías que operaba en diferentes puntos de España, como en Arona (Santa Cruz de Tenerife), donde se apoderaron de joyas y diamantes valorados en más de 280.000 euros
Desarticulada una organización que empleaba ritos de yuyu-vudú para explotar sexualmente a mujeresLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos nigerianos, dedicada a la explotación sexual de mujeres y a cometer sustracciones en zonas de ocio de Palma de Mallorca. El medio empleado por los responsables de la organización para someter a sus víctimas, además de agresiones físicas y amenazas a ellas y a sus familiares, era la realización de rituales de yuyu-vudú, con los que obtenían su plena obediencia
La Policía desarticula en Tarragona una red de explotación laboralLa Policía Nacional ha desarticulado en Tarragona un grupo organizado dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Hay 6 detenidos que tenían explotadas laboralmente a 42 personas en el sector hostelero, originarias de la India a las que contrataban aprovechándose de su estado de necesidad
Detienen a 28 integrantes de diversas organizaciones de narcotráficoLa Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burrito', ha detenido a 28 integrantes de cuatro redes dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Se les imputa los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales
Veintitrés detenidos por blanquear dinero procedente del tráfico de drogaUna operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha acabado con la detención de 23 miembros de una organización criminal, acusados de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y la incautación de 2.200.000 euros en efectivo ocultos en tres viviendas de Madrid capital
Desarticuladas cinco organizaciones que ocultaron más de 400 millones al fisco explotando clubes de alterneLa Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que defraudaban a través de la explotación de importantes clubes de alterne ubicados en distintos lugares de España. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros
Seis detenidos por explotar sexualmente a mujeres en ManresaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización que explotaba sexualmente a mujeres en Manresa (Barcelona), en una operación en la que han sido detenidos seis miembros de la banda y han sido liberadas diez víctimas, una de las cuales estuvo encerrada y privada de alimento hasta que accedió a prostituirse
El expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó este miércoles a declarar “en calidad de persona investigada” (denominación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) el próximo día 10 de febrero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido a 89 personas, entre ellas los responsables de un entramado dedicado al tráfico ilegal de seres humanos. La red estaba formada por personas de nacionalidad china y pakistaní y su objetivo era introducir ciudadanos chinos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Utilizaban España como país de tránsito, trasladando a las personas con las que traficaban a pisos patera en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet a la espera de la documentación falsificada
La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en asaltar comercios y joyerías que operaba en diferentes puntos de España, como en Arona (Santa Cruz de Tenerife), donde se apoderaron de joyas y diamantes valorados en más de 280.000 euros
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burrito', ha detenido a 28 integrantes de cuatro redes dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Se les imputa los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales
