Desmantelada una banda que robaba en tiendas y gasolineras de la Comunidad ValencianaLa Guardia Civil ha desarticulado en la operación 'Legona', desarrollada en la provincia de Valencia, una organización criminal compuesta por ocho personas y dedicada al robo con fuerza. A los detenidos se les atribuyen por el momento 38 robos en viviendas, bares, gasolineras y una joyería en las provincias de Valencia y Castellón
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil aprehenden 95 toneladas de tabaco de contrabando en GranadaUna investigación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido desmantelar en Granada la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco. En la operación han sido detenidas dos personas y se han aprehendido 95.000 kilogramos de labores de tabaco, en lo que supone la mayor aprehensión de este producto realizada hasta la fecha en España
Amnistía Internacional insiste en que España suspende en investigación de torturasAmnistía Internacional (AI) ha pedido a las autoridades españolas que realicen las investigaciones “adecuadas” cuando reciban denuncias de tortura para garantizar que no hay espacios de impunidad. Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en ocho ocasiones por no investigar de forma exhaustiva, por lo que ha sido condenada a pagar 155.000 euros en indemnizaciones y 23.840 de gastos y costas
Varios detenidos en Murcia por trucar cuentakilómetros a destajoLa Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Matorral’, una organización dedicada a la manipulación ilegal de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta. Se ha detectado la existencia de al menos 120 víctimas de esta estafa en ocho provincias españolas, aunque no se descarta que el número sea más elevado
Cuarenta detenidos por clonación de tarjetas de créditoLa Guardia Civil ha detenido a 40 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para realizar cargos en ellas y, posteriormente, adquirir bienes de alto valor y propiedades inmobiliarias en Nigeria. Se calcula que estafaron una cantidad superior a 1.800.000 euros
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
El abogado de Mario Conde podrá salir de prisión previo pago de 100.000 eurosEl juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha acordado imponer una fianza de 100.000 euros para que el abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, pueda eludir la prisión preventiva, previo depósito de la citada cantidad en el juzgado
Detenidas 22 personas que estafaron 1,9 millones de euros por el método de las cartas nigerianasLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión
La Policía Nacional desmantela tres puntos de venta y distribución de droga en JaénLa Policía Nacional ha desmantelado tres puntos negros de venta y distribución de sustancias estupefacientes en Linares (Jaén) y detenido a ocho de las personas del clan que realizaban dichas actividades, de los cuales tres han ingresado en prisión por orden judicial
Cae una red de chinos que sacaba angulas de España en maletasLa Guardia Civil ha desarticulado una red de ciudadanos chinos que había sacado ilegalmente desde España más de 2,5 toneladas de angulas, que compraban especialmente en Galicia, para luego venderlas en países asiáticos. El producto era sacado en avión y escondido en maletas
Desmantelados en Valencia dos talleres de falsificación de artículos ‘made in Spain’La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado en Valencia dos talleres de falsificación de artículos de marcas de reconocido prestigio, prendas que eran confeccionadas en España. La organización contaba con distribuidores en diferentes puntos de la geografía española que vendían los productos través de mercadillos o venta directa, así como por Internet
Detenido 'in fraganti' en Madrid un grupo de atracadores de bancosLa Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a cuatro hombres y una mujer que formaban parte de un activo grupo de atracadores de entidades bancarias. Actuaban principalmente en la capital madrileña, aunque no dudaban en desplazarse a otros puntos de la región para cometer los robos
Desarticulado un grupo que ofrecía servicios y productos inexistentes a través de InternetLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un grupo formado por ocho personas que estafaron a más de 250 a través de Internet con las que obtuvieron 300.000 euros de beneficios. Los detenidos son el cabecilla y siete ‘muleros’ encargados de abrir cuentas bancarias fraudulentas
El juez impone comparecencias semanales y prohibición de salir de España al yerno de CondeEl yerno del exbanquero Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, ha quedado en libertad con obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, prohibición de salir del territorio nacional y entrega del pasaporte, tras comparecer este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y acogerse a su derecho a no declarar
AvanceEl juez acuerda prisión incondicional para Conde y arresto domiciliario para su hijaEl juez Santiago Pedraz ha acordado esta tarde prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde por los delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución
Conde y su entorno empiezan a declarar en la AudienciaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha iniciado, pasadas las once de esta mañana, la toma de declaraciones en relación con la detención este lunes del exbanquero Mario Conde y varias personas de su entorno por presunto blanqueo de capitales y otros delitos
Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
14 detenidos por acceder de forma fraudulenta a trasplantes renalesLa Guardia Civil ha detenido a 14 personas acusadas de obtener fraudulentamente la tarjeta sanitaria y acceder de esta forma a las listas de espera para un trasplante renal en la Comunidad de Madrid. Al parecer, todos los arrestados actuaron por libre y no había detrás de ellos ninguna red delictiva
La Guardia Civil ha desarticulado en la operación 'Legona', desarrollada en la provincia de Valencia, una organización criminal compuesta por ocho personas y dedicada al robo con fuerza. A los detenidos se les atribuyen por el momento 38 robos en viviendas, bares, gasolineras y una joyería en las provincias de Valencia y Castellón
Una investigación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido desmantelar en Granada la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco. En la operación han sido detenidas dos personas y se han aprehendido 95.000 kilogramos de labores de tabaco, en lo que supone la mayor aprehensión de este producto realizada hasta la fecha en España
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Matorral’, una organización dedicada a la manipulación ilegal de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta. Se ha detectado la existencia de al menos 120 víctimas de esta estafa en ocho provincias españolas, aunque no se descarta que el número sea más elevado
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas acusadas de obtener fraudulentamente la tarjeta sanitaria y acceder de esta forma a las listas de espera para un trasplante renal en la Comunidad de Madrid. Al parecer, todos los arrestados actuaron por libre y no había detrás de ellos ninguna red delictiva
