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LA AUDIENCIA DE MADRID ORDENA NUEVAS DILIGENCIAS PARA DETERMINAR SI MARIANO RUBIO COMETIO VARIOS DELITOS La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que indica que en la actuación de Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, existen indicios de criminalidad que obligan a realizar pruebas aún no practicadas 15 Ene 1997 11:00H
BANESTO. LA AUDIENCIA NACIONAL CITA COMO IMPUTADOS A GOMEZ DE LIAÑO Y SITGES, Y ABRE JUICIO ORAL A JAQUES HACHUEL La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado citar como imputados en el 'caso Banesto' a Mariano Gómez de Liaño, ex abogado de Mario Conde, y al ex presidente d Asturiana de Zinc Francisco Javier Sitges 26 Dic 1996 11:00H
DESCUBIERTO UN FRAUDE DE 400 MILLONES DE PESETAS EN LOS PAGOS DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DETENIDAS 27 PERSONAS Cuando les era notificado el inicio del procedimento de apremio y el posterior embargo de sus bienes para hacer frente a las deudas con el citado organismo, dicha sociedad procedía a pasar los bienes susceptibles de ser embargados a otra sociedad constituida al efecto y utilizando testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos gestores de la nueva empresa, eludiendo de esta forma los embargos 20 Dic 1996 11:00H
BANESO. GARCIA CASTELLON RECIBIRA EL LUNES LA TRADUCION DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS DESDE SUIZA El juez instructor del caso Banesto, Manuel García Castellón, recibirá la traducción de la primera parte de de los documentos de la comisión rogatoria realizada en Suiza sobre las sociedades vinculadas a Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges el próximo lunes, según infomaron a Servimedia fuentes judiciales 24 Oct 1996 12:00H
GALINDO JURA POR SU HONOR QUE ES FALSA LA INFORMACION SOBRE LOS INGRESOSECONOMICOS DE SU ESPOSA El general Enrique Rodríguez Galindo juró hoy por su honor que "es falsa" la noticia relativa al presunto incremento patrimonial de su familia y el hecho de que su mujer sea testaferro 27 Sep 1996 12:00H
SERR. CUBIERTAS Y MZOV SE REMITE AL PROCESO JUDICIAL ABIERTO POR EL PRESUNTO PAGO DE COMISIONES ILEGALES La constructora Cubiertas y MZOV renunció hoy a pronunciarse sobre la información periodística que le atribuye el pago de comisiones ilegales a Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, en los años en que Eduardo Serra, actual ministro de Defensa, era presidente de la empresa 09 Sep 1996 12:00H
SIEMENS. EMILIO ALONSO NIEGA HABER INICIADO LOS CONTACTOS CON LA FIRMA, COMO AFIRMA VN SCHOUWEN El ex responsable de Finanzas de la Ejecutiva del PSOE Emilio Alonso ha negado rotundamente a Servimedia haber iniciado los primeros contactos con Siemens, tal y como afirmó hoy a esta agencia desde Santiago de Chile el ex contable de Filesa, Carlos Van Schouwen. Alonso llegó a afirmar textualmente que "yo no me he entrevistado en la puta vida con nadie de Siemenes" 11 Jul 1996 12:00H
DETIENEN A OTRAS TRES PERSONAS RELACIONADAS CON EL FRAUDE DE "HIDROCARBUROS ANDALUCES" QUE ESTAFO AL FISCO MAS DE 1.000 MILLONES El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha detenido a otros tres miembros de la red de fraude en la venta de gasóleo descubierta, hace ahora dos meses, en la localidad de Albolote, lugar dondeestá ubicada la empresa "Hidrocarburos Andaluces", en la conocida como "Operación Carburo" 11 Jul 1996 12:00H
CASO URRALBURU. EL JUZGADO DETECTA 4,6 MILLONES DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA EN LAS CUENTAS DEL SOBRINO DE URRALBURU El juzgado que instruye el 'caso Urralburu' ha detectado la entrada de 4,6 millones de pesetas en las uentas bancarias Luis Zubialde Urralburu, sobrino del ex presidente navarro Gabriel Urralburu 28 Jun 1996 12:00H
OTANO. EL JUEZ PERRAUDIN HA BLOQUEADO 400 MILLONES A PLAZO FIJO QUE OTANO, URRALBURU Y ARAGON TIENEN EN SUIZA El juez suizo Paul Perraudin ha bloqueado los cerca de 400 millones de pesetas a plazo fijo que los ex presidentes navarros Gabriel Urralburu y Javier Otano, y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón, tienen en cuentas bancarias en Suiza, según informó hoy Antena 3 TV 20 Jun 1996 12:00H
CASO URRALBURU. EL JUEZ SUIZO PERRAUDIN INTERROGA EN PAMPLONA AL TESTAFERRO DE ROLDAN, JORGE ESPARZA El juez suizo Paul Perraudin ha acudido hoy a Pamplona para tomar declaración en el juzgado que instruye el 'caso Urralburu' al testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza 20 Jun 1996 12:00H
SARASOLA. MAÑANA DECLARAN COMO TESTIGOS "LOS ALBERTOS" SOBRE EL SUPUESTO COBRO DE COMISIONES POR PART DE SARASOLA El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración mañana como testigos a Alberto Alcocer y Alberto Cortina en relación a la causa que instruye sobre el presunto cobro de comisiones millonarias por parte del empresario Enrique Sarasola por la adjudicación del Metro de Medellín (Colombia), según informaron fuentes judiciales 28 Mayo 1996 12:00H
BANESTO. MAÑANA CONCLUYE EL PLAZO PARA QUE LAS ACUSACIONES PRESENTEN SUS CALIFICACIONES AL JUEZ GARCIA-CASTELLON Mañana, lunes, a las 12 horas concluye l plazo dado por el instructor del 'caso Banesto', Manuel García-Castellón, a las acusaciones para que le entreguen los escritos de calificación contra los imputados en la causa, antes de proceder a la apertura de juicio oral contra ellos 19 Mayo 1996 12:00H
BANESTO. CCOO PIE 124 AÑOS DE CARCEL PARA MARIO CONDE POR DELITOS DE APROPIACION INDEBIDA Y ESTAFA CONTINUADA Comisiones Obreras ha pedido 124 años de prisión para el ex presidente de Banesto, Mario Conde, por varios delitos de apropiación indebida y delito continuado de estafa, en el escrito de acusación que ha presentado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, según informaron fuentes jurídicas a Servimedia 17 Mayo 1996 12:00H
SARASOLA. EL JUEZ CITA COMO TESTIGOS A "LOS ALBERTOS" PARA EL PROXIMO DIA 29 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración el próximo día 29 como testigos a Alberto Alcocer y Alberto Cortina en relación a la causa que instruye sobre el presunto cobro de comisiones millonarias por parte del empresario Enrique Sarasola po la adjudicación del Metro de Medellín (Colombia), según informaron hoy fuentes judiciales 13 Mayo 1996 12:00H
LA PLANTILLA DEL "YA" IRA MAÑANA A JUICIO PARA LA RESOLUCION DE SUS CONTRATOS, SEGUN PUBLICA EL DIARIO Los trabajadores del diario "Ya" irán mañana a juicio, si no hay una solución de última hora, por el impago por parte de Editorial Católica (Edica), editora del diario, de los salarios desde el mes de noviembre de 1995 y otros atrasos, según una información que aparece publiada hoy en el "Ya" 25 Abr 1996 12:00H
SARASOLA.EL SOCIO DE SARASOLA NIEGA QUE FRAILE FUERA EL TESTAFERRO DEL EMPRESARIO Antonio Blázquez Marín, socio de Enrique Sarasola, afirmó hoy al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el supuesto cobro de comisiones por parte de éste último en relación a la construción del Metro de Medellín, que Juan Carlos Fraile, quien también compareció el pasado miércoles ante el juzgado, no fue el testaferro de Sarasola en Panamá 19 Abr 1996 12:00H
SARASOLA. DIRECTIVOS DE ATEINSA Y ENTRECANALES RECONOCEN EL PAGO DE COMISIONES POR EL METRO DE MEDELLIN El ex presidente del INI Jordi Mercader y el copropietario de Entrecanales, Juan Entecanales, reconocieron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que ambas entidades pagaron comisiones en los años 80 por hacerse con la construcción del Metro de Medellín, aunque dijeron desconocer el destinatario, según informaron fuentes jurídicas 18 Abr 1996 12:00H
SARASOLA. EL JUEZ CITA A UN PRESUNTO TESTAFERRO DE SARASOLA EN RELACION AL SUPUESTO COBRO DE COMISIONES POR EL METRO DE MEDELLIN El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como testigo para el próximo miércoles a Juan Carlos Fraile, quien presuntamente actuó como testaferro de Enrique Sarsola en Panamá, en relación al cobro de comisiones por el Metro de Medellín (Colombia) 15 Abr 1996 12:00H
GARCIA CASTELLON CONCLUYE LAS DILIGENCIAS DEL 'CASO BANESTO' E INSTA AL FISCAL Y ACUSACIONES A SOLICITAR EL JUICIO ORAL El titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, io hoy por conluidas las diligencias del caso Banesto y ha dado traslado del sumario, que consta de 85.000 folios, a las partes que deberán solicitar la apertura de juicio oral en un plazo de 30 días 08 Abr 1996 12:00H
BANESTO. GARCIA-CASTELLON DICTARA EL LUNES EL AUTO DE CONCLUSIO DEL SUMARIO, CON MAS DE 85.000 FOLIOS Y 14 IMPUTADOS El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictará el próximo lunes, día 8, el auto de conclusión del sumario del 'caso Banesto', en el que están implicados el ex presidente de la entidad Mario Conde y otos ex directivos, tras una investigación que se ha prolongado durante más de 16 meses 07 Abr 1996 12:00H
CONDE. GARCIA CASTELLON CONCLUYE LA INSTRUCCION DEL CASO BANESTO TRAS 16 MESES DE INVESTIGACION El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dió hoy por concluida la instrucción del caso Banesto tras 16 meses de investigación de esta causa en la que están implicadas, entre otras personas, el ex banquero Mario Conde y otros directivos de la entidad, según informaron hoy fuentes judiciales 28 Mar 1996 11:00H
URRALBURU ALEGA INDEFENSION PARA NO DECLARAR ANTE EL JUEZ SOBRE EL COBRO DE COMISIONES A CONSTRUCTORAS El ex presidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu se negó hoy a declarar, alegando indefensión, ante el juez que investiga su impliación en el presunto cobro de comisiones a empresas constuctoras cuando era jefe del Ejecutivo foral 04 Mar 1996 11:00H
CASO URRALBURU. JORGE ESPARZA NIEGA SER EL "CEREBRO" DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE URRALBURU Y ARAGON El ex director comercial de la constructora Huarte y testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza, negó hoy ante el juez del "caso Urralburu" ser "el cerebro" de las operaciones financieras del ex presidente navarro y de su consejero Antonio Aragón 27 Feb 1996 11:00H
URRALBURU. CAPRILE Y AGUILAR NIEGAN QUE PAGARAN COMISIONES A URRALBURU, ARAGON Y ROLDAN Mario Caprile, ex presidente de la constructora Huarte, e Ildefonso Aguilar, ex consejero delegado, negaron hoy ante el juez del 'caso Urralburu' que su empresa se hubiera plegado al pago de comisiones para resultar adjudicataria de obrs públicas en Navarra 24 Feb 1996 11:00H

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